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La aplicación de la ley en materia de criptomonedas, en el punto de mira, mientras los fiscales holandeses venden criptomonedas de Knaken por valor de 2,2 millones de euros.
Gráfico de mica que ilustra la aplicación de la ley de criptomonedas, incluyendo la criptomoneda Knaken, con simbología regulatoria europea y activos digitales que representan la venta de 2 millones de euros | complycube

La aplicación de la ley en materia de criptomonedas, en el punto de mira, mientras los fiscales holandeses venden criptomonedas de Knaken por valor de 2,2 millones de euros.

Los fiscales holandeses vendieron criptomonedas de Knaken incautadas por valor de 2,2 millones de euros, lo que puso en el punto de mira la aplicación de la ley en materia de criptomonedas y las salvaguardias de MiCA, ya que la quiebra plantea interrogantes sobre la protección de los activos de los clientes, su propiedad, su recuperación y una liquidación ordenada.
Una investigación sobre una estafa en Singapur descubre pérdidas de 1.700.540.000 dólares para las víctimas.
Bandera de Singapur en el centro, seguida de un icono de estafa en la parte inferior derecha y un icono de monedas en la parte superior izquierda | complycube

Una investigación sobre una estafa en Singapur descubre pérdidas de 1.700.540.000 dólares para las víctimas.

En las últimas noticias sobre lucha contra el blanqueo de capitales, informamos sobre la reciente operación en Singapur contra una red de estafas que conectaba a 270 sospechosos con pérdidas superiores a 1.700 millones de dólares. Esta red había cometido delitos como blanqueo de capitales y otros crímenes.
El origen de los fondos en criptomonedas está bajo escrutinio tras la inversión de $100M en WLFI.
Gráfico financiero de World Liberty que destaca el origen de los fondos en criptomonedas y el escrutinio del origen de los fondos en torno a una importante inversión en criptomonedas | complycube

El origen de los fondos en criptomonedas está bajo escrutinio tras la inversión de $100M en WLFI.

La inversión de $100M WLFI pone bajo la lupa los controles sobre el origen de los fondos de criptomonedas, lo que subraya por qué el análisis de blockchain por sí solo no puede revelar quién controla los fondos ni el riesgo más amplio de delitos financieros.
UBS Financial Services recibe una multa de 125 millones de dólares impuesta por los reguladores estadounidenses.
Ilustración que muestra a UBS Financial Services rodeado de reguladores estadounidenses, incluyendo a FinCEN, la SEC, FINRA y la CFTC, tras la sanción récord impuesta a UBS por blanqueo de capitales | complycube

UBS Financial Services recibe una multa de 125 millones de dólares impuesta por los reguladores estadounidenses.

La principal lección de la multa impuesta a UBS por blanqueo de capitales no se limita a la sanción de 125 millones de dólares. Descubra por qué varios reguladores estadounidenses tomaron medidas contra UBS Financial Services y qué debería aprender de este caso todo equipo de cumplimiento normativo.
El banco suizo Lombard Odier fue multado con 17.000 chelines tanzanos y 3,6 millones de chelines ugandeses en un caso de blanqueo de dinero en Uzbekistán.
Logotipo de Lombard Odier en el centro con la bandera de Suiza en la parte superior izquierda y la bandera de Uzbekistán en la parte inferior derecha | complycube

El banco suizo Lombard Odier fue multado con 17.000 chelines tanzanos y 3,6 millones de chelines ugandeses en un caso de blanqueo de dinero en Uzbekistán.

Lombard Odier se enfrenta a una multa de 3 millones de francos suizos después de que un tribunal suizo detectara fallos en sus controles contra el blanqueo de capitales agravado. Este artículo explica la sentencia, los antecedentes del caso Karimova y ofrece lecciones prácticas para los equipos de cumplimiento normativo.
Boletín informativo de CryptoCubed de julio: Análisis de las sanciones a Dunamu y la estafa de criptomonedas en EE. UU.
Cryptocubed, el boletín de criptomonedas de septiembre | complycube

Boletín informativo de CryptoCubed de julio: Análisis de las sanciones a Dunamu y la estafa de criptomonedas en EE. UU.

Aquí están las últimas novedades sobre criptomonedas de julio. Este mes, cubrimos el caso de sanciones formales contra Dunamu, la estafa global de criptomonedas en EE. UU., las últimas noticias sobre proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) en Australia, la revisión de la adopción de la Regla de Viaje del GAFI y mucho más. ¡No te lo pierdas!.
Países Bajos multa a la empresa financiera CCV con 2,65 millones de euros por deficiencias en la monitorización.
Logotipo de CCV con la bandera de Francia en la parte superior derecha | complycube

Países Bajos multa a la empresa financiera CCV con 2,65 millones de euros por deficiencias en la monitorización.

El Banco Nacional de los Países Bajos (DNB), autoridad reguladora del país, multó a la empresa de servicios financieros CCV con 2,65 millones de euros por deficiencias históricas en su sistema de seguimiento y control de clientes. CCV no cumplió adecuadamente con las normas de la Wwft.
La multa impuesta por la CFTC expone el fraude del pool de criptomonedas $14M.
Un gráfico con el logotipo de Argent Capital Management en el centro, con una acusación de fraude que aparece sobre una pila de monedas y el logotipo de CFTC | complycube

La multa impuesta por la CFTC expone el fraude del pool de criptomonedas $14M.

La acción de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) contra Argent Capital Management va más allá del presunto fraude a los inversores. Descubra qué revela el caso de $14 millones sobre el cumplimiento normativo, los controles y el riesgo de delitos financieros en el sector de las criptomonedas.