KYC- und AML-Anwendungsfälle

Finden Sie die besten AML-Compliance-Lösungen basierend auf Ihrem Anwendungsfall

Verfahren

Erkennen Sie Betrug, schützen Sie Ihre Marke, verwalten Sie regulatorische Risiken und stellen Sie Ihre Kunden zufrieden, indem Sie die ComplyCube KYC/AML-Services in Ihre Geschäftsprozesse integrieren.

Kunden-Onboarding

Mit unseren intelligenten und konfigurierbaren Identitätsprüfungen können Sie Betrüger abschrecken, ohne echte Customer Journeys unnötig zu beeinträchtigen.

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Altersüberprüfung

Bieten Sie Waren und Dienstleistungen mit Altersbeschränkung an, indem Sie Dokumentenprüfung und biometrische Lebendigkeit kombinieren, um Ihre Produkte sicher zu verkaufen und gleichzeitig die Schwachen zu schützen.

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Betrugsprävention

Sichern Sie Ihre Geschäftsbeziehungen durch innovatives Kunden-Onboarding, robuste Re-Authentifizierungstechniken und Biometrie.

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Identitätsprüfung

Reduzieren Sie das Risiko von Finanzkriminalität durch umfassende globale Überprüfungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und schnelle Identitätsprüfung.

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Laufende Due Diligence

Lassen Sie uns Kunden gemäß Ihrem risikobasierten Ansatz überwachen und stärken, damit Sie maximale Compliance und Automatisierung erreichen.

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Kundenverifizierung

Authentifizieren Sie Kunden sicher und genau, bevor Sie auf Ihre Dienste zugreifen, indem Sie unsere biometrische Mehrpunkt-Verifizierungstechnologie verwenden.

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Kennen Sie Ihren Kunden

Schützen Sie sich vor Betrug, Korruption, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Unsere KYC-Services stellen die Kundenidentität sicher.

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Kennen Sie Ihr Geschäft

Unser vollständiges Geschäftsscreening, die Registrierungssuche, die Suche nach disqualifizierten Direktoren und die UBO-Überprüfung beschleunigen den KYB-Prozess.

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Industrie

Sehen Sie, wie unsere Dienstleistungen branchenübergreifend angewendet werden können. Wir ermöglichen Branchen von Telco bis Crypto, globale Compliance zu erreichen.

Finanzdienstleistungen

Optimieren Sie Onboarding-Prozesse für Kunden, automatisieren Sie KYC-Prüfungen und führen Sie mit unserer intelligenten Plattform laufende Due-Diligence-Prüfungen durch, um die AML/CTF-Vorschriften einzuhalten.

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Telekommunikation

Die ComplyCube-Plattform ermöglicht es Mobilfunknetzbetreibern (MNOs), ihre regulatorischen Verpflichtungen zur Abonnentenregistrierung zu erfüllen und die für mobile Geldtransaktionen erforderliche Konformität zu erreichen.

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Gesundheitspflege

Wir helfen Ihnen, strikte Compliance zu erreichen, Drogenbetrug aufzudecken und ein potenziell lebensveränderndes Benutzererlebnis zu bieten.

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Krypto

Während die Welt schnell Virtual Asset Service Provider (VASPs) umarmt. Die Kryptoregulierung folgt schnell dahinter. Mit unseren AML/KYC-Services sind Sie immer einen Schritt voraus.

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Eigentum

Die Vorschriften verlangen von Immobilienmaklern und Immobilienberatern, dass sie KYC/AML-Prüfungen bei potenziellen Käufern/Verkäufern durchführen.

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Zahlungen

Optimieren Sie Ihre Onboarding-Prozesse durch PCI-konforme Smart-Capture-Datentechniken, während Sie gleichzeitig erfolgreich Betrug aufdecken, Geldwäsche verhindern und 100%-sicher bleiben

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FinTech

ComplyCubes umfassende Abdeckung globaler AML-Watchlist-Quellen und flexibler Automatisierungsfunktionen stellen sicher, dass Sie die strengsten Vorschriften einhalten.

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E-Commerce

Überwachen Sie Transaktionsparteien in Echtzeit, um Betrug schnell zu erkennen und zu verhindern. Stoppen Sie mit unseren KYC/AML-Lösungen synthetische Konten und betrügerische Transaktionen, die sich auf Ihren Umsatz auswirken.

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Überweisung

Da die weltweite Vertreibung so hoch ist wie nie zuvor, ist die Einhaltung der Überweisungsvorschriften von entscheidender Bedeutung, um den kontinuierlichen Betrieb sicherzustellen und Betrug zu verhindern.

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Beruf

AML/KYC-Services wirken sich auf Rollen im gesamten Unternehmen aus. Von der Beeinflussung des Benutzererlebnisdesigns bis hin zum Nachweis der Daten, die den Alltag eines Betrugsanalysten ermöglichen. Entdecken Sie, wie unsere Dienstleistungen Ihnen helfen können, Karriereerfolg zu erzielen.

Meldebeauftragter für Geldwäsche

ComplyCube ermöglicht es digitalen Finanzdienstleistungsunternehmen, ihre regulatorischen KYC/AML-Verpflichtungen schnell und effizient zu erfüllen. Wir geben MLROs das Vertrauen, sich den Aufsichtsbehörden zu stellen, und Zeit, tatsächliche Fälle zu untersuchen.

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Wirtschaftsprüfer

Während des gesamten Kundenerlebnisses liefert unsere End-to-End-Plattform für Betrugs- und Compliance-Risikomanagement schnelle und präzise Urteile.

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Kunden-Onboarding-Spezialisten

Wir ermöglichen es Ihnen, die Effektivität all Ihrer Reisen mit detailliertem Channel-Tracking-MI zu identifizieren. Stellen Sie sicher, dass Ihre Benutzerreisen konform und reibungslos sind.

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Betrugsanalysten

Erkennen, überwachen und melden Sie Geldwäsche. Unsere branchenführende Plattform bietet Ihnen detaillierte Einblicke, konfigurierbare Regeln und Best-Practice-Anleitungen im Einklang mit Regulierungsbehörden weltweit.

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Entwickler

Erstellen Sie mit unseren SDKs für jeden Kanal. Automatisieren Sie mit unserer fortschrittlichen API auf höchstem Niveau. Kommen Sie mit unseren Low-Code/No-Code-Lösungen im Handumdrehen auf den Markt.

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Produktmanager

Bauen Sie Ongoing Due Diligence (ODD)-Verpflichtungen ein, indem Sie unsere kontinuierliche Überwachung und intelligente Erfassungstechniken für eine genaue Verifizierung und Automatisierung verwenden.

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Chief Technical Officers

Unsere Cloud-basierten Services werden über APIs, SDKs und gehostete Lösungen angeboten, mit denen Sie die Zielarchitektur, die Customer Journey und die kommerziellen Anforderungen Ihres Unternehmens erfüllen können.

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UX-Spezialisten

Erstellen Sie die perfekte Journey, die das Abbrechen von Benutzern verhindert, ohne Ihre Compliance-Anforderungen zu gefährden.

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