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Guías

Prevención del blanqueo de dinero con criptomonedas para identificar estafas con criptomonedas | complycube

Cómo las empresas pueden detectar señales de alerta en el lavado de dinero con criptomonedas

Las criptomonedas y el lavado de dinero están creciendo como sinónimos, mientras que la adopción de políticas criptográficas contra el lavado de dinero sigue siendo lenta. Este artículo analiza cómo las empresas FinTech y criptográficas pueden prevenir el lavado de dinero criptográfico....
Foto de la bandera de la Unión Europea en un mástil | complycube

Una breve descripción de la Sexta Directiva contra el blanqueo de capitales (6AMLD)

AMLD6 es la última arma de la Unión Europea para combatir los delitos financieros. Trae requisitos regulatorios ALD adicionales a las empresas obligadas, como los bancos. ¿Cuáles son estos cambios? Y...
¿Qué es la lucha contra el financiamiento del terrorismo? Encabezado del blog de CTF Aprenda cómo las instituciones previenen el financiamiento del terrorismo con la detección y el monitoreo de sanciones de CDD

¿Qué es el Financiamiento contra el Terrorismo (CTF)?

¿Qué es el Financiamiento contra el Terrorismo (CTF)?
Los terroristas y los grupos terroristas a menudo dependen de la financiación para mantenerse a sí mismos y llevar a cabo actos de terrorismo. Aunque los terroristas no son muy ...
Foto de un fajo de periódicos. Título del artículo: La importancia de las verificaciones de medios adversos para un KYC efectivo | complycube

La importancia de las comprobaciones de medios adversos para un KYC eficaz

Los medios adversos o negativos incluyen cualquier información desfavorable obtenida de varias fuentes y medios de noticias confiables. Las comprobaciones de medios adversos pueden exponer riesgos AML ocultos, como el riesgo de asociación...
¿Qué es el control de sanciones? | complycube

¿Qué es la detección de sanciones?

¿Qué es el Control de Sanciones y por qué es importante? Las herramientas y el software de control de sanciones permiten a las organizaciones automatizar la verificación global de sanciones. Implemente controles de sanciones para un cumplimiento total de la normativa AML.
La comparación entre KYC y AML destaca las diferencias clave entre cada proceso y en qué se diferencian AML y KYC. La guía analiza AML y KYC.

KYC vs AML: ¿cuál es la diferencia?

El rápido crecimiento de la economía en línea y el ascenso meteórico de la industria FinTech ha llevado a una demanda sin precedentes de Anti-Money Laundering (AML) y Know Your...
¿Qué es la debida diligencia del cliente (CDD)? | complycube

¿Qué es la diligencia debida del cliente (CDD)?

Las empresas reguladas emplean la debida diligencia del cliente (CDD) para mitigar los riesgos en las relaciones comerciales, prevenir delitos financieros y garantizar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios....
Personas políticamente expuestas | complycube

¿Qué es una Persona Expuesta Políticamente (PEP)?

Para cumplir con las regulaciones sobre delitos financieros, es fundamental que las empresas comprendan cómo identificar, evaluar y analizar a las Personas Políticamente Expuestas (PEP). Debido a su influencia y poder únicos, las PEP deben someterse a un escrutinio riguroso para mitigar los riesgos de lavado de dinero.
¿Qué es un enfoque basado en riesgos (RBA)? | complycube

¿Qué es un enfoque basado en el riesgo (RBA)?

El enfoque basado en el riesgo (RBA) es fundamental para la implementación efectiva del marco Know Your Customer (KYC) y Anti-Money Laundering (AML). Esta moderna técnica de control de riesgos parte de...