Kenne deinen Kunden

Was ist Sanktionsscreening und warum ist es wichtig? Sanktionsscreening-Tools und -Software ermöglichen Unternehmen die Automatisierung globaler Sanktionsprüfungen. Implementieren Sie Sanktionsprüfungen für die vollständige Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften.

Regulierte Unternehmen nutzen Customer Due Diligence (CDD), um Risiken in Geschäftsbeziehungen zu mindern, Finanzkriminalität zu verhindern und die Einhaltung regulatorischer Anforderungen sicherzustellen....

Um den Vorschriften zur Bekämpfung von Finanzkriminalität nachzukommen, ist es für Unternehmen unerlässlich zu wissen, wie sie politisch exponierte Personen (PEP) identifizieren, überprüfen und bewerten können. Aufgrund ihres besonderen Einflusses und ihrer Macht müssen PEP einer verstärkten Überprüfung unterzogen werden, um Geldwäscherisiken zu minimieren.