Regulaciones criptográficas

In October, we explore the Coinbase €3.25 million penalty and South Korea’s hunt against 27 unregistered crypto exchanges. We also cover recent compliance updates, such as the UK Crypto Authorization Gateway and AMLA Final Drafts....

A $36.9M crypto scam. 174 US victims. One global money trail. With Zheng Zhao extradited to the US, discover how fake investment platforms allegedly moved stolen funds across borders and the AML warning signs businesses must spot....

September's crypto news digest covers the latest enforcement action and regulatory updates. It explores the UK's P2P trading crackdown, offshore VASPs targeting Indian customers, AUSTRAC's suspension of 45 crypto firms, and more....

Las autoridades criminales ucranianas desmantelaron una estafa de criptomonedas que abarcaba más de 20 países, revelando cómo la falsificación de la verificación de identidad del cliente (KYC), el vaciado de monederos electrónicos, el robo de datos de identidad y los controles de fraude fragmentados pueden combinarse para explotar la confianza a lo largo de todo el proceso de compra del cliente.

La aplicación de la ley en materia de criptomonedas se está acelerando en todo el mundo. Desde activos incautados y cajeros automáticos clausurados hasta sanciones, investigaciones y operaciones de alto perfil bajo escrutinio, esta edición analiza los casos que están transformando el riesgo en las finanzas digitales.

Recientemente, dos empleados de Binance fueron detenidos e interrogados en los Emiratos Árabes Unidos en el marco de una investigación más amplia del país sobre posibles delitos financieros. La empresa de criptomonedas ha estado bajo un escrutinio constante a nivel mundial en los últimos años.

Los fiscales holandeses vendieron criptomonedas de Knaken incautadas por valor de 2,2 millones de euros, lo que puso en el punto de mira la aplicación de la ley en materia de criptomonedas y las salvaguardias de MiCA, ya que la quiebra plantea interrogantes sobre la protección de los activos de los clientes, su propiedad, su recuperación y una liquidación ordenada.

La inversión de $100M WLFI pone bajo la lupa los controles sobre el origen de los fondos de criptomonedas, lo que subraya por qué el análisis de blockchain por sí solo no puede revelar quién controla los fondos ni el riesgo más amplio de delitos financieros.

Aquí están las últimas novedades sobre criptomonedas de julio. Este mes, cubrimos el caso de sanciones formales contra Dunamu, la estafa global de criptomonedas en EE. UU., las últimas noticias sobre proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) en Australia, la revisión de la adopción de la Regla de Viaje del GAFI y mucho más. ¡No te lo pierdas!.