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Regulaciones criptográficas

Cryptocubed, el boletín de criptomonedas de septiembre

Boletín informativo de CryptoCubed de marzo: El esquema Ponzi de JPMorgan y las normas de la SEC

Este mes, observamos los esfuerzos de los reguladores por estabilizar el sector de las criptomonedas, con normas actualizadas que facilitan la comprensión del cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero en criptomonedas. Además, analizamos las cuantiosas multas y la revocación de licencias en tres casos importantes.
Ilustración de una persona que usa una computadora portátil junto a una tarjeta de identidad verificada e íconos de aprobación que representan el software de detección de fraude de criptomonedas, prevención de fraude con inteligencia artificial para web3 y prevención de fraude de criptomonedas durante la incorporación digital

Cómo el software de detección de fraudes criptográficos detecta y detiene comportamientos riesgosos

Descubra cómo el software de detección de fraude criptográfico ayuda a Web3 y a las plataformas criptográficas a detener estafas, reducir falsos positivos y monitorear actividades riesgosas con controles impulsados por IA, mayor cumplimiento y mejor protección para los usuarios y los activos digitales.
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Boletín informativo de CryptoCubed de febrero: La mala praxis de Paxful en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la red de fraude de la India

En esta edición, exploramos las infracciones masivas de la normativa antilavado de dinero y las multas que han sido noticia, incluyendo las de Cetera, Saxo Bank y Bithumb (Corea del Sur). También cubrimos el último marco de la OCDE para las criptomonedas de enero, cuyo objetivo es combatir la evasión fiscal global.
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Boletín de enero de CryptoCubed: La multa de Bithumb y el CARF de la OCDE

En esta edición, exploramos las infracciones masivas de la normativa antilavado de dinero y las multas que han sido noticia, incluyendo las de Cetera, Saxo Bank y Bithumb (Corea del Sur). También cubrimos el último marco de la OCDE para las criptomonedas de enero, cuyo objetivo es combatir la evasión fiscal global.
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Boletín CryptoCubed: Las 5 principales multas contra el lavado de dinero en criptomonedas de 2025

En 2025, presenciamos cómo los reguladores aumentaban las multas por lavado de dinero para las empresas de criptomonedas. En esta edición de diciembre, cubrimos los casos de multas más importantes relacionados con OKX, KuCoin, Cryptomus, BitMEX y Paxos. Evite las sanciones por lavado de dinero de forma eficaz hoy mismo.
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Boletín informativo de CryptoCubed: edición de noviembre

La edición de noviembre de CryptoCubed incluye la multa de 21,46 millones de euros a Coinbase Europa por violaciones a las normas AML, la multa de 5 millones de euros a X por anuncios de criptomonedas no autorizados y el aumento de las sanciones de aplicación de Corea del Sur a los intercambios de criptomonedas.
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Boletín de CryptoCubed: Edición de octubre

En esta edición de CryptoCubed, analizamos los casos más importantes relacionados con las criptomonedas a nivel mundial. Esto incluye la multa récord de 1.270.000 millones de dólares impuesta por Canadá a Cryptomus, la continua ofensiva de Dubái contra las empresas de activos virtuales y el indulto de Trump.
El regulador de Dubái multa a diecinueve proveedores de activos virtuales en su objetivo de convertir Dubái en un paraíso financiero para inversores y consumidores.

19 proveedores de activos virtuales multados con hasta 163.000 TP7T por los reguladores de Dubái

Diecinueve empresas de activos virtuales en Dubái han sido multadas con 163.000 TP7T. Estas empresas fueron multadas por operar sin licencia de la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA) e infringir las normas de comercialización de Dubái.
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Boletín informativo de CryptoCubed: edición de septiembre

En la edición de este mes, cubrimos la advertencia de $16,5 millones de Australia a las empresas de criptomonedas sin licencia, la batalla legal de KuCoin con FINTRAC de Canadá, el dúo casado que estafó a más de 145 inversores de criptomonedas, el nuevo proyecto de ley de criptomonedas de Polonia y más.