Sanzioni e screening PEP
Riduci i rischi di PEP e sanzioni
Controlli negativi sui media
Riduci al minimo i tuoi rischi reputazionali
Liste di controllo
Controlla i clienti rispetto alle liste nere e grigie
Monitoraggio continuo
Collegati agli aggiornamenti in tempo reale
Verifica del documento
Autentica i documenti di identità senza sforzo
Verifica biometrica
Verificare l'identità del titolare del documento
Stima dell'età
Semplifica le tue offerte per soggetti soggetti a limiti di età
Verifica dell'indirizzo
Conferma gli indirizzi dei clienti senza problemi
Controlli multiufficio
Verifica il cliente utilizzando fonti attendibili
Conosci il tuo cliente
Dissuadi i truffatori con assegni KYC intelligenti
Due diligence del cliente
Completa la due diligence del cliente con facilità
Punteggio di rischio
Conduci analisi del rischio sui tuoi clienti
Antiriciclaggio
Soluzioni AML robuste per soddisfare le autorità di regolamentazione
Gestione del caso
Gestisci i casi senza sforzo
Onboarding del cliente
Rendi l'onboarding dei clienti veloce e semplice.
Verifica dell'età
Verifica l'età per proteggere i più vulnerabili
Prevenzione frodi
Ferma le frodi prima che accadano
Due diligence in corso
Tieni il passo con i tuoi compiti di monitoraggio AML
Processo KYB
Esegui la due diligence sulle aziende con facilità
Servizi finanziari
Semplifica i processi AML e KYC
telecomunicazioni
Verifica l'identità dei titolari di carta SIM
Cripto
Soddisfare i requisiti KYC e ridurre l'attrito
Pagamenti
Stabilire la fiducia per facilitare le transazioni
FinTech
Costruisci percorsi dei clienti a basso attrito
MLRO
Potenzia gli MLRO con adeguati controlli AML
Responsabili della conformità
Progettare procedure AML basate sul rischio
Specialisti dell'onboarding
Effettua l'onboarding dei clienti più velocemente che mai
Analisti delle frodi
Rileva, monitora e segnala il riciclaggio di denaro
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Conformità del prestito le normative impongono che le società di credito e BNPL debbano attenersi a rigorosi Prestito KYC politiche. Consentiamo un approccio fluido alla conformità normativa finanziaria.
Le nostre soluzioni IDV massimizzano la fiducia tra te e i tuoi utenti, rafforzando il rispetto delle normative.
La nostra piattaforma leader di monitoraggio continuo fornisce ai clienti gli strumenti per prendere decisioni tempestive per ridurre al minimo l’esposizione al rischio.
Riduci i falsi positivi con le nostre soglie personalizzabili e ottimizza l'efficienza operativa eliminando le attività banali.
Garantire l'autenticità del documento
Il nostro motore di acquisizione e autenticazione dei documenti KYC offre un livello elevato di precisione nella verifica dei documenti.
Questo processo non solo è più preciso della verifica manuale, ma semplifica notevolmente sia l'acquisizione dei clienti che l'efficienza operativa interna.
Prevenire il riciclaggio di denaro
Automatizza i processi di acquisizione dei clienti con soluzioni di verifica dell'identità di livello bancario.
Verifica in modo autonomo le credenziali degli utenti con le origini dati dei nostri partner e monitora i loro profili dietro le quinte con la nostra soluzione di monitoraggio AML continuo.
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Le complesse normative giurisdizionali straniere non dovrebbero limitare la crescita. Impiegare le risorse per espandersi oltre confine senza limiti.
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Conferma le informazioni del cliente, inclusi nome, indirizzo, data di nascita e numero di previdenza sociale (SSN), mediante riferimenti incrociati con fonti affidabili.
Sia che tu richieda la Customer Due Diligence (CDD) o la Enhanced Due Diligence (EDD), i nostri servizi di onboarding garantiscono un controllo e una sicurezza approfonditi.
I nostri servizi di watchlist offrono un'ampia copertura, garantendo la possibilità di condurre controlli approfonditi dei precedenti e mantenere la sicurezza e la conformità.
Numeri che lo confermano
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