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Les procureurs néerlandais ont vendu pour 2,2 millions d'euros de cryptomonnaies saisies chez Knaken, mettant ainsi en lumière la réglementation des cryptomonnaies et les garanties offertes par la loi MiCA, tandis que la faillite soulève des questions quant à la protection des actifs des clients, leur propriété, leur récupération et la liquidation ordonnée de la société.

L’investissement $100M de WLFI met en lumière les contrôles de provenance des fonds en cryptomonnaies, soulignant pourquoi l’analyse de la blockchain à elle seule ne peut révéler qui contrôle les fonds, ni le risque plus large de criminalité financière….

Voici les dernières actualités crypto de juillet. Ce mois-ci, nous abordons la procédure de sanctions formelles engagée contre Dunamu, l'escroquerie crypto mondiale aux États-Unis, les dernières nouvelles concernant les fournisseurs de services d'actifs virtuels (PSAV) en Australie, l'examen de l'adoption de la règle de voyage du GAFI, et bien plus encore. À découvrir !.

L’action de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) contre Argent Capital Management va au-delà des allégations de fraude envers les investisseurs. Découvrez ce que l’affaire $14 révèle sur la conformité, les contrôles et les risques de criminalité financière dans le secteur des cryptomonnaies….