أخبار

The Revolut Cyber Attack exposed how trusted channels can be manipulated to obtain sensitive customer data, highlighting the need for stronger fraud intelligence, contextual checks, and protection of high-value KYC records today....

15 crypto exchanges are under India's FIU scrutiny as the country aims to step up AML enforcement. The case shows what offshore crypto firms risk if they serve customers in India without meeting local AML and CDD compliance rules....

ربطت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) ما يقارب 1 تريليون و7 تريليونات و12.7 مليار دولار أمريكي بعمليات احتيال استثمارية في الأصول الرقمية تُدار عبر مراكز احتيال خارجية. تعرف على كيفية تحويل هذه الشبكات للأموال غير المشروعة، وماذا تعني هذه النتائج بالنسبة لإجراءات اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) والمراقبة المستمرة.

ربما قامت أكثر من 3000 شركة وهمية في المملكة المتحدة بتحويل ما يصل إلى 464 مليون جنيه إسترليني من خلال شركات ذات سيولة نقدية عالية تتظاهر بأنها صالونات تجميل ومتاجر صغيرة ومتاجر بقالة، مما يثير مخاوف جديدة بشأن إجراءات اعرف عميلك (KYB) وضوابط مكافحة غسل الأموال والتحقق من الشركات....