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Le 1er juillet, Alibaba et AUS Merchant Services ont conclu un accord de non-poursuite avec le département de la Justice américain, payant 17 000 millions de dollars pour ne pas avoir empêché les commerçants de vendre et d'importer des articles illicites et réglementés.

Merrill Lynch a été condamnée à une amende de 107 000 millions de dollars américains par la SEC pour des manquements en matière de déclaration de blanchiment d'argent, s'ajoutant à un historique plus large de sanctions réglementaires concernant les déclarations d'activités suspectes, la déclaration des transactions, la déclaration des produits dérivés, les lacunes en matière de gouvernance et les problèmes de protection des investisseurs.

La Banque centrale des Émirats arabes unis (CBUAE) a infligé une amende de 1 TP7 T5,4 M à une succursale bancaire étrangère pour des manquements répétés en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les sanctions, signe d'une application plus stricte de la loi aux Émirats arabes unis et d'une responsabilisation accrue des hauts responsables de la conformité et des agents de déclaration du blanchiment d'argent en 2026.

Ikano Bank, la banque familiale du fondateur d'IKEA, a été condamnée à une amende de 140 millions de couronnes suédoises ($14.9M) par la Suède pour des manquements systémiques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Cette affaire met en lumière quatre violations critiques et fournit des enseignements essentiels en matière de conformité afin d'éviter des amendes onéreuses.

Les escroqueries liées à la Coupe du Monde de la FIFA 2026 montrent comment les faux sites, les données volées et les paiements frauduleux peuvent engendrer des risques de blanchiment d'argent en aval pour les banques, les FinTechs, les places de marché, les prestataires de paiement et les équipes gérant les risques de fraude liés à des événements de grande ampleur à l'échelle mondiale.

La société britannique de technologie financière Wise fait actuellement l'objet d'une enquête du parquet belge pour plusieurs manquements à son programme de lutte contre le blanchiment d'argent. Selon les informations disponibles, des fonds illicites d'origine criminelle auraient transité par des comptes Wise, pour un montant total d'un demi-milliard d'euros.

L'amende de 90 millions de couronnes suédoises infligée à Norion Bank montre comment des contrôles insuffisants sur la clientèle, des évaluations des risques et des contrôles anti-blanchiment d'argent peuvent exposer les banques à de graves sanctions réglementaires et à des dommages durables à leur réputation.