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Cos'è un ubo?

Che cosa si intende per "Ultimate Beneficial Ownership" (UBO)?

Stabilire l'Ultimate Beneficial Ownership (UBO) di un'entità può essere impegnativo e necessita di tecnologie Know Your Business (KYB) per consentire la conformità. Il significato comune di UBO è la persona (o le persone) che hanno il controllo di un'altra entità separata....
Verifica del conducente, mobilità come servizio e screening del conducente

Verifica del conducente con AAMVA e DVLA

Il settore Mobility as a Service richiede la verifica dei conducenti per raggiungere la conformità alle normative internazionali, nonché per salvaguardare le aziende. Scopri come l'implementazione dello screening dei conducenti può aiutare a mitigare i rischi.
Software di verifica dell'identità per il caso di frode deepfake Ferrari

Truffa Deepfake: lo scandalo Ferrari

Scopri come la frode deepfake si sta infiltrando nelle aziende globali in questo studio di caso sulla Ferrari. Approfondisci perché il software di verifica dell'identità è necessario per fermare le frodi e proteggere le aziende globali. Scopri la minaccia dei deepfake.
IDSP certificato DIATF nel Regno Unito

Scegliere un IDSP certificato DIATF nel Regno Unito

Scopri perché gli IDSP certificati DIATF sono il partner giusto per controlli completi sul diritto al lavoro, sul diritto all'affitto e DBS. Con l’aumento delle frodi su scala globale, gli IDSP certificati offrono soluzioni che soddisfano standard rigorosi.
Risultati della plenaria del fatf del 26-28 giugno

Risultati della plenaria del GAFI, 26-28 giugno 2024

La Financial Action Task Force (FATF) ha tenuto la sua sesta e ultima riunione plenaria della FATF dal 26 al 28 giugno 2024, sotto la presidenza di T. Raja Kumar di Singapore. Continua a leggere per saperne di più sui recenti aggiornamenti del GAFI di giugno.
Che cos'è un SDK per il rilevamento della vitalità

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Un SDK per il rilevamento dell'attività è una caratteristica fondamentale delle moderne soluzioni IDV e di acquisizione clienti. Gli SDK con Presentation Attack Detection sono fondamentali per la sicurezza. Scopri di più sugli SDK di rilevamento dell'attività in questa guida.
Soluzioni di conformità per il capitale di rischio, due diligence per il capitale di rischio, due diligence per gli investitori

Rafforzare la due diligence sui capitali di rischio

I VC investono capitale in investimenti ad alto rischio, essendo essenziali i processi di due diligence sul capitale di rischio. La necessità di controlli di due diligence per fondatori e investitori richiede soluzioni di conformità del capitale di rischio con controlli AML e KYC.
Sandbox per i titoli digitali del Regno Unito DSS

Il Digital Securities Sandbox (DSS) del Regno Unito

UK Digital Securities Sandbox è un'iniziativa di ideazione di policy per la tokenizzazione e la conformità alla UK Security Token Offering (STO). Queste policy dinamiche KYC e AML per criptovalute sono progettate per promuovere l'innovazione....
Soluzioni Ekyc per fermare i deepfake

La profonda sfida dei deepfake basati sull'intelligenza artificiale rispetto alle soluzioni eKYC

I deepfake guidati dall’intelligenza artificiale sono diventati una delle maggiori minacce alla sicurezza a livello mondiale. Scopri perché l'investimento in soluzioni eKYC basate sull'intelligenza artificiale è essenziale per salvaguardare le organizzazioni dai deepfake.