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Las autoridades desmantelan una red ucraniana de estafas con criptomonedas.
Lee cómo se desmanteló la estafa de criptomonedas ucraniana tras atacar a víctimas en más de 20 países utilizando falsos programas para vaciar monederos KYC y datos de identidad robados | complycube

Las autoridades desmantelan una red ucraniana de estafas con criptomonedas.

Las autoridades criminales ucranianas desmantelaron una estafa de criptomonedas que abarcaba más de 20 países, revelando cómo la falsificación de la verificación de identidad del cliente (KYC), el vaciado de monederos electrónicos, el robo de datos de identidad y los controles de fraude fragmentados pueden combinarse para explotar la confianza a lo largo de todo el proceso de compra del cliente.
FinCEN expone una red de estafas de inversión en activos digitales
Sello del Tesoro de EE. UU. junto a una pila de monedas de oro y una bandera estadounidense que simbolizan las finanzas federales | complycube

FinCEN expone una red de estafas de inversión en activos digitales

FinCEN vinculó aproximadamente 1.070.000 dólares a estafas de inversión en activos digitales realizadas a través de centros de estafa en el extranjero. Descubra cómo estas redes mueven fondos ilícitos y qué implican estos hallazgos para la verificación de identidad del cliente (KYC), la lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y la vigilancia continua.
Boletín de noticias de CryptoCubed de agosto: Incautación de 2,2 millones de euros en criptomonedas y arresto de Binance.
Cryptocubed, el boletín de criptomonedas de septiembre | complycube

Boletín de noticias de CryptoCubed de agosto: Incautación de 2,2 millones de euros en criptomonedas y arresto de Binance.

La aplicación de la ley en materia de criptomonedas se está acelerando en todo el mundo. Desde activos incautados y cajeros automáticos clausurados hasta sanciones, investigaciones y operaciones de alto perfil bajo escrutinio, esta edición analiza los casos que están transformando el riesgo en las finanzas digitales.
Conclusiones sobre cumplimiento normativo extraídas de la investigación de la FCA sobre el plan Dolfin de 35,5 millones de libras esterlinas.
Imagen de un pasaporte en el centro con la bandera del Reino Unido en la parte superior izquierda | complycube

Conclusiones sobre cumplimiento normativo extraídas de la investigación de la FCA sobre el plan Dolfin de 35,5 millones de libras esterlinas.

La Autoridad de Conducta Financiera ha prohibido a tres figuras clave de Dolfin Financial Ltd trabajar en el sector de servicios financieros del Reino Unido, tras su implicación en una trama relacionada con solicitudes fraudulentas de visados Tier 1 para el Reino Unido.
Empresas fantasma vinculadas a fondos sospechosos de hasta 464 millones de libras esterlinas.
Empresas fantasma británicas vinculadas a fondos sospechosos por un valor de hasta 464 millones de libras esterlinas, mostradas con imágenes de tiendas de conveniencia y del sector de la belleza | complycube

Empresas fantasma vinculadas a fondos sospechosos de hasta 464 millones de libras esterlinas.

Más de 3.000 empresas fantasma del Reino Unido podrían haber movido hasta 464 millones de libras esterlinas a través de negocios con gran volumen de efectivo que se hacían pasar por salones de belleza, minimercados y tiendas de conveniencia, lo que plantea nuevas preocupaciones en torno a los controles KYB (Conozca a su cliente), AML (Antilavado de Dinero) y la verificación de empresas.
Dos empleados de Binance detenidos en los Emiratos Árabes Unidos en el marco de una investigación por delitos financieros.
Logotipo de Binance en el centro con icono de esposas en la parte inferior derecha | complycube

Dos empleados de Binance detenidos en los Emiratos Árabes Unidos en el marco de una investigación por delitos financieros.

Recientemente, dos empleados de Binance fueron detenidos e interrogados en los Emiratos Árabes Unidos en el marco de una investigación más amplia del país sobre posibles delitos financieros. La empresa de criptomonedas ha estado bajo un escrutinio constante a nivel mundial en los últimos años.