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Nachrichten

Complycube veröffentlicht neues News-Headerbild für Compliance-Suite | complycube

ComplyCube präsentiert leistungsstarke Compliance-Suite

ComplyCube hat eine einheitliche Compliance-Suite mit einem leistungsstarken KYC-Workflow-Generator eingeführt. Die Plattform ermöglicht sicheres Onboarding und Echtzeit-Verifizierung in regulierten Branchen.
Cryptocubed – Der Krypto-Newsletter für September | complycube

Der CryptoCubed-Newsletter: Die 5 höchsten Krypto-Geldwäschestrafen 2025

Im Jahr 2025 erhöhten die Regulierungsbehörden die Geldwäschestrafen für Krypto-Unternehmen. In dieser Dezember-Ausgabe behandeln wir die größten Geldstrafenfälle im Kryptobereich, darunter Fälle mit OKX, KuCoin, Cryptomus, BitMEX und Paxos. Vermeiden Sie Geldwäschestrafen noch heute!.
Cryptocubed – Der Krypto-Newsletter für September | complycube

Der CryptoCubed-Newsletter: November-Ausgabe

Die Novemberausgabe von CryptoCubed enthält unter anderem die Geldstrafe von 21,46 Millionen Euro für Coinbase Europe wegen Verstößen gegen die Geldwäschebestimmungen, die Strafe von 5 Millionen Euro für X wegen unautorisierter Krypto-Werbung und die verschärften Strafen für Krypto-Börsen in Südkorea.
Cryptocubed – Der Krypto-Newsletter für September | complycube

Der CryptoCubed-Newsletter: Oktober-Ausgabe

In dieser Ausgabe von CryptoCubed beleuchten wir die wichtigsten Kryptofälle weltweit. Dazu gehören Kanadas Rekordstrafe von 1,77 Milliarden US-Dollar gegen Cryptomus, Dubais laufende Maßnahmen gegen Unternehmen im Bereich virtueller Vermögenswerte und Trumps Begnadigung.
Blog-Überschrift für einen Nachrichtenartikel über eine kanadische Bank, die wegen fünf schwerwiegender Geldwäscheverstöße mit einer Geldstrafe von 80 Pfund belegt wurde | complycube

Kanadische Bank wegen fünf schwerwiegender Verstöße gegen das Geldwäschegesetz mit einer Geldstrafe von $601.139,80 belegt

FNBC wurde wegen fünf Verstößen gegen das Geldwäschegesetz mit einer Geldstrafe von $601.139,80 belegt. FINTRAC stellte fest, dass das Unternehmen die Anti-Geldwäsche-Standards nicht erfüllte, einschließlich der Einreichung von Berichten über verdächtige Aktivitäten, der Aktualisierung von Kundeninformationen und der Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen.
Die Regulierungsbehörde von Dubai verhängt Geldbußen gegen neunzehn Anbieter virtueller Vermögenswerte, da sie Dubai zu einem Finanzparadies für Investoren und Verbraucher machen will

19 Anbieter virtueller Vermögenswerte werden von der Aufsichtsbehörde in Dubai mit bis zu 17.163.000 TP7T163.000 bestraft

Neunzehn Virtual-Asset-Firmen in Dubai wurden mit Geldstrafen in Höhe von $163.000 belegt. Diese Firmen wurden bestraft, weil sie ohne Lizenz der Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) operierten und gegen die Marketingregeln Dubais verstießen....
Cryptocubed – Der Krypto-Newsletter für September | complycube

Der CryptoCubed-Newsletter: September-Ausgabe

In der Ausgabe dieses Monats behandeln wir Australiens Warnung an nicht lizenzierte Kryptofirmen in Höhe von $16,5 Millionen, den Rechtsstreit zwischen KuCoin und Kanadas FINTRAC, das Ehepaar, das über 145 Kryptoinvestoren betrogen hat, Polens neues Kryptogesetz und mehr! …
Complycube erreicht im Herbstbericht von g2 2025 die Marktführerschaft bei Softwarelösungen zur Bekämpfung von Geldwäsche | complycube

ComplyCube wird im G2-Bericht Herbst 2025 als führendes Unternehmen im Bereich der Geldwäschebekämpfung genannt

ComplyCube hat seinen Leader-Status im Fall Grid Report 2025 von G2 bekräftigt. Das Unternehmen erhielt Anerkennung für seine einfache Implementierung und seinen ROI in Kategorien wie AML, Kunden-Onboarding und biometrische Authentifizierung....
Online-Sicherheitsgesetz 2023 vs. EU-Gesetz über digitale Dienste: Was ist der Unterschied bei der Altersverifizierung? | complycube

Online Safety Act 2023 vs. EU DSA: Was Sie wissen müssen

Entdecken Sie, wie sich der britische Online Safety Act 2023 und der EU Digital Services Act hinsichtlich Altersüberprüfung, Compliance und Plattformverantwortung zum Schutz von Kindern im Internet unterscheiden.