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Cos'è lo screening delle sanzioni | complycube

Che cos'è lo screening delle sanzioni?

Cos'è lo screening delle sanzioni e perché è importante? Gli strumenti e il software di screening delle sanzioni consentono alle organizzazioni di automatizzare il controllo delle sanzioni globali. Implementa i controlli delle sanzioni per la piena conformità AML.
Cos'è la due diligence del cliente (CDD)? | complycube

Che cos'è l'adeguata verifica del cliente (CDD)?

Le aziende regolamentate utilizzano la Customer Due Diligence (CDD) per mitigare i rischi nei rapporti commerciali, prevenire la criminalità finanziaria e garantire la conformità ai requisiti normativi....
Persone politicamente esposte | complycube

Che cos'è una persona politicamente esposta (PEP)?

Per conformarsi alle normative in materia di reati finanziari, è fondamentale per le aziende comprendere come identificare, selezionare e valutare le persone politicamente esposte (PEP). Data la loro influenza e il loro potere unici, le PEP devono essere sottoposte a un controllo più rigoroso per mitigare i rischi di riciclaggio di denaro.
Che cos'è un approccio basato sul rischio (RBA)? | complycube

Che cos'è un approccio basato sul rischio (RBA)?

L'approccio basato sul rischio (RBA) è fondamentale per l'efficace implementazione del framework Know Your Customer (KYC) e Antiriciclaggio (AML). Questa moderna tecnica di controllo del rischio si discosta da...