Krypto-Regulierung

Die WLFI-Investition $100M rückt die Herkunftsnachweise von Kryptogeldern in den Fokus und verdeutlicht, warum Blockchain-Analysen allein nicht aufdecken können, wer die Gelder kontrolliert oder welches Risiko von Finanzkriminalität insgesamt besteht.

Die neuesten Krypto-Entwicklungen im Juli sind da. Diesen Monat berichten wir über das formelle Sanktionsverfahren gegen Dunamu, den globalen Krypto-Betrug in den USA, die aktuellen VASP-Neuigkeiten aus Australien, die Überprüfung der Reiseregeln der FATF und vieles mehr. Schauen Sie rein!.

Die Maßnahmen der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) gegen Argent Capital Management gehen über den mutmaßlichen Anlegerbetrug hinaus. Erfahren Sie, was der Fall $14 Millionen über Compliance im Kryptobereich, Kontrollmechanismen und das Risiko von Finanzkriminalität aussagt.

Im Juni behandeln wir die neuen globalen regulatorischen Anforderungen für Krypto-Unternehmen. Wir gehen auf die Herausforderungen der Binance-MiCA-Lizenz, die neueste Stablecoin-Regelung von FinCEN, das berüchtigte Betrugsnetzwerk in Südostasien, Hongkongs Warnung vor KI und vieles mehr ein!

Im Mai beleuchten wir die wichtigsten regulatorischen Entwicklungen im Kryptobereich in Großbritannien, den USA, Indien und der EU. Wir berichten über die jüngste Überarbeitung der MiCA-Kryptoregeln, die aktuellen Vorwürfe im Zusammenhang mit Kryptogeschäften zwischen Binance und dem Iran sowie über neue Sanktionen gegen Russland.

Diesen Monat beobachten wir die Bemühungen der Regulierungsbehörden zur Stabilisierung des Kryptosektors, darunter aktualisierte Regeln, die die Einhaltung der Geldwäschebestimmungen im Kryptobereich verständlicher machen sollen. Außerdem beleuchten wir drei wichtige Fälle von empfindlichen Geldstrafen und Lizenzentzügen.

Diesen Monat beobachten wir die Bemühungen der Regulierungsbehörden zur Stabilisierung des Kryptosektors, darunter aktualisierte Regeln, die die Einhaltung der Geldwäschebestimmungen im Kryptobereich verständlicher machen sollen. Außerdem beleuchten wir drei wichtige Fälle von empfindlichen Geldstrafen und Lizenzentzügen.

In dieser Ausgabe beleuchten wir massive Geldwäscheverstöße und die dafür verhängten Bußgelder, darunter Fälle wie Cetera, Saxo Bank und das südkoreanische Unternehmen Bithumb. Außerdem berichten wir über den neuesten Krypto-Rahmen der OECD vom Januar, der die globale Steuerhinterziehung bekämpfen soll.