لوائح التشفير

نشهد هذا الشهر جهود الجهات التنظيمية لتحقيق الاستقرار في قطاع العملات الرقمية، من خلال تحديث القواعد لتسهيل فهم متطلبات مكافحة غسل الأموال في هذا القطاع. بالإضافة إلى ذلك، نتناول الغرامات الباهظة وسحب التراخيص في ثلاث قضايا هامة...

نشهد هذا الشهر جهود الجهات التنظيمية لتحقيق الاستقرار في قطاع العملات الرقمية، من خلال تحديث القواعد لتسهيل فهم متطلبات مكافحة غسل الأموال في هذا القطاع. بالإضافة إلى ذلك، نتناول الغرامات الباهظة وسحب التراخيص في ثلاث قضايا هامة...

في هذا العدد، نستعرض انتهاكات جسيمة لقوانين مكافحة غسل الأموال وغرامات ضخمة تصدرت عناوين الأخبار، بما في ذلك قضايا مثل سيتيرا، وساكسو بنك، وشركة بيثومب الكورية الجنوبية. كما نتناول أحدث إطار عمل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن العملات المشفرة، والذي صدر في يناير، ويهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي العالمي.

في هذا العدد، نستعرض انتهاكات جسيمة لقوانين مكافحة غسل الأموال وغرامات ضخمة تصدرت عناوين الأخبار، بما في ذلك قضايا مثل سيتيرا، وساكسو بنك، وشركة بيثومب الكورية الجنوبية. كما نتناول أحدث إطار عمل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن العملات المشفرة، والذي صدر في يناير، ويهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي العالمي.

شهدنا في عام 2025 تشديدًا من قبل الجهات التنظيمية لغرامات مكافحة غسل الأموال المفروضة على شركات العملات الرقمية. في عدد ديسمبر هذا، نتناول أكبر قضايا غرامات العملات الرقمية التي شملت منصات OKX وKuCoin وCryptomus وBitMEX وPaxos. تجنب عقوبات مكافحة غسل الأموال بفعالية اليوم...

تتضمن طبعة نوفمبر من CryptoCubed غرامة قدرها 21.46 مليون يورو لشركة Coinbase Europe بسبب انتهاكات مكافحة غسل الأموال، وتعرض X لعقوبة قدرها 5 ملايين يورو بسبب إعلانات العملات المشفرة غير المصرح بها، وزيادة العقوبات المفروضة من قبل كوريا الجنوبية على بورصات العملات المشفرة.

في هذا العدد من CryptoCubed، نستعرض أبرز قضايا العملات المشفرة حول العالم. ويشمل ذلك الغرامة القياسية التي فرضتها كندا على شركة Cryptomus بقيمة $177 مليون دولار، وحملة دبي المستمرة لتطبيق القانون على شركات الأصول الافتراضية، وعفو ترامب.

وُجِّهت غرامات مالية بقيمة 163,000 مليون تيرا تيرا بايت إلى تسع عشرة شركة أصول افتراضية في دبي. وغُرِّمت هذه الشركات لمزاولة أعمالها دون ترخيص من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) ومخالفتها قواعد التسويق في دبي.