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Qu’est-ce que le filtrage des sanctions ? | complycube

Qu'est-ce que le filtrage des sanctions ?

Qu'est-ce que le contrôle des sanctions et pourquoi est-il important ? Les outils et logiciels de contrôle des sanctions permettent aux organisations d'automatiser le contrôle des sanctions à l'échelle mondiale. Mettez en œuvre des contrôles des sanctions pour une conformité totale en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Qu’est-ce que la diligence raisonnable à l’égard de la clientèle (CDD) ? | complycube

Qu'est-ce que la vigilance à l'égard de la clientèle (CDD) ?

Les entreprises réglementées font appel à la diligence raisonnable envers la clientèle (CDD) pour atténuer les risques dans les relations commerciales, prévenir la criminalité financière et garantir le respect des exigences réglementaires....
Personnes politiquement exposées | complycube

Qu'est-ce qu'une personne politiquement exposée (PPE) ?

Pour se conformer à la réglementation en matière de criminalité financière, il est essentiel que les entreprises sachent identifier, filtrer et examiner les PPE (personnes politiquement exposées). Compte tenu de leur influence et de leur pouvoir spécifiques, les PPE doivent faire l'objet d'une surveillance accrue afin d'atténuer les risques de blanchiment d'argent.
Qu'est-ce qu'une approche fondée sur les risques (RBA) ? | complycube

Qu'est-ce qu'une approche basée sur les risques (RBA) ?

L'approche basée sur les risques (RBA) est essentielle à la mise en œuvre efficace du cadre Know Your Customer (KYC) et Anti-Money Laundering (AML). Cette technique moderne de contrôle des risques s'écarte de...