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Notizia

Cryptocubed, la newsletter di settembre sul mondo delle criptovalute | complycube

La newsletter di CryptoCubed: edizione di agosto

Siediti comodo, ti diamo il benvenuto all'ultima edizione di CryptoCubed. Dalla causa ad alto rischio di Ripple Lab ai decreti esecutivi del Presidente Trump, il mondo delle criptovalute è pieno di drammi. Continua a leggere per scoprire le ultime novità in ambito crypto...
Complycube vince il premio Tech Cares 2025 per il terzo anno consecutivo. Questo è un titolo per il blog | complycube

ComplyCube vince il premio Tech Cares 2025 per il terzo anno consecutivo

In riconoscimento degli sforzi costanti e dell'approccio innovativo del leader IDV nel settore tecnologico, ComplyCube è stato insignito del Tech Cares Award da TrustRadius per la responsabilità sociale d'impresa....
Cryptocubed, la newsletter di settembre sul mondo delle criptovalute | complycube

La newsletter di CryptoCubed: edizione di luglio

Luglio ha visto enormi progressi nel mondo delle criptovalute, con le autorità di regolamentazione che hanno imposto un giro di vite al settore. Dal divieto assoluto di criptovalute in Algeria al piano strategico degli Stati Uniti per diventare la capitale mondiale delle criptovalute, continuate a leggere per scoprire i principali cambiamenti...
Le 5 multe più salate per riciclaggio di denaro nel 2025 | complycube

Le 5 principali sanzioni antiriciclaggio del 2025 che le aziende devono conoscere

Quest'anno, le autorità di regolamentazione di tutto il mondo hanno emesso sanzioni antiriciclaggio per oltre 1,7 miliardi di tonnellate di pesos. Tuttavia, si prevede che queste sanzioni aumenteranno, poiché le normative in tutto il mondo subiranno rapidi cambiamenti per colmare le significative lacune in materia di riciclaggio di denaro e frode.
Caso di riciclaggio di denaro $3b: Mas multa 9 organizzazioni $27 45 milioni in un caso di riciclaggio di denaro | complycube

La MAS multa 9 aziende per $27,45 milioni in un caso di riciclaggio di denaro

L'Autorità Monetaria di Singapore (MAS) ha multato nove istituti finanziari per quasi 21,4 milioni di dollari per i loro scarsi controlli antiriciclaggio. Tra le aziende sanzionate figurano importanti banche come UOB, Credit Suisse, Trident Trust e altre.
SRA avvia un'importante raccolta di dati su antiriciclaggio e sanzioni | complycube

L'SRA avvia un'esercitazione critica di raccolta dati su AML e sanzioni

La Solicitors Regulation Authority (SRA) ha annunciato che condurrà la sua ultima raccolta dati dal 7 luglio al 15 agosto 2025. L'obiettivo dell'esercitazione è monitorare l'attuazione delle norme AML da parte degli studi legali nel Regno Unito.
Cryptocubed, la newsletter di settembre sul mondo delle criptovalute | complycube

La newsletter di CryptoCubed: edizione di giugno

Questo è stato un mese intenso nel mondo delle criptovalute, con le criptovalute anonime che presto saranno vietate dall'UE, multe antiriciclaggio emesse a destra e a manca, nuove leggi antiriciclaggio in fase di elaborazione e molto altro. Allacciate le cinture, è tempo di criptovalute...
Complycube si aggiudica il premio di miglior partner RegTech dell'anno ai British Bank Awards 2025 | complycube

ComplyCube vince il premio RegTech Partner dell'anno 2025

ComplyCube, leader pluripremiato in ambito KYC e AML, si è aggiudicato per la seconda volta il premio "RegTech Partner of the Year" ai British Bank Awards 2025. Il premio sottolinea l'impegno di ComplyCube verso l'eccellenza nel campo RegTech.
Cryptocubed, la newsletter di settembre sul mondo delle criptovalute | complycube

La newsletter di CryptoCubed: edizione di maggio

Questo è stato un mese intenso nel mondo delle criptovalute, con le criptovalute anonime che presto saranno vietate dall'UE, multe antiriciclaggio emesse a destra e a manca, nuove leggi antiriciclaggio in fase di elaborazione e molto altro. Allacciate le cinture, è tempo di criptovalute...