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Holen Sie sich die neuesten Erkenntnisse zu Identitätsprüfung, AML und KYC empfohlene Vorgehensweise

Illustration der Sicherheitsstrafe von Merrill Lynch mit dem Merrill-Lynch-Bullenlogo, einer US-Flagge, einem Geldsymbol und Compliance-Prüfzeichen auf hellblauem Hintergrund | complycube

Merrill Lynch wegen Versäumnissen bei der Geldwäschebekämpfung mit einer Geldstrafe von 7,5 Millionen US-Dollar belegt

Merrill Lynch wurde von der SEC wegen Verstößen gegen die Meldepflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche mit einer Geldstrafe in Höhe von 7,5 Millionen US-Dollar belegt. Dies reiht sich ein in eine lange Liste von aufsichtsrechtlichen Strafen im Zusammenhang mit Verdachtsmeldungen, Handelsmeldungen, Meldungen zu Derivaten, Governance-Lücken und Problemen des Anlegerschutzes.
Cryptocubed – Der Krypto-Newsletter für September | complycube | complycube

CryptoCubed-Newsletter Juni: Binance MiCA-Fehler und FinCEN-Stablecoin-Regel

Im Juni behandeln wir die neuen globalen regulatorischen Anforderungen für Krypto-Unternehmen. Wir gehen auf die Herausforderungen der Binance-MiCA-Lizenz, die neueste Stablecoin-Regelung von FinCEN, das berüchtigte Betrugsnetzwerk in Südostasien, Hongkongs Warnung vor KI und vieles mehr ein!
Illustration eines Kontoantrags bei der australischen S Bank mit Genehmigungs- und Ablehnungsergebnissen hinsichtlich der Anforderungen des Kundenidentifizierungsprogramms und der Einhaltung der CIP-Richtlinien | complycube

Wie sich die CIP-Anforderungen auf US-Banken auswirken

Erfahren Sie, was die CIP-Anforderungen für Banken bedeuten, warum ein einfacher Datenabgleich nicht mehr ausreicht und wie die risikobasierte Identitätsprüfung dazu beiträgt, Vertrauen zu schaffen, Betrug aufzudecken, Ausnahmen zu behandeln und prüfungsfähige Nachweise zu sichern.
Geldstrafen der Zentralbank der VAE | complycube | complycube

Zentralbank der VAE verhängt Geldstrafe in Höhe von 5,4 Mio. USD gegen ausländische Bank $ wegen Verstößen gegen die Geldwäschebekämpfung

Die Zentralbank der Vereinigten Arabischen Emirate (CBUAE) verhängte gegen eine ausländische Bankfiliale ($5.4M) eine Geldstrafe wegen wiederholter Verstöße gegen die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie gegen Sanktionen. Dies signalisiert eine verschärfte Durchsetzung der Vorschriften in den VAE und eine zunehmende Verantwortlichkeit für leitende Compliance-Verantwortliche und Geldwäschebeauftragte im Jahr 2026.
Banner für den Artikel „Was ist AML-Risiko?“ | complycube | complycube

Was ist Geldwäscherisiko? 

Geldwäschebekämpfung (AML) stellt Behörden und Unternehmen weltweit vor große Herausforderungen. Dies ist unter anderem auf den zunehmenden Einsatz KI-gestützter Technologien zurückzuführen. Dieser Leitfaden beleuchtet gängige AML-Risiken und deren Prävention.
https://www.austrac.gov/au/newly regulated businesses get ready reforms | complycube | complycube

Wie australische Unternehmen eine Tranche-2-KYC-Lösung entwickeln können

Erfahren Sie, wie Sie vor Juli 2026 eine Tranche 2 KYC-Lösung gemäß den globalen AML/CTF-Standards erstellen können. Nutzen Sie einen praktischen Plan für Scope-Checks, CDD, EDD, Screening, Risikobewertung, Reporting, Monitoring und auditfähige, konforme Workflows für australische Unternehmen.
Bannerbild zeigt Logo der Ikano Bank und schwedische Flagge | complycube | complycube

Die Ikano Bank wurde in Schweden wegen schwerwiegender Verstöße gegen die Geldwäschebekämpfung mit einer Geldstrafe von 140 Millionen SEK belegt.

Die Ikano Bank, die Bank der Familie des IKEA-Gründers, wurde von Schweden wegen systematischer Verstöße gegen die Geldwäschebekämpfungsvorschriften mit einer Geldstrafe von 140 Millionen SEK ($14,9 Mio.) belegt. Dieser Fall verdeutlicht die vier gravierenden Verstöße und liefert wichtige Erkenntnisse zur Einhaltung der Vorschriften, um kostspielige Strafen zu vermeiden.
Abbildung eines Buches mit dem Titel „Intelligenter Versicherungsnehmer: KYC- und AML-Compliance für Versicherer | complycube | complycube“

Leitfaden für die Zukunft der regulatorischen Compliance im Versicherungswesen

Moderne Lösungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Identitätsprüfung im Versicherungswesen nutzen KI und maschinelles Lernen, um Versicherern eine schnelle und präzise Überprüfung und Authentifizierung von Versicherungsnehmern zu ermöglichen. Diese Technologien erleichtern die Aufdeckung und Verhinderung von Betrug.
Abbildung eines Personalausweises, umgeben von Symbolen vertrauenswürdiger Datenquellen für die Überprüfung von Datenbanken mehrerer Auskunfteien | complycube | complycube

Was ist Datenbankverifizierung?

Die Datenbankverifizierung, auch bekannt als Multi-Bureau-Check, unterstützt KYC-Prozesse ohne Dokumentenprüfung. Sie ermöglicht Unternehmen die sichere und schnelle Identitätsprüfung von Kunden ohne Dokumenten-Uploads und reduziert so den Aufwand beim Onboarding.
Illustration eines Tablets mit dem Porträt einer lächelnden Frau und verbundenen Verifizierungssymbolen vermittelt das Konzept der Identitätsprüfung | complycube

Wie AML-Compliance-Software eine Vertrauensinfrastruktur bildet

AML-Compliance-Software ist eine Vertrauensinfrastruktur, die Unternehmen dabei unterstützt, von einmaligen Prüfungen zur Überwachung des Kundenrisikos überzugehen, nachvollziehbare Entscheidungen zu treffen und Vertrauen über den gesamten Lebenszyklus hinweg mit mehr Kontrolle und Transparenz nachzuweisen.
Illustration der Flaggen der Gastgeberländer der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026, Symbole für Identitätsprüfungen und Münzen zur Darstellung von Betrugszahlungen, gefälschten Nutzern und Geldwäscherisiken | complycube

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Betrugsmaschen zeigen AML-Risiken auf

Die Betrugsfälle im Zusammenhang mit der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zeigen, wie gefälschte Websites, gestohlene Daten und betrügerische Zahlungen nachgelagerte Geldwäscherisiken für Banken, FinTechs, Marktplätze, Zahlungsdienstleister und Teams schaffen können, die weltweit das Betrugsrisiko bei Großveranstaltungen managen.
Illustration eines Registrierungsprozesses mithilfe von E-Mail-Intelligence, E-Mail-Risikobewertung und E-Mail-Risikoanalyse zur Identifizierung von Wegwerf-E-Mail-Adressen, Analyse von Risikosignalen und Verhinderung der Erstellung verdächtiger Konten | complycube

Was ist E-Mail-Intelligence?

Erfahren Sie, wie E-Mail-Intelligence mithilfe von E-Mail-Risikobewertung und -Scoring verdächtige Nutzer erkennt, Betrug verhindert, den Onboarding-Prozess vereinfacht und Unternehmen dabei unterstützt, frühzeitig und sicher auf E-Mail-bezogene Bedrohungen zu reagieren.