Sanzioni e screening PEP
Riduci i rischi di PEP e sanzioni
Controlli negativi sui media
Riduci al minimo i tuoi rischi reputazionali
Liste di controllo
Controlla i clienti rispetto alle liste nere e grigie
Monitoraggio continuo
Collegati agli aggiornamenti in tempo reale
Verifica del documento
Autentica i documenti di identità senza sforzo
Verifica biometrica
Verificare l'identità del titolare del documento
Stima dell'età
Semplifica le tue offerte per soggetti soggetti a limiti di età
Verifica dell'indirizzo
Conferma gli indirizzi dei clienti senza problemi
Controlli multiufficio
Verifica il cliente utilizzando fonti attendibili
Conosci il tuo cliente
Dissuadi i truffatori con assegni KYC intelligenti
Due diligence del cliente
Completa la due diligence del cliente con facilità
Punteggio di rischio
Conduci analisi del rischio sui tuoi clienti
Antiriciclaggio
Soluzioni AML robuste per soddisfare le autorità di regolamentazione
Gestione del caso
Gestisci i casi senza sforzo
Onboarding del cliente
Rendi l'onboarding dei clienti veloce e semplice.
Verifica dell'età
Verifica l'età per proteggere i più vulnerabili
Prevenzione frodi
Ferma le frodi prima che accadano
Due diligence in corso
Tieni il passo con i tuoi compiti di monitoraggio AML
Processo KYB
Esegui la due diligence sulle aziende con facilità
Servizi finanziari
Semplifica i processi AML e KYC
telecomunicazioni
Verifica l'identità dei titolari di carta SIM
Cripto
Soddisfare i requisiti KYC e ridurre l'attrito
Pagamenti
Stabilire la fiducia per facilitare le transazioni
FinTech
Costruisci percorsi dei clienti a basso attrito
MLRO
Potenzia gli MLRO con adeguati controlli AML
Responsabili della conformità
Progettare procedure AML basate sul rischio
Specialisti dell'onboarding
Effettua l'onboarding dei clienti più velocemente che mai
Analisti delle frodi
Rileva, monitora e segnala il riciclaggio di denaro
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Integra la conformità alla progettazione nei prodotti
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Verifica la prova dell'indirizzo
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Avvia il tuo processo di onboarding
Monitora le parti che effettuano transazioni in tempo reale per rilevare e prevenire rapidamente le frodi. Impedisci agli account sintetici e alle transazioni fraudolente di incidere sulle tue entrate con le nostre soluzioni KYC/AML.
I nostri controlli vengono eseguiti in pochi secondi e possono aumentare fino a qualsiasi conteggio delle transazioni.
Forniamo componenti di acquisizione conformi alla normativa sui dati locali sicuri.
Espandi la tua attività in tutto il mondo, abbiamo i tuoi controlli AML e KYC coperti.
profili di rischio adattativi
L'eCommerce è un settore frenetico con AML e finanziamento del controterrorismo (CTF) una delle principali preoccupazioni. Il confine tra controlli efficaci e mancato guadagno necessita di un costante riaggiustamento e valutazione.
Le nostre soglie personalizzabili e i profili di rischio dinamici ti consentono di camminare su quella linea con sicurezza. Sapere di aver rispettato gli obblighi normativi senza danneggiare i profitti.
Verifica dei dati di terze parti
Verifica istantaneamente i dettagli del cliente, come nome, indirizzo, DOB e numeri di previdenza sociale, rispetto a fonti attendibili come il governo e le agenzie di credito al momento dell'onboarding.
I nostri punti dati globali ed estesi verificherà i dettagli dei tuoi clienti in modo accurato e istantaneo. È possibile specificare se i set di dati dei clienti vengono verificati rispetto a un'unica fonte o almeno a due fonti univoche, comunemente note come "verifica 2+2".
verifica dell'indirizzo del cliente
Un CRM eCommerce è valido solo quanto i dati che contiene. Concediti una maggiore possibilità di raggiungere i tuoi clienti memorizzando le informazioni di contatto verificate.
I nostri servizi di verifica dell'indirizzo ti consentono sia di disinfettare i dati forniti dal cliente sia di richiedere una prova degli indirizzi prima della spedizione, qualcosa di inestimabile.
L'antiriciclaggio nel settore bancario è essenziale. Segnala e monitora in tempo reale attività finanziarie incoerenti e potenzialmente criminali.
Scoraggia i truffatori senza aggiungere inutili attriti ai clienti reali utilizzando i nostri controlli di verifica dell'identità intelligenti e configurabili
La copertura completa di ComplyCube delle fonti globali di elenchi di controllo AML e le funzionalità di automazione flessibili garantiscono la conformità alle normative più rigorose.
Tieni sotto controllo i tuoi obblighi di Due Diligence in corso (ODD) con facilità, utilizzando il nostro servizio di monitoraggio continuo. Riceverai una notifica in tempo reale nel caso in cui lo stato dei tuoi clienti cambi.
Numeri che lo confermano
La piattaforma ComplyCube offre il più completo e flessibile Strumenti KYC per aiutarti a creare fiducia nella tua attività. Che tu sia una startup o un'impresa multinazionale, ti abbiamo coperto.
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Le transazioni vengono elaborate settimana dopo settimana in tutto il mondo.
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