أخبار

أفادت التقارير مؤخراً باحتجاز اثنين من موظفي منصة باينانس واستجوابهما في الإمارات العربية المتحدة في أعقاب تحقيق أوسع نطاقاً تجريه الدولة بشأن التورط في جرائم مالية. وتواجه شركة العملات الرقمية تدقيقاً مستمراً على مستوى العالم في السنوات الأخيرة.

باع المدعون الهولنديون ما قيمته 2.2 مليون يورو من العملات المشفرة المصادرة من شركة كناكن، مما وضع إنفاذ قوانين العملات المشفرة وضمانات قانون حماية الأصول المشفرة تحت المجهر، حيث أثارت قضية الإفلاس تساؤلات حول حماية أصول العملاء، والملكية، والاسترداد، والتصفية المنظمة...

يضع استثمار $100M WLFI عمليات التحقق من مصادر الأموال المشفرة تحت المجهر، مما يسلط الضوء على سبب عدم قدرة تحليلات البلوك تشين وحدها على الكشف عن من يتحكم في الأموال، أو مخاطر الجرائم المالية الأوسع نطاقاً...

إليكم آخر مستجدات عالم العملات الرقمية لشهر يوليو. نتناول هذا الشهر قضية العقوبات الرسمية المرفوعة ضد شركة دونامو، وعمليات الاحتيال العالمية بالعملات الرقمية في الولايات المتحدة، وآخر أخبار مزودي خدمات الأصول الافتراضية في أستراليا، ومراجعة مجموعة العمل المالي (FATF) لاعتماد قواعد السفر، وغيرها الكثير. تابعونا!.