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Guides

Prévention du blanchiment d'argent en cryptomonnaie : comment identifier une arnaque | complycube

Comment les entreprises peuvent-elles repérer les signaux d'alarme dans le blanchiment d'argent cryptographique ?

La cryptographie et le blanchiment d’argent se développent de manière concomitante, tandis que l’adoption de politiques de cryptographie anti-blanchiment d’argent reste lente. Cet article explique comment les entreprises FinTech et crypto peuvent empêcher le blanchiment d'argent crypto....
Photo du drapeau de l'Union européenne sur un mât | complycube

Aperçu rapide de la 6e directive anti-blanchiment (6AMLD)

AMLD6 est la dernière arme de l'Union européenne pour lutter contre la criminalité financière. Il apporte des exigences réglementaires supplémentaires en matière de lutte contre le blanchiment d'argent aux entreprises assujetties, telles que les banques. Quels sont ces changements ? Et...
Qu'est-ce que la lutte contre le financement du terrorisme (CTF) ? Découvrez comment les institutions préviennent le financement du terrorisme grâce au filtrage et à la surveillance des sanctions CDD.

Qu'est-ce que le financement de la lutte contre le terrorisme (CTF) ?

Qu'est-ce que le financement de la lutte contre le terrorisme (CTF) ?
Les terroristes et les groupes terroristes dépendent souvent du financement pour subvenir à leurs besoins et commettre des actes de terrorisme. Même si les terroristes ne sont pas très...
Photo d'une liasse de journaux. Titre de l'article : L'importance des vérifications médiatiques négatives pour une procédure KYC efficace | complycube

L'importance des vérifications des médias négatifs pour un KYC efficace

Les médias défavorables ou négatifs comprennent toutes les informations défavorables obtenues auprès de diverses sources d'information et de médias fiables. Les contrôles défavorables des médias peuvent exposer des risques AML cachés tels que le risque d'association...
Qu’est-ce que le filtrage des sanctions ? | complycube

Qu'est-ce que le filtrage des sanctions ?

Qu'est-ce que le contrôle des sanctions et pourquoi est-il important ? Les outils et logiciels de contrôle des sanctions permettent aux organisations d'automatiser le contrôle des sanctions à l'échelle mondiale. Mettez en œuvre des contrôles des sanctions pour une conformité totale en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
La comparaison entre KYC et AML met en évidence les principales différences entre chaque processus et les différences entre AML et KYC. Le guide examine les différences entre AML et KYC.

KYC vs AML – Quelle est la différence ?

La croissance rapide de l'économie en ligne et l'essor fulgurant de l'industrie FinTech ont conduit à une demande sans précédent d'Anti-Money Laundering (AML) et de Know Your...
Qu’est-ce que la diligence raisonnable à l’égard de la clientèle (CDD) ? | complycube

Qu'est-ce que la vigilance à l'égard de la clientèle (CDD) ?

Les entreprises réglementées font appel à la diligence raisonnable envers la clientèle (CDD) pour atténuer les risques dans les relations commerciales, prévenir la criminalité financière et garantir le respect des exigences réglementaires....
Personnes politiquement exposées | complycube

Qu'est-ce qu'une personne politiquement exposée (PPE) ?

Pour se conformer à la réglementation en matière de criminalité financière, il est essentiel que les entreprises sachent identifier, filtrer et examiner les PPE (personnes politiquement exposées). Compte tenu de leur influence et de leur pouvoir spécifiques, les PPE doivent faire l'objet d'une surveillance accrue afin d'atténuer les risques de blanchiment d'argent.
Qu'est-ce qu'une approche fondée sur les risques (RBA) ? | complycube

Qu'est-ce qu'une approche basée sur les risques (RBA) ?

L'approche basée sur les risques (RBA) est essentielle à la mise en œuvre efficace du cadre Know Your Customer (KYC) et Anti-Money Laundering (AML). Cette technique moderne de contrôle des risques s'écarte de...