Trouvez les meilleures solutions de conformité AML en fonction de votre cas d'utilisation
Détectez les fraudes, protégez votre marque, gérez les risques réglementaires et satisfaites vos clients en intégrant les services ComplyCube KYC/AML dans vos processus métier.
Dissuadez les fraudeurs sans ajouter de frictions inutiles aux véritables parcours des clients grâce à nos contrôles de vérification d'identité intelligents et configurables.
Fournissez des biens et des services soumis à une limite d'âge en combinant la vérification des documents et la vivacité biométrique pour vendre vos produits en toute confiance tout en protégeant les personnes vulnérables.
Sécurisez vos relations commerciales grâce à une intégration client innovante, à des techniques de réauthentification robustes et à la biométrie.
Réduisez le risque de criminalité financière grâce à un contrôle mondial approfondi de la lutte contre le blanchiment d'argent et à une vérification rapide de l'identité.
Laissez-nous surveiller les clients en fonction de votre approche basée sur les risques et renforcer votre approche, afin d'atteindre une conformité et une automatisation maximales.
Authentifiez vos clients de manière sécurisée et précise avant d'accéder à vos services grâce à notre technologie de vérification biométrique multipoint.
Protégez-vous contre la fraude, la corruption, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Nos services KYC garantissent l'identité du client.
Notre filtrage complet des entreprises, notre recherche dans le registre, notre recherche d'administrateurs disqualifiés et notre vérification UBO accélèrent le processus KYB.
Améliorez la sélection des employés avec des solutions automatisées sophistiquées, garantissant un processus d'intégration fluide et efficace.
Nous permettons aux propriétaires et aux agences de location britanniques d'effectuer des contrôles essentiels avec un équilibre parfait entre flexibilité et conformité.
Notre solution permet aux employeurs du Royaume-Uni d'effectuer des contrôles DBS améliorés pour leurs employés tout en restant conformes.
Découvrez comment nos services peuvent être appliqués dans tous les secteurs. Nous permettons aux industries des télécommunications à la cryptographie d'atteindre une conformité mondiale.
Rationalisez les processus d'intégration des clients, automatisez les vérifications KYC et exécutez une diligence raisonnable continue pour vous conformer aux réglementations AML/CTF, grâce à notre plateforme intelligente.
La plateforme ComplyCube permet aux opérateurs de réseaux mobiles (ORM) de respecter leurs engagements réglementaires en matière d'enregistrement des abonnés et d'atteindre la conformité requise pour les opérations d'argent mobile.
Nous vous aidons à atteindre une conformité stricte, à détecter les fraudes liées aux médicaments et à offrir une expérience utilisateur potentiellement révolutionnaire.
Alors que le monde adopte rapidement les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP). La réglementation crypto suit rapidement derrière. Nos services AML/KYC vous permettent de garder une longueur d'avance.
Les réglementations exigent que les agents immobiliers et les consultants immobiliers effectuent des vérifications KYC/AML sur les acheteurs/vendeurs potentiels.
Rationalisez vos processus d'intégration grâce à des techniques de capture de données intelligentes conformes à la norme PCI, tout en détectant avec succès la fraude, en prévenant le blanchiment d'argent et en restant sécurisé 100%
La couverture complète de ComplyCube des sources mondiales de listes de surveillance AML et des fonctionnalités d'automatisation flexibles garantit que vous vous conformez aux réglementations les plus strictes.
Surveillez les parties à la transaction en temps réel pour détecter et prévenir rapidement la fraude. Arrêtez les comptes synthétiques et les transactions frauduleuses impactant vos revenus grâce à nos solutions KYC/AML.
Alors que les déplacements mondiaux atteignent un niveau record, la conformité des transferts de fonds est cruciale pour garantir la continuité des opérations et la prévention de la fraude.
Assurez-vous que votre entreprise ne facilite pas la criminalité financière et ne corrobore pas les activités de blanchiment d'argent. Notre solution de conformité permet de faire confiance aux interactions de vos utilisateurs.
Améliorez la sécurité avec les réseaux sociaux KYC. Vérifiez rapidement les identités et éliminez les faux profils de réseaux sociaux. Protégez les utilisateurs grâce à la vérification de l'identité des réseaux sociaux.
Améliorez la conformité aux réglementations du secteur sans introduire de processus d’intégration laborieux. Initiez des relations clients de la bonne manière grâce à notre UX transparente.
Notre solution permet au secteur MaaS de vérifier l'identité des conducteurs de manière rapide et précise, réduisant ainsi la fraude.
Les services AML/KYC ont un impact sur les rôles dans l'ensemble de l'entreprise. D'affecter la conception de l'expérience utilisateur à prouver les données qui permettent le quotidien d'un analyste de la fraude. Découvrez comment nos services peuvent vous permettre de réussir votre carrière.
ComplyCube permet aux entreprises de services financiers numériques de respecter rapidement et efficacement leurs obligations réglementaires KYC/AML. Nous donnons aux MLRO la confiance nécessaire pour affronter les régulateurs et le temps d'enquêter sur des cas réels.
Tout au long de l'expérience client, notre plateforme de gestion des risques de fraude et de conformité de bout en bout fournit des jugements rapides et précis.
Nous vous permettons d'identifier l'efficacité de tous vos trajets avec un suivi détaillé des canaux MI. Assurez-vous que vos parcours utilisateur sont conformes et fluides.
Détectez, surveillez et signalez le blanchiment d'argent. Notre plate-forme leader du secteur vous donne des informations détaillées, des règles configurables et des conseils sur les meilleures pratiques en accord avec les régulateurs du monde entier.
Créez pour n'importe quel canal avec nos SDK. Automatisez au plus haut niveau avec notre API avancée. Lancez-vous sur le marché en un rien de temps grâce à nos solutions low-code/no-code.
Intégrez des obligations de diligence raisonnable continue (ODD), en utilisant nos techniques de surveillance continue et de capture intelligente, pour une vérification et une automatisation précises.
Nos services basés sur le cloud sont proposés via des API, des SDK et des solutions hébergées qui vous permettent de répondre à l'architecture cible, au parcours client et aux besoins commerciaux de votre entreprise.
Créez le parcours parfait qui empêche l'abandon des utilisateurs sans compromettre vos exigences de conformité.
