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Noticias

Complycube lanza su nueva suite de cumplimiento | complycube

ComplyCube lanza una potente suite de cumplimiento

ComplyCube ha lanzado una suite unificada de cumplimiento normativo que incluye un potente generador de flujos de trabajo KYC. La plataforma permite la incorporación segura y la verificación en tiempo real en todos los sectores regulados.
Cryptocubed, el boletín de criptomonedas de septiembre | complycube

Boletín informativo de CryptoCubed: Las 5 multas más importantes por blanqueo de capitales relacionadas con criptomonedas en 2025

En 2025, presenciamos cómo los reguladores aumentaban las multas por lavado de dinero para las empresas de criptomonedas. En esta edición de diciembre, cubrimos los casos de multas más importantes relacionados con OKX, KuCoin, Cryptomus, BitMEX y Paxos. Evite las sanciones por lavado de dinero de forma eficaz hoy mismo.
Cryptocubed, el boletín de criptomonedas de septiembre | complycube

Boletín informativo de CryptoCubed: edición de noviembre

La edición de noviembre de CryptoCubed incluye la multa de 21,46 millones de euros a Coinbase Europa por violaciones a las normas AML, la multa de 5 millones de euros a X por anuncios de criptomonedas no autorizados y el aumento de las sanciones de aplicación de Corea del Sur a los intercambios de criptomonedas.
Cryptocubed, el boletín de criptomonedas de septiembre | complycube

Boletín de CryptoCubed: Edición de octubre

En esta edición de CryptoCubed, analizamos los casos más importantes relacionados con las criptomonedas a nivel mundial. Esto incluye la multa récord de 1.270.000 millones de dólares impuesta por Canadá a Cryptomus, la continua ofensiva de Dubái contra las empresas de activos virtuales y el indulto de Trump.
Encabezado del blog para la noticia sobre la multa impuesta a un banco canadiense ($601139 80) por cinco infracciones graves de blanqueo de capitales | complycube

Banco Canadá multado con $601,139.80 por cinco importantes infracciones de la normativa AML

FNBC ha recibido una multa de $601,139.80 por cinco infracciones de la Ley Antilavado de Dinero (AML). FINTRAC descubrió que la firma no cumplía con las normas AML, como la presentación de informes de actividades sospechosas, la actualización de la información de los clientes y la debida diligencia.
El regulador de Dubái multa a diecinueve proveedores de activos virtuales en su objetivo de convertir Dubái en un paraíso financiero para inversores y consumidores.

19 proveedores de activos virtuales multados con hasta 163.000 TP7T por los reguladores de Dubái

Diecinueve empresas de activos virtuales en Dubái han sido multadas con 163.000 TP7T. Estas empresas fueron multadas por operar sin licencia de la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA) e infringir las normas de comercialización de Dubái.
Cryptocubed, el boletín de criptomonedas de septiembre | complycube

Boletín informativo de CryptoCubed: edición de septiembre

En la edición de este mes, cubrimos la advertencia de $16,5 millones de Australia a las empresas de criptomonedas sin licencia, la batalla legal de KuCoin con FINTRAC de Canadá, el dúo casado que estafó a más de 145 inversores de criptomonedas, el nuevo proyecto de ley de criptomonedas de Polonia y más.
Complycube alcanza el liderazgo en soluciones de software contra el blanqueo de capitales en los informes de otoño de g2 2025 | complycube

ComplyCube nombrado líder empresarial en AML en el informe G2 Otoño 2025

ComplyCube ha consolidado su liderazgo en el Informe Grid de otoño de 2025 de G2. La empresa ha sido reconocida por su facilidad de implementación y retorno de la inversión (ROI) en categorías como AML, incorporación de clientes y autenticación biométrica.
Ley de seguridad en línea de 2023 vs. Ley de servicios digitales de la UE: ¿cuál es la diferencia en la verificación de edad? | complycube

Ley de Seguridad en Línea de 2023 vs. Ley de Seguridad en Línea de la UE: Lo que necesita saber

Descubra cómo la Ley de Seguridad en Línea del Reino Unido de 2023 y la Ley de Servicios Digitales de la UE difieren en cuanto a verificación de edad, cumplimiento y responsabilidad de la plataforma para proteger a los niños en línea....