Le 20 août 2026, le New York Times a rapporté que deux employés de Binance avaient été interpellés et placés en détention aux Émirats arabes unis (EAU) au cours des dernières semaines. Selon Binance, ces interrogatoires s'inscrivaient dans le cadre d'une enquête de routine menée par les EAU concernant une affaire plus vaste de criminalité financière.
Pourquoi deux employés de Binance ont-ils été arrêtés ?
Parmi les deux employés, l'un était un membre du personnel de niveau intermédiaire détenu à Sharjah, tandis que l'autre était un responsable de la filiale de Binance basée à Dubaï, qui a été interrogé dans un poste de police en juillet.
Un porte-parole de Binance a indiqué que ses employés avaient été invités à fournir des informations dans le cadre de contrôles “ de routine ” concernant les flux de fonds de tiers de l'entreprise transitant par un compte client Binance.
Voici ce qui a été révélé jusqu'à présent :
- Les deux employés de Binance ont été arrêtés séparément aux Émirats arabes unis ces dernières semaines.
- Les Émirats arabes unis enquêteraient sur des soupçons de criminalité financière sur la plateforme de cryptomonnaies.
- Binance précise que ses employés n'étaient pas visés par les enquêtes et qu'ils ont été rapidement relâchés.
- Les détails de l'enquête restent flous, les autorités de régulation des Émirats arabes unis n'ayant pas divulgué d'informations supplémentaires.
Pour l'instant, aucune nouvelle information n'a été communiquée concernant cette affaire. Par conséquent, aucune mesure coercitive n'a été signalée suite à ces détentions. Vous pouvez s'abonner Inscrivez-vous ici à la newsletter Trust Edition de ComplyCube pour recevoir les dernières actualités sur les cryptomonnaies, la criminalité financière et la lutte contre le blanchiment d'argent.
Binance détient une licence crypto active à Dubaï
Il est intéressant de noter que Binance possède une licence valide pour exercer ses services financiers à Dubaï. Plus précisément, Binance FZE est un fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP) agréé auprès de l'Autorité de régulation des actifs virtuels (VARA) de Dubaï, qui l'inscrit au registre public.
Les entreprises réglementées demeurent responsable pour surveiller en continu l'activité des clients.
Il convient de noter que sa licence complète de fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP) a été délivrée en 2024, autorisant cette entreprise de cryptomonnaies à mener des opérations essentielles, notamment les prêts et emprunts, les investissements et les services de courtage. Cette information révèle un constat crucial : l'obtention d'une licence ne met pas à l'abri des risques de criminalité financière.
Harry Varatharan, directeur des produits chez ComplyCube, souligne : “ Les entreprises réglementées, qu’elles soient agréées ou non, restent responsables du suivi de l’évolution des risques liés à leurs clients. » de façon continue.Dans un document déposé récemment devant un tribunal américain, Binance a indiqué que environ 25% Une partie de ses employés travaillait dans les domaines de la conformité, des enquêtes et de la gestion des risques. Le message est clair : le nombre d’employés à lui seul n’est pas un indicateur de l’efficacité de la conformité.
Examen historique de Binance en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
Ce n'est pas la première fois que Binance est épinglée dans plusieurs juridictions. Une simple recherche sur l'entreprise révèle de nombreuses amendes et des litiges en matière de conformité avec les autorités de régulation du monde entier. Ces affaires concernent des manquements à la diligence raisonnable, des risques de sanctions et des transactions illégales.
Février 2026 : Les autorités américaines enquêtent sur des transactions illégales entre l’Iran et Binance
Le département de la Justice américain (DOJ) a ouvert une enquête afin de déterminer si Binance a servi de plateforme à l'Iran pour contourner les sanctions et transférer des fonds. Les allégations indiquent que plus de $1 milliard Des transactions ont été retracées jusqu'à un réseau lié à l'Iran. Binance nie avoir sciemment facilité des activités interdites.
Août 2025 : L’Australie ordonne à Binance de nommer un auditeur externe en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
Le Centre australien d'analyse et de déclaration des transactions (AUSTRAC), demandes Binance va nommer un auditeur externe de conformité suite à la découverte de graves lacunes dans ses procédures de lutte contre le blanchiment d'argent. Les enquêtes ont révélé des faiblesses en matière de gouvernance, de ressources de conformité et de supervision par la direction.
Août 2025 : Règlement Paxos $48,5 millions lié au partenariat avec Binance
Ce cas souligne tout particulièrement l'importance de la diligence raisonnable lors de la formation de relations d'affaires. Le Département des services financiers de l'État de New York (NYDFS) conclut à $48,5 millions Règlement à l'amiable avec Paxos concernant des manquements dans l'évaluation et le suivi adéquats des risques liés à Binance.
Octobre 2024 : Un cadre de Binance détenu pendant 8 mois au Nigéria
Tigran Gambaryan, un responsable de la conformité en matière de criminalité financière chez Binance, a été arrêté au Nigéria après que les autorités l'ont accusé d'implication potentielle dans un blanchiment d'argent de plus de [montant manquant]. $35 millions, aux côtés de Binance. Les charges contre Tigran ont été abandonnées, mais la procédure contre Binance au Nigeria est toujours en cours.
Novembre 2023 : Binance écope d’une amende historique de 4,3 milliards de yuans ($4,3 milliards).
En 2023, la société de cryptomonnaies a été sanctionnée par les autorités américaines de la plus forte amende jamais infligée au monde. Enquêtes Une enquête du ministère de la Justice a démontré que Binance avait enfreint de nombreuses lois sur les sanctions, n'avait pas signalé d'activités suspectes de la part de ses clients et n'avait pas mis en œuvre une vérification suffisante de l'identité de ses clients.
Les leçons que les équipes de conformité peuvent tirer de l'affaire Binance aux Émirats arabes unis
Demander à une entreprise de renforcer ses contrôles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent peut paraître simple, mais en réalité, cela peut s'avérer complexe, surtout si l'on ne sait pas par où commencer. C'est particulièrement vrai dans ce cas précis, où le risque est fragmenté entre différents utilisateurs et canaux. Les questions suivantes peuvent révéler les faiblesses des contrôles existants.
- La licence est un minimum, pas un bouclier : L’autorisation d’exercer une activité dans un pays ne dispense pas des obligations de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, de sanctions et de criminalité financière. Les entreprises doivent revoir en permanence leurs contrôles, former leur personnel et tester leur infrastructure de conformité actuelle au regard de la législation applicable.
- Veillez à ce que les pistes d'audit restent toujours claires : Disposer de pistes d'audit transparentes et horodatées est essentiel pour construire un cadre de lutte contre le blanchiment d'argent défendable. Les équipes de conformité doivent conserver une documentation expliquant pourquoi les alertes ont été clôturées, transmises à un niveau supérieur ou approuvées, afin que les décisions puissent être clairement expliquées lors d'enquêtes réglementaires inattendues.
- Il est essentiel de se préparer aux demandes des forces de l'ordre : Il est important de fournir au personnel chargé de la conformité des procédures claires lors des enquêtes réglementaires et policières. Des formations régulières, des voies d'escalade clairement définies et des documents facilement accessibles peuvent aider les équipes à répondre rapidement et systématiquement aux demandes d'information, évitant ainsi des situations comme celle du Nigéria.
Pour en savoir plus sur l'actualité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, consultez ComplyCube. Bulletin d'information Trust Edition. Nous explorons les dernières évolutions en matière de vérification d'identité et de lutte contre le blanchiment d'argent à l'échelle mondiale.
