Immobiliare

I regolamenti richiedono agli agenti immobiliari e ai consulenti immobiliari di completare i controlli KYC/AML sui potenziali acquirenti/venditori. Una transazione regolare si traduce in consigli del cliente.

Illustrazione di una carta d'identità
KYC antiriciclaggio immobiliare. IDSP certificato DIATF del Regno Unito per il controllo del diritto di affitto.
Illustrazione di una carta d'identità, KYC

Negli ultimi tempi 5,5 miliardi di dollari di investimenti immobiliari nel Regno Unito sono arrivati da persone straniere politicamente esposte in giurisdizioni ad alto rischio

Scelto dai grandi nomi

Logo Al Baraka
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Facile conformità immobiliare

I nostri strumenti guidati semplificano l'integrazione dei controlli KYC e AML globali in tutti i tuoi canali di vendita. 

Operazioni bancarie sicure

Sicuro transazioni di alto valore

Offriamo continui controlli KYC che proteggono il tuo trasporto da metodi dinamici di frode.

Icona di un globo

Pienamente compatibile

Esamina i tuoi clienti rispetto alla nostra copertura dati mondiale che copre oltre 220 territori.

Verifica del documento di identità

Autenticazione del documento dell'acquirente di casa

Gli immobili digitali ora richiedono aggiornamenti in tempo reale sui progressi, trasferimenti di denaro rapidi e un design alla moda. La nostra verifica dei documenti all'avanguardia offre un'esperienza utente facile e accessibile, rispettando i tuoi obblighi normativi.

Illustrazione del telefono cellulare che mostra una carta d'identità fotografata. Autenticazione sicura del cliente. Verifica dell'autenticità del documento
Icona di un passaporto. Regolamento AML CTF
Mock up di una carta d'identità
Illustrazione di una finestra del browser. e-commerce. Servizio di verifica dell'indirizzo
Metodi di verifica dell'utente, scheda dei dettagli dell'utente. Conforme.
Un segnaposto con un segno di spunta accanto per indicare che è stato verificato.

Verifica dell'ufficio di riferimento

Controlli di riferimento anticipati

Non c'è niente di peggio di un affare di lunga durata che fallisce a causa dei dati insufficienti sul cliente al momento dei controlli di riferimento. Proteggiti dagli affari persi con i nostri assegni multi-ufficio.

Al momento dell'onboarding, puoi verificare tutti i loro dati personali (nome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale) e rilassarti man mano che avanzi di affari.

Conformità KYC e AML

Automatizza le indagini AML e KYC

Automatizza le tue politiche per aderire alle normative e alle procedure legali più rigorose nella tua giurisdizione. La nostra soluzione fornisce ai responsabili della conformità gli strumenti e la flessibilità per proteggere meglio la propria attività da frodi, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

Illustrazione di un rapporto di carta di credito
Carta d'identità che mostra il volto di una donna con funzionalità di redazione
Illustrazione del profilo del cliente e dei dettagli di rischio
Icona di uno scudo. Software di gestione dei casi antiriciclaggio
icona che mostra un utente con più segni di dollaro

Prevenzione delle frodi delle applicazioni

Promuoviamo la prevenzione delle frodi applicative nelle banche, contribuendo a ridurre le perdite. Tutto questo senza influire sull'esperienza del cliente.
Icona che mostra una banconota da un dollaro con un segno di spunta e una croce. Soluzioni antiriciclaggio

Frodi transazionali e monitoraggio

L'antiriciclaggio nel settore bancario è essenziale. Segnala e monitora in tempo reale attività finanziarie incoerenti e potenzialmente criminali.

Esplora le nostre soluzioni

Icona che mostra una persona sottoposta a screening

Liste di controllo

La nostra copertura completa delle fonti globali di watchlist antiriciclaggio e l'automazione flessibile garantiscono la conformità alle normative più rigorose.

icona che mostra uno scudo difensivo

Sanzioni e screening PEP

La nostra capacità di screening fornisce un'ampia copertura di individui e aziende sanzionati con persone politicamente esposte (PEP).

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Controlli negativi sui media

Proteggi la tua reputazione esaminando i clienti che utilizzano il nostro servizio di media avversi basato sull'intelligenza artificiale prima di integrarli.

Numeri che lo confermano

Perché Complycube?

La piattaforma ComplyCube offre il più completo e flessibile Strumenti KYC per aiutarti a creare fiducia nella tua attività. Che tu sia una startup o un'impresa multinazionale, ti abbiamo coperto.

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