加密法规

September's crypto news digest covers the latest enforcement action and regulatory updates. It explores the UK's P2P trading crackdown, offshore VASPs targeting Indian customers, AUSTRAC's suspension of 45 crypto firms, and more....

乌克兰刑事当局破获了一起涉及20多个国家的加密货币诈骗案，揭露了虚假KYC、钱包窃取器、被盗身份数据和碎片化的反欺诈控制措施如何结合起来，在整个客户旅程中利用信任漏洞…….

全球范围内，加密货币执法力度正在加快。从资产查封、ATM机关闭到制裁、调查以及备受瞩目的交易受到审查，本期内容追踪了正在重塑数字金融风险格局的案例…….

据报道，近日，两名币安员工在阿联酋被拘留并接受讯问，此前该国正在对金融犯罪问题展开更广泛的调查。近年来，这家加密货币公司一直面临着全球范围内的持续审查。.

荷兰检察官出售了查获的价值 220 万欧元的 Knaken 加密货币，这使得加密货币执法和 MiCA 保障措施成为关注焦点，因为此次破产事件引发了关于客户资产保护、所有权、追回和有序清算等方面的问题…….

$100M WLFI 的投资使加密货币资金来源审查受到严格审查，凸显了仅靠区块链分析无法揭示资金控制者或更广泛的金融犯罪风险的原因…….

7 月份最新的加密货币动态已出炉。本月，我们将报道 Dunamu 的正式制裁案、美国全球加密货币骗局、澳大利亚最新的虚拟资产服务提供商 (VASP) 动态、金融行动特别工作组 (FATF) 的旅行规则采纳审查等内容。快来看看吧！.

美国商品期货交易委员会 (CFTC) 对 Argent Capital Management 的诉讼远不止于涉嫌投资者欺诈。深入了解这起涉及 $14 万美元的案件，揭示了加密货币合规、管控和金融犯罪风险的哪些方面…….

六月份，我们将报道加密货币公司面临的新的全球监管要求。内容包括币安MiCA牌照申请挑战、FinCEN最新的稳定币规则、臭名昭著的东南亚诈骗网络、香港对人工智能的警告等等！