لوائح التشفير

في شهر يونيو، نتناول المتطلبات التنظيمية العالمية الجديدة لشركات العملات الرقمية. نتطرق إلى تحديات ترخيص منصة باينانس MiCA، وأحدث قواعد FinCEN بشأن العملات المستقرة، وشبكة الاحتيال سيئة السمعة في جنوب شرق آسيا، وتحذير هونغ كونغ بشأن الذكاء الاصطناعي، وغير ذلك الكثير!.

في شهر مايو، نستعرض أبرز التطورات التنظيمية المتعلقة بالعملات الرقمية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند والاتحاد الأوروبي. ونتناول أحدث مراجعة لقواعد قانون مراقبة العملات الرقمية (MiCA)، والادعاءات الأخيرة بشأن العملات الرقمية بين منصة باينانس وإيران، والعقوبات الجديدة المفروضة على روسيا.

نشهد هذا الشهر جهود الجهات التنظيمية لتحقيق الاستقرار في قطاع العملات الرقمية، من خلال تحديث القواعد لتسهيل فهم متطلبات مكافحة غسل الأموال في هذا القطاع. بالإضافة إلى ذلك، نتناول الغرامات الباهظة وسحب التراخيص في ثلاث قضايا هامة...

نشهد هذا الشهر جهود الجهات التنظيمية لتحقيق الاستقرار في قطاع العملات الرقمية، من خلال تحديث القواعد لتسهيل فهم متطلبات مكافحة غسل الأموال في هذا القطاع. بالإضافة إلى ذلك، نتناول الغرامات الباهظة وسحب التراخيص في ثلاث قضايا هامة...

في هذا العدد، نستعرض انتهاكات جسيمة لقوانين مكافحة غسل الأموال وغرامات ضخمة تصدرت عناوين الأخبار، بما في ذلك قضايا مثل سيتيرا، وساكسو بنك، وشركة بيثومب الكورية الجنوبية. كما نتناول أحدث إطار عمل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن العملات المشفرة، والذي صدر في يناير، ويهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي العالمي.

في هذا العدد، نستعرض انتهاكات جسيمة لقوانين مكافحة غسل الأموال وغرامات ضخمة تصدرت عناوين الأخبار، بما في ذلك قضايا مثل سيتيرا، وساكسو بنك، وشركة بيثومب الكورية الجنوبية. كما نتناول أحدث إطار عمل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن العملات المشفرة، والذي صدر في يناير، ويهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي العالمي.

شهدنا في عام 2025 تشديدًا من قبل الجهات التنظيمية لغرامات مكافحة غسل الأموال المفروضة على شركات العملات الرقمية. في عدد ديسمبر هذا، نتناول أكبر قضايا غرامات العملات الرقمية التي شملت منصات OKX وKuCoin وCryptomus وBitMEX وPaxos. تجنب عقوبات مكافحة غسل الأموال بفعالية اليوم...

تتضمن طبعة نوفمبر من CryptoCubed غرامة قدرها 21.46 مليون يورو لشركة Coinbase Europe بسبب انتهاكات مكافحة غسل الأموال، وتعرض X لعقوبة قدرها 5 ملايين يورو بسبب إعلانات العملات المشفرة غير المصرح بها، وزيادة العقوبات المفروضة من قبل كوريا الجنوبية على بورصات العملات المشفرة.