Blog di verifica dell'identità, KYC e AML

Notizia

La newsletter di CryptoCubed: edizione di luglio

Regolamenti crittografici

Luglio ha visto enormi progressi nel mondo delle criptovalute, con le autorità di regolamentazione che hanno imposto un giro di vite al settore. Dal divieto assoluto di criptovalute in Algeria al piano strategico degli Stati Uniti per diventare la capitale mondiale delle criptovalute, continuate a leggere per scoprire i principali cambiamenti...

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Guide

Il miglior software AML nel 2025: cosa cercare in una soluzione conforme

Antiriciclaggio

Con la rimozione dei divieti di viaggio a seguito del COVID-19, i reati finanziari sono aumentati, con i criminali che utilizzano tattiche più intelligenti e ingannevoli. Scegliere il software AML giusto può proteggere la tua azienda da queste attività criminali ad alto rischio.

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Notizia

Le 5 principali sanzioni antiriciclaggio del 2025 che le aziende devono conoscere

Antiriciclaggio

Quest'anno, le autorità di regolamentazione di tutto il mondo hanno emesso sanzioni antiriciclaggio per oltre 1,7 miliardi di tonnellate di pesos. Tuttavia, si prevede che queste sanzioni aumenteranno, poiché le normative in tutto il mondo subiranno rapidi cambiamenti per colmare le significative lacune in materia di riciclaggio di denaro e frode.

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Guide

Scegliere la soluzione KYC giusta per il tuo settore e la tua fase di crescita

Conosci il tuo cliente

Il settore e la fase di crescita sono i due fattori cruciali che le organizzazioni devono considerare nella scelta del software KYC. Questi fattori determinano la copertura geografica richiesta, la scalabilità e la capacità di integrazione necessarie per soddisfare la conformità...

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Notizia

La MAS multa 9 aziende per $27,45 milioni in un caso di riciclaggio di denaro

Antiriciclaggio

L'Autorità Monetaria di Singapore (MAS) ha multato nove istituti finanziari per quasi 21,4 milioni di dollari per i loro scarsi controlli antiriciclaggio. Tra le aziende sanzionate figurano importanti banche come UOB, Credit Suisse, Trident Trust e altre.

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Guide

Ottenere il miglior valore per le piattaforme di verifica dell'identità

Verifica dell'identità

Bilanciare il diritto alla privacy con la mitigazione delle frodi sta diventando sempre più complesso. Un solido framework di verifica dell'identità può aiutare le aziende a rispettare gli standard di protezione dei dati e privacy, rispettando al contempo le rigorose normative di conformità.

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Notizia

L'SRA avvia un'esercitazione critica di raccolta dati su AML e sanzioni

Antiriciclaggio

La Solicitors Regulation Authority (SRA) ha annunciato che condurrà la sua ultima raccolta dati dal 7 luglio al 15 agosto 2025. L'obiettivo dell'esercitazione è monitorare l'attuazione delle norme AML da parte degli studi legali nel Regno Unito.

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Guide

Comprendere gli elementi essenziali dei modelli di prezzo KYC

Conosci il tuo cliente

Garantire la conformità KYC non significa solo spuntare delle caselle. Per le organizzazioni che operano nei settori bancario, crypto, fintech e altri settori regolamentati, è fondamentale per prevenire le frodi, rispettare le normative e preservare la fiducia dei clienti...

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Notizia

La newsletter di CryptoCubed: edizione di giugno

Regolamenti crittografici

Questo è stato un mese intenso nel mondo delle criptovalute, con le criptovalute anonime che presto saranno vietate dall'UE, multe antiriciclaggio emesse a destra e a manca, nuove leggi antiriciclaggio in fase di elaborazione e molto altro. Allacciate le cinture, è tempo di criptovalute...