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Prevenzione del riciclaggio di denaro tramite criptovalute per identificare le truffe legate alle criptovalute | complycube

Come le aziende possono individuare i segnali d'allarme nel riciclaggio di denaro tramite criptovalute

Criptovalute e riciclaggio di denaro stanno crescendo come sinonimi, mentre l’adozione delle politiche crittografiche antiriciclaggio rimane lenta. Questo articolo illustra come le aziende FinTech e criptovalute possono prevenire il riciclaggio di denaro crittografico....
Foto della bandiera dell'Unione Europea su un'asta | complycube

Una rapida panoramica della sesta direttiva antiriciclaggio (6AMLD)

L'AMLD6 è l'ultima arma dell'Unione europea per combattere la criminalità finanziaria. Porta ulteriori requisiti normativi antiriciclaggio per le imprese obbligate, come le banche. Quali sono questi cambiamenti? E...
Cos'è il contrasto al finanziamento del terrorismo? Intestazione del blog CTF Scopri come le istituzioni prevengono il finanziamento del terrorismo con lo screening e il monitoraggio delle sanzioni CDD

Che cos'è il finanziamento antiterrorismo (CTF)?

Che cos'è il finanziamento antiterrorismo (CTF)?
Terroristi e gruppi terroristici fanno spesso affidamento sui finanziamenti per mantenersi e per compiere atti di terrorismo. Anche se i terroristi non sono molto...
Foto di una pila di giornali Titolo dell'articolo L'importanza dei controlli sui media negativi per un KYC efficace | complycube

L'importanza dei controlli sui media avversi per un KYC efficace

I media avversi o negativi includono qualsiasi informazione sfavorevole ottenuta da varie fonti di notizie e punti vendita affidabili. Controlli avversi sui media possono esporre rischi nascosti di AML come il rischio di associazione...
Cos'è lo screening delle sanzioni | complycube

Che cos'è lo screening delle sanzioni?

Cos'è lo screening delle sanzioni e perché è importante? Gli strumenti e il software di screening delle sanzioni consentono alle organizzazioni di automatizzare il controllo delle sanzioni globali. Implementa i controlli delle sanzioni per la piena conformità AML.
Il confronto tra KYC e AML evidenzia le differenze chiave tra ciascun processo e come AML e KYC differiscono. La guida esplora AML e KYC.

KYC vs AML: qual è la differenza?

La rapida crescita dell'economia online e la rapida ascesa del settore FinTech hanno portato a una domanda senza precedenti di antiriciclaggio (AML) e Know Your...
Cos'è la due diligence del cliente (CDD)? | complycube

Che cos'è l'adeguata verifica del cliente (CDD)?

Le aziende regolamentate utilizzano la Customer Due Diligence (CDD) per mitigare i rischi nei rapporti commerciali, prevenire la criminalità finanziaria e garantire la conformità ai requisiti normativi....
Persone politicamente esposte | complycube

Che cos'è una persona politicamente esposta (PEP)?

Per conformarsi alle normative in materia di reati finanziari, è fondamentale per le aziende comprendere come identificare, selezionare e valutare le persone politicamente esposte (PEP). Data la loro influenza e il loro potere unici, le PEP devono essere sottoposte a un controllo più rigoroso per mitigare i rischi di riciclaggio di denaro.
Che cos'è un approccio basato sul rischio (RBA)? | complycube

Che cos'è un approccio basato sul rischio (RBA)?

L'approccio basato sul rischio (RBA) è fondamentale per l'efficace implementazione del framework Know Your Customer (KYC) e Antiriciclaggio (AML). Questa moderna tecnica di controllo del rischio si discosta da...