Regulaciones criptográficas

Las autoridades criminales ucranianas desmantelaron una estafa de criptomonedas que abarcaba más de 20 países, revelando cómo la falsificación de la verificación de identidad del cliente (KYC), el vaciado de monederos electrónicos, el robo de datos de identidad y los controles de fraude fragmentados pueden combinarse para explotar la confianza a lo largo de todo el proceso de compra del cliente.

La aplicación de la ley en materia de criptomonedas se está acelerando en todo el mundo. Desde activos incautados y cajeros automáticos clausurados hasta sanciones, investigaciones y operaciones de alto perfil bajo escrutinio, esta edición analiza los casos que están transformando el riesgo en las finanzas digitales.

Recientemente, dos empleados de Binance fueron detenidos e interrogados en los Emiratos Árabes Unidos en el marco de una investigación más amplia del país sobre posibles delitos financieros. La empresa de criptomonedas ha estado bajo un escrutinio constante a nivel mundial en los últimos años.

Los fiscales holandeses vendieron criptomonedas de Knaken incautadas por valor de 2,2 millones de euros, lo que puso en el punto de mira la aplicación de la ley en materia de criptomonedas y las salvaguardias de MiCA, ya que la quiebra plantea interrogantes sobre la protección de los activos de los clientes, su propiedad, su recuperación y una liquidación ordenada.

La inversión de $100M WLFI pone bajo la lupa los controles sobre el origen de los fondos de criptomonedas, lo que subraya por qué el análisis de blockchain por sí solo no puede revelar quién controla los fondos ni el riesgo más amplio de delitos financieros.

Aquí están las últimas novedades sobre criptomonedas de julio. Este mes, cubrimos el caso de sanciones formales contra Dunamu, la estafa global de criptomonedas en EE. UU., las últimas noticias sobre proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) en Australia, la revisión de la adopción de la Regla de Viaje del GAFI y mucho más. ¡No te lo pierdas!.

La acción de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) contra Argent Capital Management va más allá del presunto fraude a los inversores. Descubra qué revela el caso de $14 millones sobre el cumplimiento normativo, los controles y el riesgo de delitos financieros en el sector de las criptomonedas.

En junio, analizamos los nuevos requisitos regulatorios globales para las empresas de criptomonedas. Cubrimos los desafíos a la licencia MiCA de Binance, la última normativa de FinCEN sobre stablecoins, la tristemente célebre red de fraude del sudeste asiático, la advertencia de Hong Kong sobre la IA, ¡y mucho más!

En mayo, analizamos los principales avances regulatorios en el ámbito de las criptomonedas en el Reino Unido, Estados Unidos, India y la Unión Europea. Cubrimos la última revisión de las normas MiCA sobre criptomonedas, las recientes acusaciones de fraude criptográfico entre Binance e Irán, y las nuevas sanciones contra Rusia.