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Guide

Dark blue verification card showing a man with glasses orange badge reads no fraud detected and green badge says check complete for an article on closing the aml gap in risk based monitoring | complycube

Closing the AML Gap in Risk-Based Monitoring

Risk-based AML frameworks can become difficult to execute, especially across different spreadsheets and workflows. Discover how custom risk engines can transform documented methodologies into consistent, auditable risk decisions....
Two gig workers connected to one platform account illustrating the identity challenge behind gig economy right to work compliance | complycube

Changes In Right to Work Digital Identity Checks for Gig Platforms

With October 2026 right to work reforms, gig platforms face new responsibilities. Learn how identity, access, substitutes, and proportionate re-verification can help reduce huge compliance gaps to protect against illegal working....
Certificato con distintivo a nastro blu contrassegnato da firma elettronica qualificata qes e dall'etichetta certificato qualificato | complycube

Che cos'è una firma elettronica qualificata (QES)?

Una firma QES offre i massimi livelli di garanzia previsti dal regolamento eIDAS dell'UE. Migliora la sicurezza dell'onboarding da remoto, la non ripudiabilità, l'interoperabilità tra gli Stati membri dell'UE e può essere legalmente considerata equivalente a una firma autografa.
Immagine che mostra un appaltatore verificato e un altro lavoratore in cantiere, evidenziando perché le aziende devono verificare l'identità dell'appaltatore quando cambia la persona che esegue il lavoro | complycube

La guida definitiva per le verifiche del diritto al lavoro per i lavoratori autonomi nel 2026

Scopri come le aziende del Regno Unito dovrebbero classificare i rapporti con i collaboratori esterni, applicare i controlli sul diritto al lavoro, gestire le prove e i sostituti e prepararsi con maggiore sicurezza alle nuove norme sui collaboratori esterni che entreranno in vigore dal 1° ottobre 2026.
Flusso di lavoro di reclutamento che mostra come le aziende verificano il diritto al lavoro dei dipendenti, controllano i requisiti relativi al diritto al lavoro nel Regno Unito e gestiscono il reclutamento in conformità con tale diritto, dalla selezione dei candidati all'inserimento | complycube

Come le agenzie di reclutamento del Regno Unito possono verificare il diritto al lavoro dei dipendenti

Una guida pratica per le agenzie di reclutamento su come verificare il diritto al lavoro dei dipendenti, scegliere la procedura di verifica corretta, gestire le responsabilità dell'agenzia, conservare le prove e prepararsi con sicurezza alle modifiche alla normativa britannica sul diritto al lavoro previste per il 2026.
Illustrazione di un'infografica circolare con schede etichettate "screening del rischio di identità" e "prove" disposte attorno a una pila centrale | complycube

Controlli antiriciclaggio per avvocati: guida pratica all'acquisto

I controlli antiriciclaggio per gli avvocati del Regno Unito sono fondamentali per soddisfare i requisiti di conformità. Tuttavia, a causa dei rischi specifici del settore, delle procedure legali e dell'accesso alle informazioni dei clienti, gli avvocati necessitano di soluzioni AML specifiche...
Software di screening AML KYC negli Emirati Arabi Uniti che mostra un profilo cliente verificato con controlli di identità e indicatori di conformità negli Emirati Arabi Uniti | complycube

Guida all'acquisto di software di screening AML per gli Emirati Arabi Uniti (2026)

Nel 2026, le aziende negli Emirati Arabi Uniti dovranno scegliere il software di screening AML più adatto alle proprie esigenze. Scoprite come sanzioni, persone politicamente esposte, corrispondenza dei nomi arabi, falsi positivi e monitoraggio continuo interagiscono sotto la lente d'ingrandimento delle autorità di regolamentazione.
Flusso di lavoro per il rilevamento delle frodi KYC che mostra l'identità dei documenti e i controlli biometrici che alimentano un avviso di revisione richiesta a supporto del software di screening AML e della valutazione del rischio del cliente | complycube

10 segnali critici di rilevamento delle frodi KYC da non perdere

Il rilevamento delle frodi KYC va oltre la semplice verifica dell'identità, integrando segnali documentali, biometrici, comportamentali e contestuali. Scopri 10 segnali o indicatori critici per il rilevamento delle frodi e come i controlli KYC a più livelli riducono il rischio limitando gli attriti non necessari.
Scheda profilo con ritratto di un uomo, titolo rischio attuale, barra dei colori da basso ad alto e segni di spunta verdi per la verifica dei documenti di identità e la valutazione del rischio | complycube

Cos'è il Perpetual KYC (pKYC)? Guida all'implementazione per il 2026

La verifica KYC perpetua è un modello imprescindibile di due diligence del cliente che supporta una gestione proattiva del rischio. La pKYC rileva automaticamente i rischi del cliente in continua evoluzione, consentendo ai team di esaminare rapidamente modelli e transazioni sospetti.