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¿Qué es el Control de Sanciones y por qué es importante? Las herramientas y el software de control de sanciones permiten a las organizaciones automatizar la verificación global de sanciones. Implemente controles de sanciones para un cumplimiento total de la normativa AML.

Las empresas reguladas emplean la debida diligencia del cliente (CDD) para mitigar los riesgos en las relaciones comerciales, prevenir delitos financieros y garantizar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios....

Para cumplir con las regulaciones sobre delitos financieros, es fundamental que las empresas comprendan cómo identificar, evaluar y analizar a las Personas Políticamente Expuestas (PEP). Debido a su influencia y poder únicos, las PEP deben someterse a un escrutinio riguroso para mitigar los riesgos de lavado de dinero.