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Il 1° luglio, Alibaba e AUS Merchant Services hanno stipulato un accordo di non perseguibilità con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, versando 1.760 milioni di dollari per non aver impedito ai commercianti di vendere e importare articoli illeciti e soggetti a restrizioni.

Merrill Lynch è stata multata dalla SEC per 1.700.750.000 dollari a causa di inadempienze nelle procedure di segnalazione antiriciclaggio, che si aggiungono a una lunga serie di sanzioni normative relative a segnalazioni di operazioni sospette (SAR), rendicontazione delle transazioni, rendicontazione dei derivati, lacune nella governance e problematiche di tutela degli investitori.

La Banca Centrale degli Emirati Arabi Uniti (CBUAE) ha multato una filiale di una banca estera per 1.700.500.400 euro a causa di ripetute violazioni delle norme antiriciclaggio, antiterrorismo e sanzioni, segnalando un inasprimento dei controlli negli Emirati Arabi Uniti e una crescente responsabilità per i dirigenti senior addetti alla conformità e per i responsabili della segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio di denaro nel 2026.

Ikano Bank, la banca di proprietà della famiglia del fondatore di IKEA, è stata multata dalla Svezia per 140 milioni di corone svedesi (14,9 milioni di taka) a causa di violazioni sistematiche delle normative antiriciclaggio. Questo caso mette in luce le quattro violazioni critiche e offre importanti insegnamenti in materia di conformità per evitare multe salate.

Le truffe legate alla Coppa del Mondo FIFA 2026 dimostrano come siti falsi, dati rubati e pagamenti fraudolenti possano creare rischi di riciclaggio di denaro a cascata per banche, aziende FinTech, marketplace, fornitori di servizi di pagamento e team che gestiscono il rischio di frode legato a eventi ad alto volume a livello globale.

La società fintech britannica Wise è attualmente sotto inchiesta da parte della procura belga per diverse lacune nel suo programma antiriciclaggio. Secondo alcune fonti, fondi illeciti di provenienza criminale sarebbero transitati attraverso i conti di Wise, per un importo pari a mezzo miliardo di euro.

La sanzione di 90 milioni di corone svedesi inflitta a Norion Bank dimostra come controlli inadeguati sulla clientela, valutazioni del rischio e procedure antiriciclaggio possano esporre le banche a gravi provvedimenti normativi e a danni reputazionali duraturi.