KYC 和 AML 用例

根据您的用例找到最佳的反洗钱合规解决方案

过程

通过将 ComplyCube KYC/AML 服务集成到您的业务流程中,检测欺诈、保护您的品牌、管理监管风险并满足您的客户。

KYC/AML 用例 | complycube | complycube

客户入职​

使用我们智能且可配置的身份验证检查,在不给真正的客户旅程增加不必要的摩擦的情况下阻止欺诈者。

图标表示用户已通过反洗钱合规解决方案验证 | complycube | complycube

年龄验证

通过结合文件验证和生物特征活性来提供有年龄限制的商品和服务,以自信地销售您的产品,同时保护弱势群体。

信用卡图标 | complycube | complycube

预防诈骗

通过创新的客户入职、强大的重新身份验证技术和生物识别技术来保护您的业务关系。

身份证图标 反洗钱服务 KYC | complycube | complycube

身份验证

通过广泛的全球反洗钱筛查和快速身份验证降低金融犯罪风险。 

图标显示持续的制裁和政治行动委员会(PEP)监控,以进行持续的尽职调查和监管合规 | complycube | complycube

持续尽职调查

让我们根据您的基于风险的方法监控客户并授权您,以便您实现最大程度的合规性和自动化。

图标显示带有勾号和叉号的用户生物识别验证 | complycube | complycube

客户验证

使用我们的多点生物特征验证技术,在访问您的服务之前安全准确地验证客户身份。

用户图标(放大镜下的尽职调查合规性)| complycube | complycube

了解你的客户

保护自己免受欺诈、腐败、洗钱和恐怖主义融资。我们的 KYC 服务可确保客户身份。 

KYC图标 | complycube | complycube

了解您的业务

我们完整的业务筛选、注册查询、不合格董事搜索和 UBO 验证加快了 KYB 流程。

图标展示了工作公文包合规策略 | complycube | complycube

工作权利检查

通过先进的自动化解决方案加强员工筛选,确保入职流程顺畅高效。

图标显示住所 | complycube | complycube

租赁权检查

我们授权英国房东和租赁机构以灵活性和合规性的完美平衡进行必要的检查。

客户身份认证图标 | complycube | complycube

DBS 检查

我们的解决方案使英国各地的雇主能够对员工进行增强的 DBS 检查,同时保持合规。

行业

了解我们的服务如何跨部门应用。我们使从电信到加密的行业实现全球合规。

银行的反洗钱和了解你的客户 (AML KYC) 解决方案图标 | complycube | complycube

金融服务

借助我们的智能平台,简化客户入职流程、自动化 KYC 检查并执行持续的尽职调查以遵守 AML/CTF 法规。

手机图标 | complycube | complycube

电信

ComplyCube 平台使移动网络运营商 (MNO) 能够满足其订户注册监管承诺并实现移动货币运营所需的合规性。

图标显示医疗十字 | complycube | complycube

卫生保健

我们帮助您实现严格合规、检测药品欺诈并提供可能改变生活的用户体验。

图标显示比特币符号 | complycube | complycube

加密

随着世界迅速接受虚拟资产服务提供商 (VASP)。加密监管紧随其后。我们的 AML/KYC 服务让您保持领先地位。 

图标显示住所 | complycube | complycube

财产

法规要求房地产经纪人和房地产顾问完成对潜在买家/卖家的 KYC/AML 检查。 

信用卡图标 | complycube | complycube

付款

通过符合 PCI 的智能捕获数据技术简化您的入职流程,同时成功检测欺诈、防止洗钱和保持 100% 安全

图标显示一张带有勾号和叉号的美元钞票 AML 解决方案 | complycube | complycube

金融科技

ComplyCube 全面覆盖全球 AML 观察名单来源和灵活的自动化功能,确保您遵守最严格的法规。

购物车图标 | complycube | complycube

电子商务

实时监控交易各方以快速检测和防止欺诈。使用我们的 KYC/AML 解决方案阻止影响您收入的合成账户和欺诈交易。

美元钞票图标 | complycube | complycube

汇款

随着全球流离失所率达到历史最高水平,汇款合规对于确保持续运营和预防欺诈至关重要。 

图标显示一个带有多个美元符号的用户 | complycube | complycube

借贷

确保您的业务不会助长金融犯罪或证实洗钱活动。我们的合规解决方案可让您对用户交互充满信任。

手机图标 | complycube | complycube

社交媒体

通过社交媒体 KYC 增强安全性。快速验证身份并消除虚假社交媒体资料。通过社交媒体身份验证保护用户。

mlros 图标 | complycube | complycube

会计

无需引入繁琐的入职流程即可提高对行业法规的遵守。利用我们无缝的用户体验以正确的方式建立客户关系。

图标显示公共交通工具 | complycube | complycube

出行即服务 (MaaS)

我们的解决方案可以让 MaaS 部门快速准确地验证驾驶员的身份,从而减少欺诈。

职业

AML/KYC 服务影响整个企业的角色。从影响用户体验设计到证明欺诈分析师日常工作的数据。探索我们的服务如何帮助您实现职业成功。

mlros 图标 | complycube | complycube

洗钱报告官

ComplyCube 使数字金融服务公司能够快速有效地履行其 KYC/AML 监管义务。我们让 MLRO 有信心面对监管机构,并有时间调查实际案例。

带有勾号的认证标志图标 | complycube | complycube

合规经理

在整个客户体验中,我们端到端的欺诈和合规风险管理平台提供快速准确的判断。 

握手图标 | complycube | complycube

客户入职专家

我们使您能够通过详细的渠道跟踪 MI 来确定您所有旅程的有效性。确保您的用户旅程合规且顺畅。

欺诈分析师图标 | complycube | complycube

欺诈分析师

检测、监控和报告洗钱活动。我们行业领先的平台为您提供符合全球监管机构的详细见解、可配置规则和最佳实践指南。

带有 HTML 标签的图标,象征开发者 | complycube | complycube

开发商

使用我们的 SDK 为任何渠道构建。使用我们的高级 API 实现最高级别的自动化。使用我们的低代码/无代码解决方案立即进入市场。

产品经理图标 | complycube | complycube

产品经理

使用我们的持续监控和智能捕获技术建立持续的尽职调查 (ODD) 义务,以实现准确的验证和自动化。

图标显示对话气泡内的齿轮 | complycube | complycube

首席技术官

我们通过 API、SDK 和托管解决方案提供基于云的服务,使您能够满足企业的目标架构、客户旅程和商业需求。

操作系统窗口图标 | complycube | complycube

用户体验专家

在不影响合规性要求的情况下构建完美的旅程,防止用户放弃。