Accedi
Registrati

Notizia

L'attenzione si concentra sulla lotta al fenomeno delle criptovalute: i procuratori olandesi vendono criptovalute per un valore di 2,2 milioni di euro a Knaken.
Grafico di Mica che illustra l'applicazione delle norme sulle criptovalute, con particolare riferimento a Knaken Crypto, alla simbologia normativa europea e agli asset digitali che rappresentano la vendita da 2,2 milioni di euro | complycube

L'attenzione si concentra sulla lotta al fenomeno delle criptovalute: i procuratori olandesi vendono criptovalute per un valore di 2,2 milioni di euro a Knaken.

I procuratori olandesi hanno venduto criptovalute sequestrate a Knaken per un valore di 2,2 milioni di euro, mettendo sotto i riflettori le normative in materia di criptovalute e le garanzie previste dalla legge MiCA, mentre il fallimento solleva interrogativi sulla protezione del patrimonio dei clienti, sulla proprietà, sul recupero e sulla liquidazione ordinata.
Un'indagine su una truffa a Singapore ha rivelato perdite per le vittime pari a 1.700.500 milioni di dollari.
Bandiera di Singapore al centro, seguita da un'icona di truffa in basso a destra e un'icona di monete in alto a sinistra | complycube

Un'indagine su una truffa a Singapore ha rivelato perdite per le vittime pari a 1.700.500 milioni di dollari.

Nelle ultime notizie in materia di antiriciclaggio, trattiamo della recente operazione di Singapore contro un'infrastruttura fraudolenta che ha coinvolto 270 sospetti e causato perdite per oltre 1.700.540.000 dollari. Questa rete si è macchiata di reati tra cui riciclaggio di denaro e altri crimini...
Provenienza di fondi in criptovalute sotto esame dopo l'investimento di 100 milioni di WLFI (1 TP7T100M)
Grafico di World Liberty Financial che evidenzia la provenienza dei fondi in criptovalute e il controllo sulla provenienza dei fondi relativi a un importante investimento in criptovalute | complycube

Provenienza di fondi in criptovalute sotto esame dopo l'investimento di 100 milioni di WLFI (1 TP7T100M)

L'investimento $100M di WLFI mette sotto esame i controlli sulla provenienza dei fondi nelle criptovalute, evidenziando perché l'analisi blockchain da sola non può rivelare chi controlla i fondi o il più ampio rischio di criminalità finanziaria...
UBS Financial Services sanzionata con una multa di 125 milioni di dollari dalle autorità di regolamentazione statunitensi (codice $).
Illustrazione che mostra UBS Financial Services circondata da autorità di regolamentazione statunitensi, tra cui FinCEN, SEC, FINRA e CFTC, a seguito della sanzione record inflitta a UBS in materia di antiriciclaggio | complycube

UBS Financial Services sanzionata con una multa di 125 milioni di dollari dalle autorità di regolamentazione statunitensi (codice $).

La lezione più importante che si può trarre dalla multa inflitta a UBS per violazione delle norme antiriciclaggio non è solo la sanzione di 125 milioni di dollari. Scoprite perché diverse autorità di regolamentazione statunitensi hanno intrapreso azioni contro UBS Financial Services e cosa ogni team di compliance dovrebbe imparare da questo caso...
La banca svizzera Lombard Odier è stata multata per 1.773,6 milioni di uzbeki in un caso di riciclaggio di denaro in Uzbekistan.
Logo di Lombard Odier al centro con la bandiera della Svizzera in alto a sinistra e la bandiera dell'Uzbekistan in basso a destra | complycube

La banca svizzera Lombard Odier è stata multata per 1.773,6 milioni di uzbeki in un caso di riciclaggio di denaro in Uzbekistan.

Lombard Odier rischia una multa di 3 milioni di franchi svizzeri dopo che un tribunale svizzero ha riscontrato delle carenze nei suoi controlli contro il riciclaggio di denaro aggravato. Questo articolo illustra la sentenza, il contesto del caso Karimova e le lezioni pratiche per i team di compliance.
Newsletter di luglio di CryptoCubed: Analisi delle sanzioni contro Dunamu e la truffa delle criptovalute negli Stati Uniti
Cryptocubed, la newsletter di settembre sul mondo delle criptovalute | complycube

Newsletter di luglio di CryptoCubed: Analisi delle sanzioni contro Dunamu e la truffa delle criptovalute negli Stati Uniti

Ecco gli ultimi sviluppi nel mondo delle criptovalute a luglio. Questo mese, tratteremo il caso di sanzioni formali contro Dunamu, la truffa globale delle criptovalute negli Stati Uniti, le ultime notizie sui VASP (Value Added Provider) in Australia, la revisione dell'adozione della Travel Rule da parte del FATF e molto altro. Scopriteli tutti!.
I Paesi Bassi multano la società finanziaria CCV per 2,65 milioni di euro per lacune nel monitoraggio.
Logo del CCV con bandiera francese in alto a destra | complycube

I Paesi Bassi multano la società finanziaria CCV per 2,65 milioni di euro per lacune nel monitoraggio.

L'autorità di regolamentazione olandese, la DNB, ha multato la società di servizi finanziari CCV per 2,65 milioni di euro per carenze pregresse nel suo sistema di due diligence e monitoraggio della clientela. CCV non ha rispettato adeguatamente le norme Wwft.
La CFTC multa smaschera la frode del pool di criptovalute $14M
Un'immagine grafica con il logo di Argent Capital Management al centro, un pop-up con un'accusa di frode, una pila di monete e il logo della CFTC | complycube

La CFTC multa smaschera la frode del pool di criptovalute $14M

L'azione della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) contro Argent Capital Management va oltre la presunta frode ai danni degli investitori. Scopri cosa rivela il caso da $14 milioni di dollari in merito alla conformità, ai controlli e al rischio di criminalità finanziaria nel settore delle criptovalute...