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Ukrainisches Kryptobetrugsnetzwerk von Behörden zerschlagen
Lesen Sie, wie der ukrainische Krypto-Betrug gestoppt wurde, nachdem er Opfer in über 20 Ländern mit gefälschten KYC-Wallet-Drainern und gestohlenen Identitätsdaten ins Visier genommen hatte | complycube

Ukrainisches Kryptobetrugsnetzwerk von Behörden zerschlagen

Ukrainische Strafverfolgungsbehörden zerschlugen einen Kryptobetrug, der sich über mehr als 20 Länder erstreckte, und deckten auf, wie gefälschte KYC-Prüfungen, Wallet-Draining, gestohlene Identitätsdaten und fragmentierte Betrugskontrollen zusammenwirken können, um das Vertrauen entlang der gesamten Customer Journey auszunutzen.
FinCEN deckt Betrugsnetzwerk bei Investitionen in digitale Vermögenswerte auf
Das Siegel des US-Finanzministeriums neben einem Stapel Goldmünzen und einer amerikanischen Flagge als Symbol für die Bundesfinanzen | complycube

FinCEN deckt Betrugsnetzwerk bei Investitionen in digitale Vermögenswerte auf

FinCEN hat schätzungsweise 1,7 Billionen US-Dollar mit Anlagebetrug im Bereich digitaler Vermögenswerte in Verbindung gebracht, der über ausländische Betrugszentren abgewickelt wurde. Erfahren Sie, wie diese Netzwerke illegale Gelder transferieren und welche Auswirkungen die Ergebnisse auf KYC, AML und die laufende Überwachung haben.
CryptoCubed-Newsletter August: Beschlagnahmung von Kryptowährungen im Wert von 2,2 Millionen Euro und Verhaftung bei Binance
Cryptocubed – Der Krypto-Newsletter für September | complycube

CryptoCubed-Newsletter August: Beschlagnahmung von Kryptowährungen im Wert von 2,2 Millionen Euro und Verhaftung bei Binance

Die Durchsetzung von Kryptogesetzen nimmt weltweit rasant zu. Von beschlagnahmten Vermögenswerten und stillgelegten Geldautomaten bis hin zu Sanktionen, Ermittlungen und hochkarätigen, unter Beobachtung stehenden Transaktionen – diese Ausgabe beleuchtet die Fälle, die das Risiko im digitalen Finanzwesen neu definieren.
Wichtigste Erkenntnisse zur Einhaltung der Vorschriften aus der Untersuchung des 35,5 Millionen Pfund schweren Dolfin-Schemas durch die FCA
Abbildung eines Reisepasses in der Mitte, oben links die britische Flagge | complycube

Wichtigste Erkenntnisse zur Einhaltung der Vorschriften aus der Untersuchung des 35,5 Millionen Pfund schweren Dolfin-Schemas durch die FCA

Die britische Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority) hat drei Schlüsselfiguren von Dolfin Financial Ltd. wegen ihrer Beteiligung an einem Betrugsfall im Zusammenhang mit Anträgen auf britische Tier-1-Visa von der Arbeit im britischen Finanzdienstleistungssektor ausgeschlossen.
Briefkastenfirmen mit verdächtigen Geldern in Höhe von bis zu 464 Millionen Pfund in Verbindung gebracht
Britische Briefkastenfirmen mit Verbindungen zu bis zu 464 Millionen Pfund an verdächtigen Geldern – dargestellt anhand von Bildern aus dem Einzelhandel und der Kosmetikbranche | complycube

Briefkastenfirmen mit verdächtigen Geldern in Höhe von bis zu 464 Millionen Pfund in Verbindung gebracht

Mehr als 3.000 britische Briefkastenfirmen könnten bis zu 464 Millionen Pfund über bargeldintensive Unternehmen transferiert haben, die sich als Friseursalons, Minimärkte und Convenience-Stores tarnten. Dies wirft neue Bedenken hinsichtlich der Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden, der Geldwäschebekämpfung und der Unternehmensverifizierung auf.
Zwei Binance-Mitarbeiter in den VAE im Zuge von Ermittlungen wegen Finanzkriminalität festgenommen
Binance-Logo in der Mitte, Handschellen-Symbol unten rechts | complycube

Zwei Binance-Mitarbeiter in den VAE im Zuge von Ermittlungen wegen Finanzkriminalität festgenommen

Kürzlich wurden Berichten zufolge zwei Mitarbeiter von Binance in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Zuge der dortigen Ermittlungen wegen Finanzkriminalität festgenommen und verhört. Das Kryptounternehmen steht seit einigen Jahren weltweit unter anhaltender Beobachtung.