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Merrill Lynch è stata multata dalla SEC per 1.700.750.000 dollari a causa di inadempienze nelle procedure di segnalazione antiriciclaggio, che si aggiungono a una lunga serie di sanzioni normative relative a segnalazioni di operazioni sospette (SAR), rendicontazione delle transazioni, rendicontazione dei derivati, lacune nella governance e problematiche di tutela degli investitori.

La Banca Centrale degli Emirati Arabi Uniti (CBUAE) ha multato una filiale di una banca estera per 1.700.500.400 euro a causa di ripetute violazioni delle norme antiriciclaggio, antiterrorismo e sanzioni, segnalando un inasprimento dei controlli negli Emirati Arabi Uniti e una crescente responsabilità per i dirigenti senior addetti alla conformità e per i responsabili della segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio di denaro nel 2026.

Ikano Bank, la banca di proprietà della famiglia del fondatore di IKEA, è stata multata dalla Svezia per 140 milioni di corone svedesi (14,9 milioni di taka) a causa di violazioni sistematiche delle normative antiriciclaggio. Questo caso mette in luce le quattro violazioni critiche e offre importanti insegnamenti in materia di conformità per evitare multe salate.

Le truffe legate alla Coppa del Mondo FIFA 2026 dimostrano come siti falsi, dati rubati e pagamenti fraudolenti possano creare rischi di riciclaggio di denaro a cascata per banche, aziende FinTech, marketplace, fornitori di servizi di pagamento e team che gestiscono il rischio di frode legato a eventi ad alto volume a livello globale.