Cas d'utilisation KYC et AML

Trouvez les meilleures solutions de conformité AML en fonction de votre cas d'utilisation

Processus

Détectez les fraudes, protégez votre marque, gérez les risques réglementaires et satisfaites vos clients en intégrant les services ComplyCube KYC/AML dans vos processus métier.

Intégration client

Dissuadez les fraudeurs sans ajouter de frictions inutiles aux véritables parcours des clients grâce à nos contrôles de vérification d'identité intelligents et configurables.

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verification de l'AGE

Fournissez des biens et des services soumis à une limite d'âge en combinant la vérification des documents et la vivacité biométrique pour vendre vos produits en toute confiance tout en protégeant les personnes vulnérables.

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Prévention de la fraude

Sécurisez vos relations commerciales grâce à une intégration client innovante, à des techniques de réauthentification robustes et à la biométrie.

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vérification d'identité

Réduisez le risque de criminalité financière grâce à un contrôle mondial approfondi de la lutte contre le blanchiment d'argent et à une vérification rapide de l'identité.

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Due Diligence continue

Laissez-nous surveiller les clients en fonction de votre approche basée sur les risques et renforcer votre approche, afin d'atteindre une conformité et une automatisation maximales.

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Vérification client

Authentifiez vos clients de manière sécurisée et précise avant d'accéder à vos services grâce à notre technologie de vérification biométrique multipoint.

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Connaissez votre client

Protégez-vous contre la fraude, la corruption, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Nos services KYC garantissent l'identité du client.

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Connaissez votre entreprise

Notre filtrage complet des entreprises, notre recherche dans le registre, notre recherche d'administrateurs disqualifiés et notre vérification UBO accélèrent le processus KYB.

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Industrie

Découvrez comment nos services peuvent être appliqués dans tous les secteurs. Nous permettons aux industries des télécommunications à la cryptographie d'atteindre une conformité mondiale.

Services financiers

Rationalisez les processus d'intégration des clients, automatisez les vérifications KYC et exécutez une diligence raisonnable continue pour vous conformer aux réglementations AML/CTF, grâce à notre plateforme intelligente.

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Télécoms

La plateforme ComplyCube permet aux opérateurs de réseaux mobiles (ORM) de respecter leurs engagements réglementaires en matière d'enregistrement des abonnés et d'atteindre la conformité requise pour les opérations d'argent mobile.

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Soins de santé

Nous vous aidons à atteindre une conformité stricte, à détecter les fraudes liées aux médicaments et à offrir une expérience utilisateur potentiellement révolutionnaire.

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Crypto

Alors que le monde adopte rapidement les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP). La réglementation crypto suit rapidement derrière. Nos services AML/KYC vous permettent de garder une longueur d'avance.

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Biens

Les réglementations exigent que les agents immobiliers et les consultants immobiliers effectuent des vérifications KYC/AML sur les acheteurs/vendeurs potentiels.

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Paiements

Rationalisez vos processus d'intégration grâce à des techniques de capture de données intelligentes conformes à la norme PCI, tout en détectant avec succès la fraude, en prévenant le blanchiment d'argent et en restant sécurisé 100%

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FinTech

La couverture complète de ComplyCube des sources mondiales de listes de surveillance AML et des fonctionnalités d'automatisation flexibles garantit que vous vous conformez aux réglementations les plus strictes.

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commerce électronique

Surveillez les parties à la transaction en temps réel pour détecter et prévenir rapidement la fraude. Arrêtez les comptes synthétiques et les transactions frauduleuses impactant vos revenus grâce à nos solutions KYC/AML.

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Remise

Alors que les déplacements mondiaux atteignent un niveau record, la conformité des transferts de fonds est cruciale pour garantir la continuité des opérations et la prévention de la fraude.

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Prêt

Assurez-vous que votre entreprise ne facilite pas la criminalité financière et ne corrobore pas les activités de blanchiment d'argent. Notre solution de conformité permet de faire confiance aux interactions de vos utilisateurs.

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Métier

Les services AML/KYC ont un impact sur les rôles dans l'ensemble de l'entreprise. D'affecter la conception de l'expérience utilisateur à prouver les données qui permettent le quotidien d'un analyste de la fraude. Découvrez comment nos services peuvent vous permettre de réussir votre carrière.

Officier de déclaration en matière de blanchiment d'argent

ComplyCube permet aux entreprises de services financiers numériques de respecter rapidement et efficacement leurs obligations réglementaires KYC/AML. Nous donnons aux MLRO la confiance nécessaire pour affronter les régulateurs et le temps d'enquêter sur des cas réels.

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Gestionnaire de la conformité

Tout au long de l'expérience client, notre plateforme de gestion des risques de fraude et de conformité de bout en bout fournit des jugements rapides et précis.

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Spécialistes de l'intégration des clients

Nous vous permettons d'identifier l'efficacité de tous vos trajets avec un suivi détaillé des canaux MI. Assurez-vous que vos parcours utilisateur sont conformes et fluides.

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Analystes de la fraude

Détectez, surveillez et signalez le blanchiment d'argent. Notre plate-forme leader du secteur vous donne des informations détaillées, des règles configurables et des conseils sur les meilleures pratiques en accord avec les régulateurs du monde entier.

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Développeurs

Créez pour n'importe quel canal avec nos SDK. Automatisez au plus haut niveau avec notre API avancée. Lancez-vous sur le marché en un rien de temps grâce à nos solutions low-code/no-code.

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Chefs de produit

Intégrez des obligations de diligence raisonnable continue (ODD), en utilisant nos techniques de surveillance continue et de capture intelligente, pour une vérification et une automatisation précises.

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Directeurs techniques

Nos services basés sur le cloud sont proposés via des API, des SDK et des solutions hébergées qui vous permettent de répondre à l'architecture cible, au parcours client et aux besoins commerciaux de votre entreprise.

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Spécialistes UX

Créez le parcours parfait qui empêche l'abandon des utilisateurs sans compromettre vos exigences de conformité.

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