أخبار

في الأول من يوليو، أبرمت شركة علي بابا وشركة خدمات التجار الأسترالية اتفاقية عدم مقاضاة مع وزارة العدل الأمريكية، ودفعتا مبلغ 17600 مليون دولار لعدم منعهما التجار من بيع واستيراد سلع غير مشروعة وخاضعة للرقابة.

فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية غرامة قدرها 177.5 مليون دولار أمريكي على شركة ميريل لينش بسبب إخفاقات في الإبلاغ عن غسل الأموال، مما يضيف إلى تاريخ أوسع من العقوبات التنظيمية المتعلقة بملفات تقارير الأنشطة المشبوهة، والإبلاغ عن التداول، والإبلاغ عن المشتقات، وثغرات الحوكمة، وقضايا حماية المستثمرين....

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة قدرها 175.4 مليون جنيه إسترليني على فرع بنك أجنبي بسبب تكرار الإخفاقات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات، مما يشير إلى تشديد إنفاذ القانون في الإمارات العربية المتحدة وزيادة المساءلة لكبار قادة الامتثال ومسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال في عام 2026....

فرضت السويد غرامة قدرها 140 مليون كرونة سويدية (171714.9 مليون جنيه إسترليني) على بنك إيكانو، البنك المملوك لعائلة مؤسس إيكيا، بسبب إخفاقات منهجية في مكافحة غسل الأموال. تكشف هذه القضية عن أربعة انتهاكات خطيرة، وتتضمن دروسًا مهمة في مجال الامتثال لتجنب الغرامات الباهظة.

تُظهر عمليات الاحتيال المتعلقة بكأس العالم لكرة القدم 2026 كيف يمكن للمواقع المزيفة والبيانات المسروقة والمدفوعات الاحتيالية أن تخلق مخاطر غسل الأموال اللاحقة للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والأسواق ومقدمي خدمات الدفع والفرق التي تدير مخاطر الاحتيال في الأحداث ذات الحجم الكبير على مستوى العالم ....

تخضع شركة التكنولوجيا المالية البريطانية "وايز" حاليًا لتحقيق من قبل المدعين العامين البلجيكيين بسبب عدة ثغرات في برنامج مكافحة غسل الأموال الخاص بها. وتشير التقارير إلى تدفق أموال إجرامية غير مشروعة عبر حسابات "وايز"، بقيمة تصل إلى نصف مليار.

توضح غرامة بنك نوريون البالغة 90 مليون كرونة سويدية كيف يمكن أن تؤدي عمليات التحقق الضعيفة من العملاء ومراجعات المخاطر وضوابط مكافحة غسل الأموال إلى تعريض البنوك لإجراءات تنظيمية خطيرة وأضرار دائمة بسمعتها.