Casos de uso de KYC y AML

Encuentre las mejores soluciones de cumplimiento de AML según su caso de uso

Proceso

Detecte fraudes, proteja su marca, gestione el riesgo regulatorio y satisfaga a sus clientes integrando los servicios KYC/AML de ComplyCube en sus procesos comerciales.

caso de uso kyc. Casos de uso de AML

Incorporación de clientes

Disuada a los estafadores sin agregar fricciones innecesarias a los viajes genuinos de los clientes utilizando nuestros controles de verificación de identidad inteligentes y configurables.

Icono que indica que un usuario ha sido verificado. Soluciones de cumplimiento ALD

Verificación de edad

Proporcione bienes y servicios con restricciones de edad al combinar la verificación de documentos y la vida biométrica para vender sus productos con confianza mientras protege a los vulnerables.

icono que muestra una tarjeta de crédito

Prevención del fraude

Asegure sus relaciones comerciales mediante la incorporación innovadora de clientes, sólidas técnicas de reautenticación y biometría.

icono de una tarjeta de identidad. Servicios AML y KYC

Verificación de identidad

Reduzca el riesgo de delitos financieros a través de una amplia detección global contra el lavado de dinero y una rápida verificación de identidad. 

Icono de diligencia debida en curso

Debida diligencia continua

Permítanos monitorear a los clientes de acuerdo con su enfoque basado en riesgos y empoderarlos, para que logre el máximo cumplimiento y automatización.

caso de uso kyc. Casos de uso de AML

Verificación del cliente

Autentique a los clientes de forma segura y precisa antes de acceder a sus servicios utilizando nuestra tecnología de verificación biométrica multipunto.

Icono de un usuario bajo una lupa. Cumplimiento de la debida diligencia

Conozca a su cliente

Protéjase contra el fraude, la corrupción, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Nuestros servicios KYC aseguran la identidad del cliente. 

Icono de KYC

Conozca su negocio

Nuestra selección completa de negocios, búsqueda de registros, búsqueda de directores descalificados y verificación de UBO acelera el proceso KYB.

Industria

Vea cómo nuestros servicios se pueden aplicar en todos los sectores. Permitimos que las industrias, desde Telco hasta Crypto, logren el cumplimiento global.

Soluciones AML KYC, icono de un banco

Servicios financieros

Optimice los procesos de incorporación de clientes, automatice las verificaciones KYC y ejecute la diligencia debida continua para cumplir con las regulaciones ALD/CTF, con nuestra plataforma inteligente.

icono de un teléfono

Telecomunicaciones

La plataforma ComplyCube permite a los operadores de redes móviles (MNO) cumplir con sus compromisos regulatorios de registro de suscriptores y lograr el cumplimiento requerido para las operaciones de dinero móvil.

icono que muestra una cruz médica

Cuidado de la salud

Lo ayudamos a lograr un cumplimiento estricto, detectar fraudes de medicamentos y proporcionar una experiencia de usuario que puede cambiarle la vida.

icono que muestra un signo bitcon

Cripto

A medida que el mundo adopta rápidamente a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). La criptorregulación sigue rápidamente. Nuestros servicios AML/KYC lo mantienen a la vanguardia. 

icono que muestra un domicilio

Propiedad

Las regulaciones exigen que los agentes inmobiliarios y los asesores inmobiliarios completen las comprobaciones KYC/AML de los posibles compradores/vendedores. 

icono que muestra una tarjeta de crédito

Pagos

Optimice sus procesos de incorporación a través de técnicas de captura inteligente de datos compatibles con PCI, al mismo tiempo que detecta con éxito el fraude, previene el lavado de dinero y mantiene la seguridad 100%

Ícono que muestra un billete de un dólar con una marca y una cruz. Soluciones ALD

FinTech

La cobertura integral de ComplyCube de las fuentes globales de listas de seguimiento de AML y las funciones de automatización flexibles garantizan que cumpla con las regulaciones más estrictas.

ícono que muestra un carrito de compras

comercio electrónico

Supervise a las partes que realizan transacciones en tiempo real para detectar y prevenir rápidamente el fraude. Detenga las cuentas sintéticas y las transacciones fraudulentas que afectan sus ingresos con nuestras soluciones KYC/AML.

Profesión

Los servicios AML/KYC tienen un impacto en los roles de toda la empresa. Desde incidir en el diseño de la experiencia de usuario hasta probar los datos que permiten el día a día de un analista de fraude. Explore cómo nuestros servicios pueden permitirle alcanzar el éxito profesional.

icono de MLRO

Oficial de Reporte de Lavado de Dinero

ComplyCube permite a las empresas de servicios financieros digitales cumplir con sus obligaciones reglamentarias de KYC/AML de manera rápida y eficiente. Brindamos a los MLRO la confianza para enfrentar a los reguladores y el tiempo para investigar casos reales.

icono que muestra un sello de aprobación con una marca de verificación

Gerente de Cumplimiento

A lo largo de la experiencia del cliente, nuestra plataforma integral de gestión de riesgos de fraude y cumplimiento proporciona juicios rápidos y precisos. 

icono que muestra un apretón de manos

Especialistas en incorporación de clientes

Le permitimos identificar la efectividad de todos sus viajes con MI de seguimiento de canal detallado. Asegúrese de que los viajes de sus usuarios sean compatibles y sin fricciones.

Ícono para analista de fraude

Analistas de fraude

Detectar, monitorear y reportar el lavado de dinero. Nuestra plataforma líder en la industria le brinda información detallada, reglas configurables y orientación sobre las mejores prácticas en línea con los reguladores de todo el mundo.

Icono con etiquetas html para simbolizar a los desarrolladores

Desarrolladores

Cree para cualquier canal con nuestros SDK. Automatice al más alto nivel con nuestra API avanzada. Llegue al mercado en poco tiempo con nuestras soluciones low-code/no-code.

icono para gerentes de producto

Gerentes de Producto

Incorpore obligaciones de diligencia debida continua (ODD, por sus siglas en inglés), utilizando nuestro monitoreo continuo y técnicas de captura inteligente, para una verificación y automatización precisas.

icono que muestra una rueda dentada dentro de una burbuja de voz

Directores Técnicos

Nuestros servicios basados en la nube se ofrecen a través de API, SDK y soluciones alojadas que le permiten cumplir con la arquitectura de destino, el recorrido del cliente y las necesidades comerciales de su empresa.

icono que muestra la ventana de un sistema operativo

Especialistas en UX

Cree el viaje perfecto que evite el abandono del usuario sin comprometer sus requisitos de cumplimiento.