Règlements sur la cryptographie

September's crypto news digest covers the latest enforcement action and regulatory updates. It explores the UK's P2P trading crackdown, offshore VASPs targeting Indian customers, AUSTRAC's suspension of 45 crypto firms, and more....

Les autorités criminelles ukrainiennes ont démantelé une escroquerie aux cryptomonnaies s'étendant sur plus de 20 pays, révélant comment de faux certificats KYC, des vidages de portefeuilles, des données d'identité volées et des contrôles antifraude fragmentés peuvent se combiner pour exploiter la confiance tout au long du parcours client.

La répression dans le secteur des cryptomonnaies s'accélère à travers le monde. Saisies d'actifs, fermeture de distributeurs automatiques, sanctions, enquêtes et transactions importantes sous surveillance : ce numéro analyse les affaires qui redéfinissent les risques dans la finance numérique.

Récemment, deux employés de Binance auraient été arrêtés et interrogés aux Émirats arabes unis dans le cadre d'une vaste enquête menée par le pays sur des soupçons de criminalité financière. L'entreprise de cryptomonnaies fait l'objet d'une surveillance accrue à l'échelle mondiale depuis quelques années.

Les procureurs néerlandais ont vendu pour 2,2 millions d'euros de cryptomonnaies saisies chez Knaken, mettant ainsi en lumière la réglementation des cryptomonnaies et les garanties offertes par la loi MiCA, tandis que la faillite soulève des questions quant à la protection des actifs des clients, leur propriété, leur récupération et la liquidation ordonnée de la société.

L’investissement $100M de WLFI met en lumière les contrôles de provenance des fonds en cryptomonnaies, soulignant pourquoi l’analyse de la blockchain à elle seule ne peut révéler qui contrôle les fonds, ni le risque plus large de criminalité financière….

Voici les dernières actualités crypto de juillet. Ce mois-ci, nous abordons la procédure de sanctions formelles engagée contre Dunamu, l'escroquerie crypto mondiale aux États-Unis, les dernières nouvelles concernant les fournisseurs de services d'actifs virtuels (PSAV) en Australie, l'examen de l'adoption de la règle de voyage du GAFI, et bien plus encore. À découvrir !.

L’action de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) contre Argent Capital Management va au-delà des allégations de fraude envers les investisseurs. Découvrez ce que l’affaire $14 révèle sur la conformité, les contrôles et les risques de criminalité financière dans le secteur des cryptomonnaies….

En juin, nous aborderons les nouvelles exigences réglementaires mondiales pour les entreprises de cryptomonnaies. Nous traiterons des difficultés rencontrées par Binance concernant sa licence MiCA, de la dernière réglementation du FinCEN sur les stablecoins, du tristement célèbre réseau de fraude d'Asie du Sud-Est, de la mise en garde de Hong Kong concernant l'IA, et bien plus encore !