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Ottieni gli ultimi approfondimenti sulla verifica dell'identità, antiriciclaggio e KYC migliori pratiche

Acquirente professionista che valuta molteplici criteri API di verifica dell'identità, tra cui integrazione API, webhook, prevenzione delle frodi, verifica biometrica, rilevamento della vitalità, conformità AML, prezzi, uptime e prove di audit per scegliere la migliore API di verifica dell'identità per KYC in tempo reale | complycube | complycube

Come scegliere la migliore API di verifica dell'identità per il KYC in tempo reale

Scopri come scegliere il fornitore di API per la verifica dell'identità più adatto per la procedura Know Your Customer (KYC) in tempo reale. Approfondisci come i fornitori possono supportare la prevenzione delle frodi e i controlli biometrici tramite webhook, fornire prove di conformità, garantire la disponibilità del servizio e definire i criteri di acquisto delle API.
Un'immagine grafica con il logo di Argent Capital Management al centro, un pop-up con un'accusa di frode, una pila di monete e il logo della CFTC | complycube

La CFTC multa smaschera la frode del pool di criptovalute $14M

L'azione della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) contro Argent Capital Management va oltre la presunta frode ai danni degli investitori. Scopri cosa rivela il caso da $14 milioni di dollari in merito alla conformità, ai controlli e al rischio di criminalità finanziaria nel settore delle criptovalute...
L'immagine mostra il logo di bet365 con la bandiera australiana in alto a sinistra | complycube | complycube

L'Australia obbliga la società di scommesse Bet365 a migliorare il programma antiriciclaggio.

L'Unità di intelligence finanziaria australiana, AUSTRAC, ha imposto a Bet365 un piano di risanamento antiriciclaggio legalmente vincolante. Durante le indagini, AUSTRAC ha scoperto che la società di scommesse aveva violato in modo significativo la legge australiana in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.
Scudo blu con un segno di spunta al centro, circondato da icone di sicurezza disposte in cerchio, un'immagine di un avvocato/professionista legale collegata da una linea tratteggiata a un distintivo con la bandiera australiana | complycube

I 5 migliori software di conformità per la seconda tranche del 2026

Confronta le migliori soluzioni software di conformità Tranche 2 per il 2026 e scopri come le aziende possono andare oltre i semplici controlli di identità per creare flussi di lavoro AML/CTF per la gestione del rischio, il monitoraggio, la reportistica, la raccolta di prove pronte per gli audit e la due diligence continua dei clienti.
L'immagine mostra il logo del gruppo Alibaba insieme alle icone delle monete USD a sinistra e il logo del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti a destra | complycube | complycube

Alibaba e AUS Merchant Services pagano 1.000.000 di dollari alle autorità di regolamentazione statunitensi.

Il 1° luglio, Alibaba e AUS Merchant Services hanno stipulato un accordo di non perseguibilità con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, versando 1.760 milioni di dollari per non aver impedito ai commercianti di vendere e importare articoli illeciti e soggetti a restrizioni.
Illustrazione che rappresenta la multa SEC di Merrill Lynch con il logo del toro di Merrill Lynch, un'icona di denaro con la bandiera americana e simboli di controllo di conformità su uno sfondo azzurro | complycube

Merrill Lynch multata per 177,5 milioni di dollari per violazioni delle norme antiriciclaggio.

Merrill Lynch è stata multata dalla SEC per 1.700.750.000 dollari a causa di inadempienze nelle procedure di segnalazione antiriciclaggio, che si aggiungono a una lunga serie di sanzioni normative relative a segnalazioni di operazioni sospette (SAR), rendicontazione delle transazioni, rendicontazione dei derivati, lacune nella governance e problematiche di tutela degli investitori.
Cryptocubed, la newsletter di settembre sulle criptovalute | complycube | complycube

Newsletter di giugno di CryptoCubed: fallimenti del MiCA di Binance e la normativa FinCEN sulle stablecoin.

A giugno, ci occupiamo dei nuovi requisiti normativi globali per le aziende del settore delle criptovalute. Trattiamo le problematiche relative alla licenza MiCA di Binance, l'ultima normativa FinCEN sulle stablecoin, la famigerata rete di frode nel Sud-est asiatico, l'avvertimento di Hong Kong sull'intelligenza artificiale e molto altro!
Illustrazione di una richiesta di apertura di un conto bancario australiano che mostra gli esiti di approvazione, revisione e rifiuto per i requisiti del programma di identificazione del cliente (CIP) e la conformità al CIP | complycube | complycube

In che modo i requisiti CIP influiscono sulle banche statunitensi?

Scopri cosa significano i requisiti CIP per le banche, perché la semplice corrispondenza dei dati non è più sufficiente e come la verifica dell'identità basata sul rischio contribuisce a dimostrare la fiducia, individuare le frodi, gestire le eccezioni e conservare prove pronte per le verifiche.
Multe della banca centrale degli Emirati Arabi Uniti | complycube | complycube

La Banca Centrale degli Emirati Arabi Uniti multa una banca estera per un importo di 5,4 milioni di taka (7 trilioni di taka) a causa di violazioni delle norme antiriciclaggio.

La Banca Centrale degli Emirati Arabi Uniti (CBUAE) ha multato una filiale di una banca estera per 1.700.500.400 euro a causa di ripetute violazioni delle norme antiriciclaggio, antiterrorismo e sanzioni, segnalando un inasprimento dei controlli negli Emirati Arabi Uniti e una crescente responsabilità per i dirigenti senior addetti alla conformità e per i responsabili della segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio di denaro nel 2026.
Banner per l'articolo intitolato "Cos'è il rischio di leucemia mieloide acuta?" | complycube | complycube

Che cos'è il rischio di riciclaggio di denaro? 

Il rischio di riciclaggio di denaro (AML) è diventato una sfida pervasiva per le autorità e le imprese di tutto il mondo. Ciò è dovuto in parte all'avvento delle tecnologie basate sull'intelligenza artificiale. Questa guida esplora i rischi AML più comuni e come prevenirli...
Httpswww austrac gov aunewly regulated businesses get ready reforms | complycube | complycube

Come le aziende australiane possono creare una soluzione KYC per la seconda fase

Realizza una soluzione KYC di seconda fase in linea con gli standard globali AML/CTF entro luglio 2026. Utilizza un piano pratico per verifiche di ambito, CDD, EDD, screening, valutazione del rischio, reporting, monitoraggio e flussi di lavoro conformi e pronti per gli audit per le aziende australiane.
L'immagine del banner mostra il logo di Ikano Bank e la bandiera svedese | complycube | complycube

La banca Ikano è stata multata di 140 milioni di corone svedesi in Svezia per gravi violazioni delle norme antiriciclaggio.

Ikano Bank, la banca di proprietà della famiglia del fondatore di IKEA, è stata multata dalla Svezia per 140 milioni di corone svedesi (14,9 milioni di taka) a causa di violazioni sistematiche delle normative antiriciclaggio. Questo caso mette in luce le quattro violazioni critiche e offre importanti insegnamenti in materia di conformità per evitare multe salate.