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Obtenga la información más reciente sobre verificación de identidad y AML y KYC mejores prácticas

Fraude de identidad agravado: una imagen de una persona con un signo de interrogación y otra con un signo de exclamación para representar el fraude | complycube

La batalla contra el fraude de identidad agravado

¿Qué pasaría si te despertaras una mañana y fueras dos? Eso suena imposible, ¿verdad? No cuando el fraude de identidad agravado es una posibilidad real. Fraude de identidad...
¿Qué son los controles biométricos activos y pasivos? | complycube | complycube

¿Qué son los controles biométricos activos y pasivos?

Durante las últimas dos décadas, la lucha global contra los delitos financieros y el financiamiento del terrorismo ha llevado a un régimen regulatorio mejorado para Conozca a su cliente (KYC) y Cliente ...
Prevención del blanqueo de dinero con criptomonedas para identificar estafas con criptomonedas | complycube | complycube

Cómo las empresas pueden detectar señales de alerta en el lavado de dinero con criptomonedas

Las criptomonedas y el lavado de dinero están creciendo como sinónimos, mientras que la adopción de políticas criptográficas contra el lavado de dinero sigue siendo lenta. Este artículo analiza cómo las empresas FinTech y criptográficas pueden prevenir el lavado de dinero criptográfico....
Foto de la bandera de la Unión Europea en un mástil | complycube | complycube

Una breve descripción de la Sexta Directiva contra el blanqueo de capitales (6AMLD)

AMLD6 es la última arma de la Unión Europea para combatir los delitos financieros. Trae requisitos regulatorios ALD adicionales a las empresas obligadas, como los bancos. ¿Cuáles son estos cambios? Y...
Primer plano de un billete de dólar estadounidense | complycube | complycube

FinCEN emite la primera lista de prioridades ALD / CFT

La Oficina de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha publicado por primera vez una lista de prioridades para la lucha contra el lavado de dinero y...
Foto que muestra el logotipo y la marca de fatfs | complycube | complycube

Resultados de la Plenaria del GAFI de junio de 2021

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es el organismo intergubernamental encargado de la lucha contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo (CFT) a nivel mundial. El organismo elabora recomendaciones, también conocidas...
Foto del horizonte de Dubái por la noche | complycube | complycube

Los Emiratos Árabes Unidos y Bélgica miran al Reino Unido para impulsar los controles ALD/CFT

La cooperación internacional ALD/CFT está creciendo con Bélgica, el Reino Unido (RU) y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) adoptando un enfoque de colaboración para combatir los delitos financieros, mejorar los controles de lavado de dinero...
¿Qué es la lucha contra el financiamiento del terrorismo? Encabezado del blog de CTF Aprenda cómo las instituciones previenen el financiamiento del terrorismo con la detección y el monitoreo de sanciones de CDD

¿Qué es el Financiamiento contra el Terrorismo (CTF)?

¿Qué es el Financiamiento contra el Terrorismo (CTF)?
Los terroristas y los grupos terroristas a menudo dependen de la financiación para mantenerse a sí mismos y llevar a cabo actos de terrorismo. Aunque los terroristas no son muy ...
Foto de un fajo de periódicos con el título del artículo: La importancia de las verificaciones de medios adversos para un KYC efectivo | complycube | complycube

La importancia de las comprobaciones de medios adversos para un KYC eficaz

Los medios adversos o negativos incluyen cualquier información desfavorable obtenida de varias fuentes y medios de noticias confiables. Las comprobaciones de medios adversos pueden exponer riesgos AML ocultos, como el riesgo de asociación...
¿Qué es el control de sanciones? | complycube | complycube

¿Qué es la detección de sanciones?

¿Qué es el Control de Sanciones y por qué es importante? Las herramientas y el software de control de sanciones permiten a las organizaciones automatizar la verificación global de sanciones. Implemente controles de sanciones para un cumplimiento total de la normativa AML.
La comparación entre KYC y AML destaca las diferencias clave entre cada proceso y en qué se diferencian AML y KYC. La guía analiza AML y KYC.

KYC vs AML: ¿cuál es la diferencia?

El rápido crecimiento de la economía en línea y el ascenso meteórico de la industria FinTech ha llevado a una demanda sin precedentes de Anti-Money Laundering (AML) y Know Your...
¿Qué es la debida diligencia del cliente (CDD)? | complycube | complycube

¿Qué es la diligencia debida del cliente (CDD)?

Las empresas reguladas emplean la debida diligencia del cliente (CDD) para mitigar los riesgos en las relaciones comerciales, prevenir delitos financieros y garantizar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios....