Sanzioni e screening PEP
Riduci i rischi di PEP e sanzioni
Controlli negativi sui media
Riduci al minimo i tuoi rischi reputazionali
Liste di controllo
Controlla i clienti rispetto alle liste nere e grigie
Monitoraggio continuo
Collegati agli aggiornamenti in tempo reale
Verifica del documento
Autentica i documenti di identità senza sforzo
Verifica biometrica
Verificare l'identità del titolare del documento
Stima dell'età
Semplifica le tue offerte per soggetti soggetti a limiti di età
Verifica dell'indirizzo
Conferma gli indirizzi dei clienti senza problemi
Controlli multiufficio
Verifica il cliente utilizzando fonti attendibili
Conosci il tuo cliente
Dissuadi i truffatori con assegni KYC intelligenti
Due diligence del cliente
Completa la due diligence del cliente con facilità
Punteggio di rischio
Conduci analisi del rischio sui tuoi clienti
Antiriciclaggio
Soluzioni AML robuste per soddisfare le autorità di regolamentazione
Gestione del caso
Gestisci i casi senza sforzo
Onboarding del cliente
Rendi l'onboarding dei clienti veloce e semplice.
Verifica dell'età
Verifica l'età per proteggere i più vulnerabili
Prevenzione frodi
Ferma le frodi prima che accadano
Due diligence in corso
Tieni il passo con i tuoi compiti di monitoraggio AML
Processo KYB
Esegui la due diligence sulle aziende con facilità
Servizi finanziari
Semplifica i processi AML e KYC
telecomunicazioni
Verifica l'identità dei titolari di carta SIM
Cripto
Soddisfare i requisiti KYC e ridurre l'attrito
Pagamenti
Stabilire la fiducia per facilitare le transazioni
FinTech
Costruisci percorsi dei clienti a basso attrito
MLRO
Potenzia gli MLRO con adeguati controlli AML
Responsabili della conformità
Progettare procedure AML basate sul rischio
Specialisti dell'onboarding
Effettua l'onboarding dei clienti più velocemente che mai
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Massimizzare l'efficienza e semplificare le operazioni interne. Riduci i costi riducendo i falsi positivi fino a 81%.
Forniamo un processo di onboarding fluido per aumentare la soddisfazione del cliente, ridurre al minimo le iscrizioni non riuscite e ridurre il tasso di abbandono.
Riduci i costi di acquisizione dei clienti fino al 73% e riduci i tempi di onboarding KYC da giorni a minuti.
Conformità antiriciclaggio
Le nostre tecnologie di monitoraggio continuo consentono una protezione 24 ore su 24 dalle minacce di frode, riciclaggio di denaro e relativi crimini finanziari.
Vantiamo una suite completa di strumenti di monitoraggio AML continuo, che ti forniscono sicurezza e informazioni sugli utenti di tutto il mondo.
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Operando in oltre 220 regioni e accettando oltre 13.000 documenti KYC, facilitiamo l'espansione senza soluzione di continuità in nuovi mercati, garantendoti la possibilità di lavorare con clienti ovunque.
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Il nostro servizio di screening avanzato previene i malintenzionati, coprendo individui ed entità soggetti a sanzioni, persone politicamente esposte (PEP), aziende e associazioni.
Se i tuoi requisiti richiedono Customer Due Diligence (CDD) o Enhanced Due Diligence (EDD), garantisci la sicurezza con il nostro onboarding di alto livello.
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