Regulaciones criptográficas

Aquí están las últimas novedades sobre criptomonedas de julio. Este mes, cubrimos el caso de sanciones formales contra Dunamu, la estafa global de criptomonedas en EE. UU., las últimas noticias sobre proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) en Australia, la revisión de la adopción de la Regla de Viaje del GAFI y mucho más. ¡No te lo pierdas!.

La acción de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) contra Argent Capital Management va más allá del presunto fraude a los inversores. Descubra qué revela el caso de $14 millones sobre el cumplimiento normativo, los controles y el riesgo de delitos financieros en el sector de las criptomonedas.

En junio, analizamos los nuevos requisitos regulatorios globales para las empresas de criptomonedas. Cubrimos los desafíos a la licencia MiCA de Binance, la última normativa de FinCEN sobre stablecoins, la tristemente célebre red de fraude del sudeste asiático, la advertencia de Hong Kong sobre la IA, ¡y mucho más!

En mayo, analizamos los principales avances regulatorios en el ámbito de las criptomonedas en el Reino Unido, Estados Unidos, India y la Unión Europea. Cubrimos la última revisión de las normas MiCA sobre criptomonedas, las recientes acusaciones de fraude criptográfico entre Binance e Irán, y las nuevas sanciones contra Rusia.

Este mes, observamos los esfuerzos de los reguladores por estabilizar el sector de las criptomonedas, con normas actualizadas que facilitan la comprensión del cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero en criptomonedas. Además, analizamos las cuantiosas multas y la revocación de licencias en tres casos importantes.

Este mes, observamos los esfuerzos de los reguladores por estabilizar el sector de las criptomonedas, con normas actualizadas que facilitan la comprensión del cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero en criptomonedas. Además, analizamos las cuantiosas multas y la revocación de licencias en tres casos importantes.

En esta edición, exploramos las infracciones masivas de la normativa antilavado de dinero y las multas que han sido noticia, incluyendo las de Cetera, Saxo Bank y Bithumb (Corea del Sur). También cubrimos el último marco de la OCDE para las criptomonedas de enero, cuyo objetivo es combatir la evasión fiscal global.

En esta edición, exploramos las infracciones masivas de la normativa antilavado de dinero y las multas que han sido noticia, incluyendo las de Cetera, Saxo Bank y Bithumb (Corea del Sur). También cubrimos el último marco de la OCDE para las criptomonedas de enero, cuyo objetivo es combatir la evasión fiscal global.