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Come ottemperare alla mancata prevenzione delle frodi

Come ottemperare alla mancata prevenzione delle frodi

Il reato di "Incapacità di prevenire le frodi" nel Regno Unito rende le grandi aziende responsabili per frodi da parte di dipendenti o agenti, a meno che non siano in atto "procedure ragionevoli". Finanza e fintech sono sottoposte a controlli tempestivi, con l'SFO a capo dell'applicazione della legge.
Come confrontare le piattaforme KYC: una checklist di valutazione funzionalità per funzionalità

Come eseguire un confronto tra piattaforme KYC nel 2025

Confrontare le principali piattaforme KYC può aiutare le aziende a valutare e scegliere in modo efficace il fornitore più adatto. Tuttavia, saper confrontare efficacemente i fornitori KYC può variare da azienda a azienda, a seconda delle specifiche esigenze.
Guida completa sui costi del KYC delle banche al dettaglio del Regno Unito: cosa devono sapere gli istituti finanziari

Costo del KYC per le banche al dettaglio del Regno Unito: cosa devono sapere gli istituti finanziari

Con l'aumento dei costi del KYC, gli obblighi di conformità sono diventati un dilemma operativo significativo. Per le banche retail nel Regno Unito, le rigide aspettative degli enti di regolamentazione globali hanno reso sempre più necessaria una rivalutazione dei processi KYC.
Articolo sul miglior software antiriciclaggio

Il miglior software AML nel 2025: cosa cercare in una soluzione conforme

Con la rimozione dei divieti di viaggio a seguito del COVID-19, i reati finanziari sono aumentati, con i criminali che utilizzano tattiche più intelligenti e ingannevoli. Scegliere il software AML giusto può proteggere la tua azienda da queste attività criminali ad alto rischio.
Come selezionare la soluzione KYC giusta per il tuo settore e la tua fase di crescita

Selezione del software KYC per il tuo settore e la tua fase di crescita

Il settore e la fase di crescita sono i due fattori cruciali che le organizzazioni devono considerare nella scelta del software KYC. Questi fattori determinano la copertura geografica richiesta, la scalabilità e la capacità di integrazione necessarie per soddisfare la conformità...
Ottenere il miglior valore per le piattaforme di verifica dell'identità

Una guida completa ai prezzi e ai modelli di prezzo per la verifica dell'identità

Bilanciare il diritto alla privacy con la mitigazione delle frodi sta diventando sempre più complesso. Un solido framework di verifica dell'identità può aiutare le aziende a rispettare gli standard di protezione dei dati e privacy, rispettando al contempo le rigorose normative di conformità.
Comprendere gli elementi essenziali dei modelli di prezzo KYC

Comprendere gli elementi essenziali dei modelli di prezzo KYC

Garantire la conformità KYC non significa solo spuntare delle caselle. Per le organizzazioni che operano nei settori bancario, crypto, fintech e altri settori regolamentati, è fondamentale per prevenire le frodi, rispettare le normative e preservare la fiducia dei clienti...
Fornitori KYC di alto livello: cosa distingue le piattaforme leader

Le caratteristiche comprovate che contraddistinguono i migliori fornitori KYC

I migliori fornitori KYC bilanciano l'innovazione tecnologica con il rispetto di rigorosi obblighi normativi. Il fornitore KYC giusto può influenzare significativamente la reputazione, l'efficienza operativa e i profitti di un'azienda...
I migliori strumenti di conformità fintech, piattaforme KYC AML per startup SaaS e fintech in crescita

I migliori fornitori AML e KYC per startup nel settore Fintech e SaaS in crescita

Garantire la conformità normativa e promuovere la fidelizzazione è fondamentale per le startup SaaS e FinTech in rapida crescita. Pertanto, la scelta del giusto fornitore di servizi AML e KYC è fondamentale per mantenere velocità, crescita ed economicità nel lungo termine...