👋 欢迎回来！在本期 CryptoCubed 五月刊中，我们将探讨影响全球加密货币领域的几项重大监管动态。其中包括欧盟最新的 MiCA 加密货币规则审查、英国 2026 年《反洗钱和反恐怖主义融资（修订）条例》以及印度政府对虚拟数字资产 (VDA) 的审查。此外，我们还将介绍近期币安在伊朗的加密货币丑闻以及针对俄罗斯的新制裁措施。请继续阅读！
印度将加密货币列为高风险行业
印度，2026年5月26日🇮🇳：印度政府向议会财政委员会发出警告，将虚拟数字资产（VDA）及更广泛的加密货币生态系统列为“高风险”项目。鉴于议会财政委员会正在审查印度的VDA监管框架，此举至关重要。.
这一警告为政策的下一步走向定下了基调，可能包括更严格的监控和更严苛的监管，而非更友好的框架。因此，其传递的信息从“我们对加密货币征税”转变为“加密货币市场可能带来重大的金融和安全挑战”。”
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币安伊朗加密货币指控
美国，2026 年 5 月 22 日，🇺🇸：《华尔街日报》最近的一篇文章声称，尽管存在多项合规性警告信号，但全球最大的加密货币交易所币安仍允许 $850 亿美元的交易通过与伊朗有关的网络进行转移。.
此案发生在币安于2023年认罪之后。当时，币安因严重违反反洗钱和制裁规定而被罚款17万亿美元。文章指出，这些交易与一个伊朗商人巴博克·赞贾尼（Babak Zanjani）有关联，而赞贾尼曾公开表示自己“反对制裁”。.
《华尔街日报》声称，币安的合规团队已将该活动标记为可疑活动，但该账户仍保持活跃约15个月。币安强烈否认这些说法，并重申其对非法活动“零容忍”。”
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英国修订反洗钱法，加强加密货币管控
英国，2026年5月22日：英国推出《2026年洗钱和恐怖主义融资（修订）条例》，旨在加强对包括加密货币公司在内的企业的反洗钱管控。此次修订引入了一系列变更，其中大部分条款将于2026年6月至7月生效。.
引入的一些变化包括加强 强化尽职调查 (EDD) 对于某些加密货币代理关系，需要采取类似银行业的风险控制措施。因此，这也意味着需要更高级别的管理层批准、持续监控和更严格的风险评估。.
其他更新涉及加密货币转账门槛的变更以及类似“旅行规则”的信息披露要求。这些更新旨在加强对加密资产业务的监管，并使反洗钱安排与更广泛的《金融服务和市场法》(FSMA)加密货币监管体系保持一致。.
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欧盟审查MiCA加密货币规则
欧盟，2026年5月20日🇪🇺：欧盟委员会启动一项公众咨询，旨在收集关于加密资产市场监管条例（MiCA）运作情况的反馈意见。此次咨询旨在评估鉴于加密市场自该条例颁布以来发展迅猛，MiCA是否仍然适用。.
这 MiCA 该法案最初于 2020 年提出，旨在为加密货币行业的规则和政策提供依据。自 2023 年生效以来，该法案已统一了欧盟关于加密资产、稳定币、发行方和加密资产服务提供商 (CASP) 的框架。.
在《加密货币和数字资产管理法》（MiCA）全面实施后，欧盟委员会正在收集利益相关者和公众对该法案有效性的反馈意见。对于加密货币公司而言，此次评估至关重要，因为它可能影响欧盟下一阶段的加密货币监管。评估截止日期为2026年8月31日，交易所、银行及其他众多机构都有机会影响欧盟加密货币规则手册的下一版本。.
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英国金融行为监管局牵头对俄罗斯加密网络实施制裁
英国，2026年5月25日🇬🇧：英国实施新的制裁方案，针对与俄罗斯相关的加密货币平台和金融网络的18个实体和个人。随着俄罗斯非法资金流动不断升级，英国的制裁力度从广泛的制裁转向有针对性的加密货币打击。.
新制裁旨在瓦解克里姆林宫支持的A7网络。英国官员称，该网络积极利用离岸和区域金融渠道（包括吉尔吉斯斯坦的金融系统）绕过西方限制转移资金。据悉，该网络在2025年处理的资金超过1790亿英镑。.
英国正在调整和加强应对俄罗斯为规避限制而不断演变的策略的方法。.
英国外交大臣伊薇特·库珀在一份声明中指出：“英国正在调整和加强我们的应对策略，以应对俄罗斯为规避限制而不断演变的战术。我们正在打击支撑其战争经济的基础设施，与此同时，乌克兰也在战场上加大对俄罗斯的压力。”
对于合规团队而言，监管机构现在期望看到更强有力的交易监控和自我报告机制。企业必须建立有效的风险预警系统，并识别可能表明其被用作受制裁实体交易渠道的模式。.
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🔥加密立方诗：五月🔥
印度将加密货币视为高风险领域。,
数十亿美元正从币安的案件中流失。.
英国收紧反洗钱政策，加密货币也纳入监管范围。,
欧盟正在审查MiCA，检查相关规定是否一致。.
FCA主导制裁，俄罗斯加密货币遭受重创,
各国监管机构步调一致。.
从发出警告到切断和屏蔽网络，,
加密货币合规时代已经到来。.
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