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什么是制裁筛查？为什么它如此重要？制裁筛查工具和制裁筛查软件使组织能够自动执行全球制裁检查。实施制裁检查以实现完全的反洗钱合规性。

受监管的企业采用客户尽职调查 (CDD) 来降低业务关系中的风险、预防金融犯罪并确保遵守监管要求......

为了遵守金融犯罪法规，企业必须了解如何识别、筛选和审查政治公众人物（PEP）。由于政治公众人物拥有独特的影响力和权力，因此必须对其进行更严格的审查，以降低反洗钱风险。.