دخول
التسجيل

خطوط إرشاد

مكافحة غسيل الأموال بالعملات المشفرة لكشف عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة | complycube

كيف يمكن للشركات اكتشاف العلامات التحذيرية في غسيل الأموال المشفرة

تنمو العملات المشفرة وغسل الأموال بشكل متزامن، في حين أن اعتماد سياسات العملات المشفرة لمكافحة غسيل الأموال لا يزال بطيئًا. تتناول هذه المقالة كيف يمكن لشركات التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة منع غسيل الأموال بالعملات المشفرة....
صورة لعلم الاتحاد الأوروبي على سارية | complycube

نظرة عامة سريعة على التوجيه السادس لمكافحة غسل الأموال (6AMLD)

AMLD6 هو أحدث سلاح للاتحاد الأوروبي لمكافحة الجريمة المالية. يجلب متطلبات تنظيمية إضافية لمكافحة غسل الأموال على الشركات الملزمة ، مثل البنوك. ما هذه التغييرات؟ و...
ما هو عنوان مدونة مكافحة تمويل الإرهاب؟ تعرّف على كيفية منع المؤسسات لتمويل الإرهاب من خلال فحص العقوبات والمراقبة.

ما هو تمويل مكافحة الإرهاب؟

ما هو تمويل مكافحة الإرهاب؟
غالبًا ما يعتمد الإرهابيون والجماعات الإرهابية على التمويل لدعم أنفسهم والقيام بأعمال إرهابية. على الرغم من أن الإرهابيين ليسوا كثيرين ...
صورة لمجموعة من الصحف | عنوان المقال: أهمية التحقق من وسائل الإعلام السلبية لضمان فعالية عملية اعرف عميلك | complycube

أهمية التحقق من الوسائط الضارة لضمان فعالية عملية معرفة العميل (KYC)

تشمل الوسائط السلبية أو السلبية أي معلومات غير مواتية تم الحصول عليها من مصادر ومنافذ إخبارية موثوقة مختلفة. يمكن أن تكشف عمليات التحقق من الوسائط العكسية عن مخاطر مكافحة غسل الأموال الخفية مثل مخاطر الارتباط ...
ما هو فحص العقوبات؟ | complycube

ما هو فحص العقوبات؟

ما هو فحص العقوبات، ولماذا يُعدّ مهمًا؟ تُمكّن أدوات وبرامج فحص العقوبات المؤسسات من أتمتة عملية فحص العقوبات العالمية. يُطبّق فحص العقوبات لضمان الامتثال الكامل لمعايير مكافحة غسل الأموال.
تسلط مقارنة اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) الضوء على الاختلافات الرئيسية بين كل عملية، وكيف يختلف كل منهما. يستكشف هذا الدليل الفرق بين مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل | complycube | complycube

اعرف عميلك مقابل AML - ما الفرق؟

أدى النمو السريع للاقتصاد عبر الإنترنت والارتفاع السريع في صناعة التكنولوجيا المالية إلى طلب غير مسبوق على مكافحة غسل الأموال (AML) واعرف ...
ما هو فحص العناية الواجبة بالعملاء (CDD)؟ | complycube

ما هي العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD)؟

تستخدم الشركات الخاضعة للتنظيم العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) للتخفيف من المخاطر في العلاقات التجارية، ومنع الجرائم المالية، وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية....
شخصيات سياسية بارزة | complycube

ما هو الشخص المكشوف سياسيًا (PEP)؟

للامتثال لأنظمة مكافحة الجرائم المالية، من الضروري أن تفهم الشركات كيفية تحديد وفحص ومراجعة الشخصيات السياسية البارزة. ونظرًا لنفوذهم وسلطتهم الفريدة، يجب إخضاع هؤلاء الأشخاص لتدقيق مكثف للحد من مخاطر غسل الأموال.