Trova le migliori soluzioni di conformità AML in base al tuo caso d'uso
Rileva le frodi, proteggi il tuo marchio, gestisci i rischi normativi e soddisfa i tuoi clienti integrando i servizi KYC/AML di ComplyCube nei tuoi processi aziendali.
Scoraggia i truffatori senza aggiungere inutili attriti ai percorsi dei clienti autentici utilizzando i nostri controlli di verifica dell'identità intelligenti e configurabili.
Fornisci beni e servizi soggetti a limiti di età combinando la verifica dei documenti e la vivacità biometrica per vendere con sicurezza i tuoi prodotti proteggendo al contempo i vulnerabili.
Proteggi le tue relazioni commerciali attraverso l'onboarding innovativo dei clienti, solide tecniche di riautenticazione e dati biometrici.
Riduci il rischio di reati finanziari attraverso un'ampia selezione globale contro il riciclaggio di denaro e una rapida verifica dell'identità.
Permettici di monitorare i clienti e potenziare il tuo approccio basato sul rischio, in modo da ottenere la massima conformità e automazione.
Autentica in modo sicuro e accurato i clienti prima di accedere ai tuoi servizi utilizzando la nostra tecnologia di verifica biometrica multipunto.
Proteggiti da frode, corruzione, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. I nostri servizi KYC assicurano l'identità del cliente.
Il nostro screening aziendale completo, la ricerca nel registro, la ricerca di direttori squalificati e la verifica UBO accelerano il processo KYB.
Migliora lo screening dei dipendenti con sofisticate soluzioni automatizzate, garantendo un processo di onboarding fluido ed efficiente.
Consentiamo ai proprietari e alle agenzie di noleggio del Regno Unito di condurre controlli essenziali con il perfetto equilibrio tra flessibilità e conformità.
La nostra soluzione consente ai datori di lavoro di tutto il Regno Unito di condurre controlli DBS avanzati per i dipendenti pur mantenendo la conformità.
Scopri come i nostri servizi possono essere applicati in tutti i settori. Consentiamo alle industrie, dalle telecomunicazioni alle criptovalute, di raggiungere la conformità globale.
Semplifica i processi di onboarding dei clienti, automatizza i controlli KYC ed esegui la due diligence continua per conformarsi alle normative AML/CTF, con la nostra piattaforma intelligente.
La piattaforma ComplyCube consente agli operatori di rete mobile (MNO) di rispettare gli impegni normativi in materia di registrazione degli abbonati e ottenere la conformità richiesta per le operazioni di denaro mobile.
Ti aiutiamo a raggiungere una rigorosa conformità, a rilevare le frodi farmaceutiche e a fornire un'esperienza utente potenzialmente in grado di cambiarti la vita.
Mentre il mondo abbraccia rapidamente i fornitori di servizi di risorse virtuali (VASP). La regolamentazione delle criptovalute segue rapidamente. I nostri servizi AML/KYC ti tengono all'avanguardia.
I regolamenti richiedono agli agenti immobiliari e ai consulenti immobiliari di completare i controlli KYC/AML sui potenziali acquirenti/venditori.
Semplifica i tuoi processi di onboarding attraverso tecniche di acquisizione dati intelligenti conformi allo standard PCI, rilevando con successo anche le frodi, prevenendo il riciclaggio di denaro e restando al sicuro 100%
La copertura completa di ComplyCube delle fonti di watchlist AML globali e le funzionalità di automazione flessibili garantiscono il rispetto delle normative più rigorose.
Monitora le parti che effettuano transazioni in tempo reale per rilevare e prevenire rapidamente le frodi. Blocca gli account sintetici e le transazioni fraudolente che incidono sulle tue entrate con le nostre soluzioni KYC/AML.
Con lo sfollamento globale ai massimi storici, il rispetto delle rimesse è fondamentale per garantire la continuità delle operazioni e la prevenzione delle frodi.
Assicurati che la tua attività non faciliti la criminalità finanziaria o confermi attività di riciclaggio di denaro. La nostra soluzione di conformità garantisce la fiducia nelle interazioni dei tuoi utenti.
Migliora la sicurezza con il KYC dei social media. Verifica rapidamente le identità ed elimina i profili falsi sui social media. Proteggi gli utenti con la verifica dell'identità dei social media.
Aumenta la conformità alle normative di settore senza introdurre laboriosi processi di onboarding. Avvia le relazioni con i clienti nel modo giusto con la nostra UX senza soluzione di continuità.
La nostra soluzione consente al settore MaaS di verificare le identità dei conducenti in modo rapido e accurato, riducendo le frodi.
Protect your portfolio and strengthen trust with automated policyholder verification, AML screening, and ongoing monitoring.
I servizi AML/KYC influiscono sui ruoli in tutta l'azienda. Dall'influenza sulla progettazione dell'esperienza utente alla prova dei dati che consentono giorno per giorno un analista di frodi. Scopri come i nostri servizi possono permetterti di raggiungere il successo professionale.
ComplyCube consente alle società di servizi finanziari digitali di soddisfare i propri obblighi normativi KYC/AML in modo rapido ed efficiente. Diamo agli MLRO la fiducia per affrontare le autorità di regolamentazione e il tempo per indagare su casi reali.
Durante tutta l'esperienza del cliente, la nostra piattaforma end-to-end di gestione del rischio di frode e conformità fornisce giudizi rapidi e precisi.
Ti consentiamo di identificare l'efficacia di tutti i tuoi viaggi con il monitoraggio dettagliato del canale MI. Assicurati che i tuoi percorsi utente siano conformi e privi di attriti.
Rileva, monitora e segnala il riciclaggio di denaro. La nostra piattaforma leader del settore offre approfondimenti dettagliati, regole configurabili e linee guida sulle migliori pratiche in linea con le autorità di regolamentazione di tutto il mondo.
Crea per qualsiasi canale con i nostri SDK. Automatizza al massimo livello con la nostra API avanzata. Entra nel mercato in pochissimo tempo con le nostre soluzioni low-code/no-code.
Costruisci gli obblighi di due diligence (ODD) in corso, utilizzando le nostre tecniche di monitoraggio continuo e acquisizione intelligente, per una verifica e un'automazione accurate.
I nostri servizi basati su cloud sono offerti tramite API, SDK e soluzioni in hosting che ti consentono di soddisfare l'architettura target, il percorso del cliente e le esigenze commerciali della tua azienda.
Costruisci il percorso perfetto che prevenga l'abbandono degli utenti senza compromettere i tuoi requisiti di conformità.
