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Nouvelles

Complycube lance une nouvelle suite de conformité (image d'en-tête) | complycube

ComplyCube dévoile une suite de conformité performante

ComplyCube a lancé une suite de conformité unifiée comprenant un puissant outil de création de flux de travail KYC. La plateforme permet une intégration sécurisée et une vérification en temps réel dans les secteurs réglementés.
Cryptocubed, la newsletter crypto de septembre | complycube

Newsletter CryptoCubed : Les 5 principales amendes liées à la lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur des cryptomonnaies en 2025

En 2025, nous avons constaté une augmentation des amendes pour blanchiment d'argent infligées aux entreprises de cryptomonnaies par les autorités de régulation. Dans cette édition de décembre, nous revenons sur les affaires les plus importantes concernant OKX, KuCoin, Cryptomus, BitMEX et Paxos. Évitez dès aujourd'hui les sanctions liées au blanchiment d'argent….
Cryptocubed, la newsletter crypto de septembre | complycube

La newsletter CryptoCubed : édition de novembre

L'édition de novembre de CryptoCubed inclut l'amende de 21,46 millions d'euros infligée à Coinbase Europe pour infractions à la réglementation anti-blanchiment d'argent, la sanction de 5 millions d'euros infligée à X pour publicités crypto non autorisées, et le renforcement des sanctions en Corée du Sud contre les plateformes d'échange de cryptomonnaies...
Cryptocubed, la newsletter crypto de septembre | complycube

Bulletin d'information CryptoCubed : Édition d'octobre

Dans cette édition de CryptoCubed, nous passons en revue les principales affaires liées aux cryptomonnaies à travers le monde. Parmi elles, l'amende record de 177 000 milliards de dollars canadiens infligée à Cryptomus au Canada, la campagne de répression menée par Dubaï contre les entreprises d'actifs virtuels et la grâce accordée par Trump….
En-tête du blog pour un article d'actualité concernant une banque canadienne condamnée à une amende de $601139 80 pour cinq infractions majeures en matière de lutte contre le blanchiment d'argent | complycube

Une banque canadienne condamnée à une amende de $601 139,80 $ pour cinq violations majeures de la loi anti-blanchiment d'argent

La FNBC a été condamnée à une amende de $601 139,80 $ pour cinq infractions à la LBC. Le CANAFE a constaté que l'entreprise n'avait pas respecté les normes de LBC, notamment en ce qui concerne la déclaration d'activités suspectes, la mise à jour des renseignements sur les clients et l'exercice de la diligence raisonnable.
Le régulateur de Dubaï inflige des amendes à dix-neuf fournisseurs d'actifs virtuels dans le but de faire de Dubaï un paradis financier pour les investisseurs et les consommateurs.

19 fournisseurs d'actifs virtuels condamnés à une amende pouvant atteindre 163 000 TP7T par les régulateurs de Dubaï

Dix-neuf entreprises d'actifs virtuels à Dubaï ont été condamnées à des amendes totalisant 163 000 TP7T. Ces entreprises ont été condamnées pour avoir opéré sans licence de l'Autorité de régulation des actifs virtuels (VARA) et enfreint les règles de commercialisation de Dubaï.
Cryptocubed, la newsletter crypto de septembre | complycube

La newsletter CryptoCubed : édition de septembre

Dans l'édition de ce mois-ci, nous couvrons l'avertissement australien de $16,5 millions aux entreprises de crypto-monnaie sans licence, la bataille juridique de KuCoin avec le FINTRAC du Canada, le duo marié qui a escroqué plus de 145 investisseurs en crypto-monnaie, le nouveau projet de loi polonais sur la crypto-monnaie, et plus encore !
Complycube devient leader des solutions logicielles de lutte contre le blanchiment d'argent dans le rapport G2 automne 2025 | complycube

ComplyCube désignée comme leader en matière de lutte contre le blanchiment d'argent dans le rapport G2 automne 2025

ComplyCube a renforcé son statut de leader dans le rapport Grid d'automne 2025 de G2. L'entreprise a été reconnue pour sa facilité de mise en œuvre et son retour sur investissement dans des catégories telles que la lutte contre le blanchiment d'argent, l'intégration des clients et l'authentification biométrique.
Loi sur la sécurité en ligne de 2023 vs Loi européenne sur les services numériques : quelles différences en matière de vérification de l’âge ? | complycube

Loi sur la sécurité en ligne de 2023 et DSA de l'UE : ce qu'il faut savoir

Découvrez en quoi la loi britannique sur la sécurité en ligne de 2023 et la loi européenne sur les services numériques diffèrent en matière de vérification de l'âge, de conformité et de responsabilité de la plateforme pour protéger les enfants en ligne.