Sanktionen & PEP-Screening
Reduzieren Sie Ihre PEP- und Sanktionsrisiken
Unerwünschte Medien
Minimieren Sie Ihre Reputationsrisiken
Watchlist-Screening
Überprüfen Sie Ihre Kunden anhand von Blacklists
Kontinuierliche Überwachung
Plug-in für Screening-Updates in Echtzeit
Dokumentenprüfung
Authentifizieren Sie Ausweisdokumente mühelos
Biometrische Verifizierung
Überprüfen Sie den Besitz des Dokuments
Kundenauthentifizierung
Verifizieren Sie die Gesichter Ihrer Kunden in Echtzeit
Adressverifikation
Kundenadressen nahtlos bestätigen
Multi-Büro-Checks
Identität mit vertrauenswürdigen Quellen validieren
Kenne deinen Kunden
Schrecken Sie Betrüger mit intelligenten KYC-Checks ab
Kunden-Due-Diligence
Führen Sie die Kunden-Due-Diligence mit Leichtigkeit durch
Risikobewertung
Führen Sie Risikoanalysen für Ihre Kunden durch
Geldwäschebekämpfung
Robuste AML-Lösungen zur Erfüllung der Aufsichtsbehörden
Fallmanagement
Fälle mühelos verwalten
Kunden-Onboarding
Sorgen Sie für ein reibungsloses Kunden-Onboarding
Altersüberprüfung
Überprüfen Sie das Alter, um die Schwachen zu schützen
Betrugsprävention
Stoppen Sie Betrug, bevor er passiert
Laufende Due Diligence
Bleiben Sie mit Ihren AML-Überwachungspflichten auf dem Laufenden
KYB-Prozess
Führen Sie mühelos Due-Diligence-Prüfungen für Unternehmen durch
Finanzdienstleistungen
Optimieren Sie Ihre AML- und KYC-Prozesse
Telekommunikation
Überprüfen Sie die Identität der SIM-Inhaber
Krypto
Erfüllen Sie KYC-Gesetze und reduzieren Sie Reibung
Zahlungen
Bauen Sie Vertrauen auf, um Transaktionen zu erleichtern
FinTech
Erstellen Sie reibungslose Kundenreisen
MLROs
MLROs mit angemessenen AML-Kontrollen ausstatten
Compliance-Manager
Entwurf risikobasierter AML-Verfahren
Onboarding-Spezialisten
Onboarding von Kunden schneller als je zuvor
Betrugsanalysten
Erkennen, überwachen und melden Sie Geldwäsche
Produktmanager
Integrieren Sie Compliance-by-Design in Produkte
Blog
Holen Sie sich die neuesten Erkenntnisse in den Bereichen AML, KYC und Identitätsprüfung
Häufig gestellte Fragen
Erhalten Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen
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Dokumentation
Entdecken Sie die ersten Schritte mit ComplyCube
Web-SDK
Nutzen Sie unser geräteübergreifendes JavaScript-SDK
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Gehostete Bestätigungsseite
Stellen Sie unsere gehostete Lösung mühelos bereit
Codelose Lösung
Beginnen Sie, ohne eine einzige Codezeile zu schreiben
AML-Suche durchführen
Integrieren Sie einfach unseren umfangreichen Screening-Check
Ausweisdokumente prüfen
Verifizieren Sie Identitätsdokumente mit einem API-Aufruf
Kundenidentitäten überprüfen
Überprüfen Sie die Benutzerpräsenz mit unseren biometrischen Checks
Adressnachweis überprüfen
Validieren Sie Informationen auf PoA-Dokumenten
Nutzen Sie Multi-Büro-Schecks
Untermauern Sie Kundendaten mit vertrauenswürdigen Quellen
Vollständige API-Referenz
Sehen Sie sich unsere umfassende API-Referenz an
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Erhalten Sie Updates zu Zustand und Status unseres Dienstes
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Unser Protokoll für API-Änderungen und neue Funktionen
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Finden Sie die besten AML-Compliance-Lösungen basierend auf Ihrem Anwendungsfall
Erkennen Sie Betrug, schützen Sie Ihre Marke, verwalten Sie regulatorische Risiken und stellen Sie Ihre Kunden zufrieden, indem Sie die ComplyCube KYC/AML-Services in Ihre Geschäftsprozesse integrieren.
Mit unseren intelligenten und konfigurierbaren Identitätsprüfungen können Sie Betrüger abschrecken, ohne echte Customer Journeys unnötig zu beeinträchtigen.
Bieten Sie Waren und Dienstleistungen mit Altersbeschränkung an, indem Sie Dokumentenprüfung und biometrische Lebendigkeit kombinieren, um Ihre Produkte sicher zu verkaufen und gleichzeitig die Schwachen zu schützen.
Sichern Sie Ihre Geschäftsbeziehungen durch innovatives Kunden-Onboarding, robuste Re-Authentifizierungstechniken und Biometrie.
Reduzieren Sie das Risiko von Finanzkriminalität durch umfassende globale Überprüfungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und schnelle Identitätsprüfung.
Lassen Sie uns Kunden gemäß Ihrem risikobasierten Ansatz überwachen und stärken, damit Sie maximale Compliance und Automatisierung erreichen.
Authentifizieren Sie Kunden sicher und genau, bevor Sie auf Ihre Dienste zugreifen, indem Sie unsere biometrische Mehrpunkt-Verifizierungstechnologie verwenden.
Schützen Sie sich vor Betrug, Korruption, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Unsere KYC-Services stellen die Kundenidentität sicher.
Unser vollständiges Geschäftsscreening, die Registrierungssuche, die Suche nach disqualifizierten Direktoren und die UBO-Überprüfung beschleunigen den KYB-Prozess.
Sehen Sie, wie unsere Dienstleistungen branchenübergreifend angewendet werden können. Wir ermöglichen Branchen von Telco bis Crypto, globale Compliance zu erreichen.
Optimieren Sie Onboarding-Prozesse für Kunden, automatisieren Sie KYC-Prüfungen und führen Sie mit unserer intelligenten Plattform laufende Due-Diligence-Prüfungen durch, um die AML/CTF-Vorschriften einzuhalten.
Die ComplyCube-Plattform ermöglicht es Mobilfunknetzbetreibern (MNOs), ihre regulatorischen Verpflichtungen zur Abonnentenregistrierung zu erfüllen und die für mobile Geldtransaktionen erforderliche Konformität zu erreichen.
Wir helfen Ihnen, eine strikte Compliance zu erreichen, Drogenbetrug aufzudecken und eine möglicherweise lebensverändernde Benutzererfahrung zu bieten.
Während die Welt schnell Virtual Asset Service Provider (VASPs) umarmt. Die Kryptoregulierung folgt schnell dahinter. Mit unseren AML/KYC-Services sind Sie immer einen Schritt voraus.
Die Vorschriften verlangen von Immobilienmaklern und Immobilienberatern, dass sie KYC/AML-Prüfungen bei potenziellen Käufern/Verkäufern durchführen.
Optimieren Sie Ihre Onboarding-Prozesse durch PCI-konforme Smart-Capture-Datentechniken, während Sie gleichzeitig erfolgreich Betrug aufdecken, Geldwäsche verhindern und 100%-sicher bleiben
ComplyCubes umfassende Abdeckung globaler AML-Watchlist-Quellen und flexibler Automatisierungsfunktionen stellen sicher, dass Sie die strengsten Vorschriften einhalten.
Überwachen Sie Transaktionsparteien in Echtzeit, um Betrug schnell zu erkennen und zu verhindern. Stoppen Sie mit unseren KYC/AML-Lösungen synthetische Konten und betrügerische Transaktionen, die sich auf Ihren Umsatz auswirken.
AML/KYC-Services wirken sich auf Rollen im gesamten Unternehmen aus. Von der Beeinflussung des Benutzererlebnisdesigns bis hin zum Nachweis der Daten, die den Alltag eines Betrugsanalysten ermöglichen. Entdecken Sie, wie unsere Dienstleistungen Ihnen helfen können, Karriereerfolg zu erzielen.
ComplyCube ermöglicht es digitalen Finanzdienstleistungsunternehmen, ihre regulatorischen KYC/AML-Verpflichtungen schnell und effizient zu erfüllen. Wir geben MLROs das Vertrauen, sich den Aufsichtsbehörden zu stellen, und Zeit, tatsächliche Fälle zu untersuchen.
Während des gesamten Kundenerlebnisses liefert unsere End-to-End-Plattform für Betrugs- und Compliance-Risikomanagement schnelle und präzise Urteile.
Wir ermöglichen es Ihnen, die Effektivität all Ihrer Reisen mit detailliertem Channel-Tracking-MI zu identifizieren. Stellen Sie sicher, dass Ihre Benutzerreisen konform und reibungslos sind.
Erkennen, überwachen und melden Sie Geldwäsche. Unsere branchenführende Plattform bietet Ihnen detaillierte Einblicke, konfigurierbare Regeln und Best-Practice-Anleitungen im Einklang mit Regulierungsbehörden weltweit.
Erstellen Sie mit unseren SDKs für jeden Kanal. Automatisieren Sie mit unserer fortschrittlichen API auf höchstem Niveau. Kommen Sie mit unseren Low-Code/No-Code-Lösungen im Handumdrehen auf den Markt.
Bauen Sie Ongoing Due Diligence (ODD)-Verpflichtungen ein, indem Sie unsere kontinuierliche Überwachung und intelligente Erfassungstechniken für eine genaue Verifizierung und Automatisierung verwenden.
Unsere Cloud-basierten Services werden über APIs, SDKs und gehostete Lösungen angeboten, mit denen Sie die Zielarchitektur, die Customer Journey und die kommerziellen Anforderungen Ihres Unternehmens erfüllen können.
Erstellen Sie die perfekte Journey, die das Abbrechen von Benutzern verhindert, ohne Ihre Compliance-Anforderungen zu gefährden.