Casos de uso de KYC y AML

Encuentre las mejores soluciones de cumplimiento de AML según su caso de uso

Proceso

Detecte fraudes, proteja su marca, gestione el riesgo regulatorio y satisfaga a sus clientes integrando los servicios KYC/AML de ComplyCube en sus procesos comerciales.

Incorporación de clientes

Disuada a los estafadores sin agregar fricciones innecesarias a los viajes genuinos de los clientes utilizando nuestros controles de verificación de identidad inteligentes y configurables.

Ver caso de uso

Verificación de edad

Proporcione bienes y servicios con restricciones de edad al combinar la verificación de documentos y la vida biométrica para vender sus productos con confianza mientras protege a los vulnerables.

Ver caso de uso

Prevención del fraude

Asegure sus relaciones comerciales mediante la incorporación innovadora de clientes, sólidas técnicas de reautenticación y biometría.

Ver caso de uso

Verificación de identidad

Reduzca el riesgo de delitos financieros a través de una amplia detección global contra el lavado de dinero y una rápida verificación de identidad.

Ver caso de uso

Debida diligencia continua

Permítanos monitorear a los clientes de acuerdo con su enfoque basado en riesgos y empoderarlos, para que logre el máximo cumplimiento y automatización.

Ver caso de uso

Verificación del cliente

Autentique a los clientes de forma segura y precisa antes de acceder a sus servicios utilizando nuestra tecnología de verificación biométrica multipunto.

Ver caso de uso

Conozca a su cliente

Protéjase contra el fraude, la corrupción, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Nuestros servicios KYC aseguran la identidad del cliente.

Ver caso de uso

Conozca su negocio

Nuestra selección completa de negocios, búsqueda de registros, búsqueda de directores descalificados y verificación de UBO acelera el proceso KYB.

Ver caso de uso

Industria

Vea cómo nuestros servicios se pueden aplicar en todos los sectores. Permitimos que las industrias, desde Telco hasta Crypto, logren el cumplimiento global.

Servicios financieros

Optimice los procesos de incorporación de clientes, automatice las verificaciones KYC y ejecute la diligencia debida continua para cumplir con las regulaciones ALD/CTF, con nuestra plataforma inteligente.

Ver caso de uso

Telecomunicaciones

La plataforma ComplyCube permite a los operadores de redes móviles (MNO) cumplir con sus compromisos regulatorios de registro de suscriptores y lograr el cumplimiento requerido para las operaciones de dinero móvil.

Ver caso de uso

Cuidado de la salud

Le ayudamos a lograr un cumplimiento estricto, detectar fraudes de medicamentos y brindar una experiencia de usuario que podría cambiar la vida.

Ver caso de uso

Cripto

A medida que el mundo adopta rápidamente a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). La criptorregulación sigue rápidamente. Nuestros servicios AML/KYC lo mantienen a la vanguardia.

Ver caso de uso

Propiedad

Las regulaciones exigen que los agentes inmobiliarios y los asesores inmobiliarios completen las comprobaciones KYC/AML de los posibles compradores/vendedores.

Ver caso de uso

Pagos

Optimice sus procesos de incorporación a través de técnicas de captura inteligente de datos compatibles con PCI, al mismo tiempo que detecta con éxito el fraude, previene el lavado de dinero y mantiene la seguridad 100%

Ver caso de uso

FinTech

La cobertura integral de ComplyCube de las fuentes globales de listas de seguimiento de AML y las funciones de automatización flexibles garantizan que cumpla con las regulaciones más estrictas.

Ver caso de uso

comercio electrónico

Supervise a las partes que realizan transacciones en tiempo real para detectar y prevenir rápidamente el fraude. Detenga las cuentas sintéticas y las transacciones fraudulentas que afectan sus ingresos con nuestras soluciones KYC/AML.

Ver caso de uso

Remesa

Con el desplazamiento global en su punto más alto, el cumplimiento de las remesas es crucial para garantizar la operación continua y la prevención del fraude.

Ver caso de uso

Profesión

Los servicios AML/KYC tienen un impacto en los roles de toda la empresa. Desde incidir en el diseño de la experiencia de usuario hasta probar los datos que permiten el día a día de un analista de fraude. Explore cómo nuestros servicios pueden permitirle alcanzar el éxito profesional.

Oficial de Reporte de Lavado de Dinero

ComplyCube permite a las empresas de servicios financieros digitales cumplir con sus obligaciones reglamentarias de KYC/AML de manera rápida y eficiente. Brindamos a los MLRO la confianza para enfrentar a los reguladores y el tiempo para investigar casos reales.

Ver caso de uso

Gerente de Cumplimiento

A lo largo de la experiencia del cliente, nuestra plataforma integral de gestión de riesgos de fraude y cumplimiento proporciona juicios rápidos y precisos.

Ver caso de uso

Especialistas en incorporación de clientes

Le permitimos identificar la efectividad de todos sus viajes con MI de seguimiento de canal detallado. Asegúrese de que los viajes de sus usuarios sean compatibles y sin fricciones.

Ver caso de uso

Analistas de fraude

Detectar, monitorear y reportar el lavado de dinero. Nuestra plataforma líder en la industria le brinda información detallada, reglas configurables y orientación sobre las mejores prácticas en línea con los reguladores de todo el mundo.

Ver caso de uso

Desarrolladores

Cree para cualquier canal con nuestros SDK. Automatice al más alto nivel con nuestra API avanzada. Llegue al mercado en poco tiempo con nuestras soluciones low-code/no-code.

Ver caso de uso

Gerentes de Producto

Incorpore obligaciones de diligencia debida continua (ODD, por sus siglas en inglés), utilizando nuestro monitoreo continuo y técnicas de captura inteligente, para una verificación y automatización precisas.

Ver caso de uso

Directores Técnicos

Nuestros servicios basados en la nube se ofrecen a través de API, SDK y soluciones alojadas que le permiten cumplir con la arquitectura de destino, el recorrido del cliente y las necesidades comerciales de su empresa.

Ver caso de uso

Especialistas en UX

Cree el viaje perfecto que evite el abandono del usuario sin comprometer sus requisitos de cumplimiento.

Ver caso de uso