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Ottieni gli ultimi approfondimenti sulla verifica dell'identità, antiriciclaggio e KYC migliori pratiche

Furto d'identità aggravato: l'immagine di una persona con un punto interrogativo e un'altra con un punto esclamativo rappresentano la frode | complycube

La battaglia contro la frode di identità aggravata

E se ti svegliassi una mattina ed eravate in due? Sembra impossibile, giusto? Non quando la frode d'identità aggravata è una possibilità reale. Frode di identità...
Che cosa sono i controlli biometrici attivi e passivi? | complycube | complycube

Cosa sono i controlli biometrici attivi e passivi

Negli ultimi due decenni, la lotta globale contro la criminalità finanziaria e il finanziamento del terrorismo ha portato a un regime normativo rafforzato per Know Your Customer (KYC) e Customer...
Prevenzione del riciclaggio di denaro tramite criptovalute per identificare le truffe legate alle criptovalute | complycube | complycube

Come le aziende possono individuare i segnali d'allarme nel riciclaggio di denaro tramite criptovalute

Criptovalute e riciclaggio di denaro stanno crescendo come sinonimi, mentre l’adozione delle politiche crittografiche antiriciclaggio rimane lenta. Questo articolo illustra come le aziende FinTech e criptovalute possono prevenire il riciclaggio di denaro crittografico....
Foto della bandiera dell'Unione Europea su un'asta | complycube | complycube

Una rapida panoramica della sesta direttiva antiriciclaggio (6AMLD)

L'AMLD6 è l'ultima arma dell'Unione europea per combattere la criminalità finanziaria. Porta ulteriori requisiti normativi antiriciclaggio per le imprese obbligate, come le banche. Quali sono questi cambiamenti? E...
Primo piano di una banconota da un dollaro statunitense | complycube | complycube

FinCEN pubblica il primo elenco in assoluto di priorità AML/CFT

L'Office of Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha pubblicato per la prima volta un elenco di priorità per l'antiriciclaggio e il contrasto...
Foto che mostra il logo e il marchio fatfs | complycube | complycube

Risultati della plenaria del GAFI di giugno 2021

La Financial Action Task Force (GAFI) è l'organismo intergovernativo incaricato di contrastare il riciclaggio di denaro (AML) e il finanziamento del terrorismo (CFT) a livello mondiale. L'organismo mette insieme raccomandazioni, note anche...
Foto dello skyline di Dubai di notte | complycube | complycube

Gli Emirati Arabi Uniti e il Belgio guardano al Regno Unito per aumentare i controlli AML/CFT

La cooperazione internazionale AML/CTF sta crescendo con Belgio, Regno Unito (Regno Unito) ed Emirati Arabi Uniti (UAE) che adottano un approccio collaborativo per combattere la criminalità finanziaria, rafforzare i controlli sul riciclaggio di denaro...
Cos'è il contrasto al finanziamento del terrorismo? Intestazione del blog CTF Scopri come le istituzioni prevengono il finanziamento del terrorismo con lo screening e il monitoraggio delle sanzioni CDD

Che cos'è il finanziamento antiterrorismo (CTF)?

Che cos'è il finanziamento antiterrorismo (CTF)?
Terroristi e gruppi terroristici fanno spesso affidamento sui finanziamenti per mantenersi e per compiere atti di terrorismo. Anche se i terroristi non sono molto...
Foto di un fascio di giornali con il titolo dell'articolo "L'importanza dei controlli sui media negativi per un KYC efficace" | complycube | complycube

L'importanza dei controlli sui media avversi per un KYC efficace

I media avversi o negativi includono qualsiasi informazione sfavorevole ottenuta da varie fonti di notizie e punti vendita affidabili. Controlli avversi sui media possono esporre rischi nascosti di AML come il rischio di associazione...
Cos'è lo screening delle sanzioni | complycube | complycube

Che cos'è lo screening delle sanzioni?

Cos'è lo screening delle sanzioni e perché è importante? Gli strumenti e il software di screening delle sanzioni consentono alle organizzazioni di automatizzare il controllo delle sanzioni globali. Implementa i controlli delle sanzioni per la piena conformità AML.
Il confronto tra KYC e AML evidenzia le differenze chiave tra ciascun processo e come AML e KYC differiscono. La guida esplora AML e KYC.

KYC vs AML: qual è la differenza?

La rapida crescita dell'economia online e la rapida ascesa del settore FinTech hanno portato a una domanda senza precedenti di antiriciclaggio (AML) e Know Your...
Cos'è la due diligence del cliente (CDD)? | complycube | complycube

Che cos'è l'adeguata verifica del cliente (CDD)?

Le aziende regolamentate utilizzano la Customer Due Diligence (CDD) per mitigare i rischi nei rapporti commerciali, prevenire la criminalità finanziaria e garantire la conformità ai requisiti normativi....