👋 Bentornati! In questa edizione di maggio di CryptoCubed, esploriamo alcuni importanti sviluppi normativi che stanno influenzando il panorama delle criptovalute a livello globale. Tra questi, la recente revisione delle norme MiCA dell'UE sulle criptovalute, il regolamento britannico sul riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (modificato) del 2026 e l'esame da parte del governo indiano degli asset digitali virtuali (VDA). Inoltre, trattiamo anche le recenti accuse relative alle criptovalute contro Binance Iran e le nuove sanzioni contro la Russia. Continuate a leggere qui sotto!
L'India segnala le criptovalute come settore ad alto rischio
India, 26 maggio 2026 🇮🇳: Il governo indiano ha lanciato un avvertimento alla commissione parlamentare per le finanze, classificando VDA e l'intero ecosistema delle criptovalute come "ad alto rischio". Questo è fondamentale, poiché la commissione parlamentare per le finanze sta esaminando il quadro normativo indiano relativo a VDA.
L'avvertimento definisce la direzione che la politica potrebbe prendere in futuro, che potrebbe includere una sorveglianza più rigorosa e una regolamentazione potenzialmente più restrittiva, anziché un quadro normativo più favorevole. In tal modo, il messaggio si sposta da "tassiamo le criptovalute" a "il mercato delle criptovalute può creare significative sfide finanziarie e di sicurezza".“
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Accuse relative alle criptovalute in Iran contro Binance
Stati Uniti, 22 maggio 2026, 🇺🇸: Un recente articolo del Wall Street Journal ha affermato che Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, ha permesso il transito di transazioni per un valore di 1.778.500 milioni di dollari attraverso una rete collegata all'Iran, nonostante numerosi segnali di allarme in materia di conformità.
Questo caso fa seguito alla dichiarazione di colpevolezza della società nel 2023, che ha portato a una multa di 17.700.430 miliardi di taka per gravi violazioni delle norme antiriciclaggio (AML) e delle sanzioni. Nell'articolo si affermava che le transazioni erano collegate a una rete di trading con sede in Iran, associata a Babak Zanjani, un uomo d'affari iraniano che si è pubblicamente definito "contro le sanzioni".
Il Wall Street Journal ha affermato che il team di conformità di Binance aveva segnalato l'attività come sospetta, eppure l'account è rimasto attivo per circa 15 mesi. Binance ha respinto con fermezza queste affermazioni, ribadendo la propria "tolleranza zero per le attività illecite".“
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Modifiche alla normativa antiriciclaggio del Regno Unito per rafforzare i controlli sulle criptovalute
Regno Unito, 22 maggio 2026, 🇬🇧: Il Regno Unito introduce il Regolamento di modifica in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo del 2026, con l'obiettivo di rafforzare i controlli antiriciclaggio per le imprese, comprese quelle operanti nel settore delle criptovalute. Le modifiche introducono una serie di cambiamenti, la maggior parte dei quali entrerà in vigore tra giugno e luglio 2026.
Alcuni dei cambiamenti introdotti includono un aumento Due Diligence rafforzata (EDD) per determinate relazioni di corrispondenza nel settore delle criptovalute, che richiamano i controlli di rischio di tipo bancario. Pertanto, ciò può significare anche una maggiore approvazione da parte del management di alto livello, un monitoraggio continuo e una valutazione del rischio più rigorosa.
Altri aggiornamenti riguardano modifiche alla soglia di trasferimento delle criptovalute e ai requisiti informativi in stile Travel Rule. Questi aggiornamenti sono pensati per rafforzare la supervisione delle attività legate alle criptovalute e allineare le disposizioni antiriciclaggio al più ampio regime sulle criptovalute previsto dal Financial Services and Markets Act (FSMA).
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L'UE esamina le norme MiCA sulle criptovalute.
Unione Europea, 20 maggio 2026 🇪🇺: La Commissione europea avvia una consultazione pubblica per raccogliere pareri sul funzionamento del Regolamento sui mercati delle criptovalute (MiCA). La consultazione mira a valutare se il MiCA sia ancora adeguato allo scopo, considerando la rapida evoluzione dei mercati delle criptovalute da allora.
Il Mica La legge è stata proposta per la prima volta nel 2020 per definire norme e politiche per il settore delle criptovalute. Dalla sua entrata in vigore nel 2023, ha armonizzato il quadro normativo dell'UE per le criptovalute, le stablecoin, gli emittenti e i fornitori di servizi di criptovalute (CASP).
Dopo la sua piena attuazione, la Commissione europea sta raccogliendo feedback dalle parti interessate e dal pubblico sull'efficacia della legge MiCA. Per le aziende del settore delle criptovalute, questa revisione è cruciale, in quanto può influenzare la prossima fase della regolamentazione europea in materia di criptovalute. La revisione è aperta fino al 31 agosto 2026, offrendo a exchange, banche e molti altri la possibilità di influenzare la prossima versione del quadro normativo europeo sulle criptovalute.
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La FCA guida le sanzioni contro le reti di criptovalute russe
Regno Unito, 25 maggio 2026 🇬🇧: Il Regno Unito impone un nuovo pacchetto di sanzioni, prendendo di mira 18 entità e individui collegati a piattaforme di criptovalute e reti finanziarie connesse alla Russia. Questo permette al Paese di passare da una pressione sanzionatoria generalizzata a una repressione mirata delle criptovalute, in un contesto di crescente flusso illecito di capitali russi.
Le nuove sanzioni mirano a smantellare la rete A7, sostenuta dal Cremlino, che secondo i funzionari britannici sfrutta attivamente i canali finanziari offshore e regionali, compresi i sistemi finanziari del Kirghizistan, per aggirare le restrizioni occidentali. Nel 2025, questa stessa rete aveva gestito oltre 1.700 miliardi di euro.
Il Regno Unito sta adattando e rafforzando il proprio approccio per contrastare le tattiche in continua evoluzione che la Russia utilizza per eludere le restrizioni.
Yvette Cooper, Ministro degli Esteri, ha dichiarato in un comunicato: "Il Regno Unito sta adattando e rafforzando il proprio approccio per contrastare le tattiche in continua evoluzione che la Russia sta utilizzando per eludere le restrizioni. Stiamo prendendo di mira le infrastrutture che sostengono la sua economia di guerra, mentre l'Ucraina sta intensificando la pressione sulla Russia sul campo di battaglia".“
Per i team di compliance, le autorità di regolamentazione si aspettano ora solide dimostrazioni di meccanismi più efficaci di monitoraggio delle transazioni e di autodenuncia. Le aziende devono sviluppare segnali di rischio affidabili e individuare schemi che potrebbero suggerire un utilizzo come canale per entità sanzionate.
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È il momento di una critica creativa e spensierata?
Quindi sei arrivato alla fine della nostra newsletter. È tempo di goderti un po' di satira, caro lettore, te la sei guadagnata.
🔥LA POESIA CRYPTO CUBED: MAGGIO🔥
L'India considera le criptovalute un settore ad alto rischio,
Miliardi di dollari sfuggono al controllo nel caso di Binance.
Il Regno Unito inasprisce le misure antiriciclaggio, ora anche le criptovalute si adeguano.,
L'UE sta ora esaminando MiCA, verificando se le norme sono conformi.
La FCA guida le sanzioni, il settore delle criptovalute russo è in rovina,
A livello internazionale, gli enti regolatori convergono in un'unica azione.
Dalle bandiere rosse issate alle reti tagliate e bloccate,
È iniziata l'era della conformità nel settore delle criptovalute.
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