Novità ComplyCube AML: Scopri la nostra selezione qui

Le vittorie di ComplyCube nel G2 Summer 2026 raccontano una storia più ampia

Notizia

Le vittorie di ComplyCube nel G2 Summer 2026 raccontano una storia più ampia

Annunci

Il riconoscimento ottenuto da ComplyCube nei report G2 dell'estate 2026 riflette la crescente fiducia dei clienti in materia di verifica dell'identità, antiriciclaggio e prevenzione delle frodi, dimostrando come le revisioni G2 si traducano in un reale slancio per le aziende regolamentate.

Per saperne di più

Il Belgio rileva delle lacune nei controlli sul riciclaggio di denaro.

Notizia

Il Belgio rileva delle lacune nei controlli sul riciclaggio di denaro.

Antiriciclaggio

La società fintech britannica Wise è attualmente sotto inchiesta da parte della procura belga per diverse lacune nel suo programma antiriciclaggio. Secondo alcune fonti, fondi illeciti di provenienza criminale sarebbero transitati attraverso i conti di Wise, per un importo pari a mezzo miliardo di euro.

Per saperne di più

Norion Bank multata di 90 milioni di corone svedesi dall'SFSA.

Notizia

Norion Bank multata di 90 milioni di corone svedesi dall'SFSA.

Antiriciclaggio

La sanzione di 90 milioni di corone svedesi inflitta a Norion Bank dimostra come controlli inadeguati sulla clientela, valutazioni del rischio e procedure antiriciclaggio possano esporre le banche a gravi provvedimenti normativi e a danni reputazionali duraturi.

Per saperne di più

Newsletter di maggio di CryptoCubed: Notizie sulle criptovalute da Binance Iran e revisione delle normative MiCA sulle criptovalute.

Notizia

Newsletter di maggio di CryptoCubed: Notizie sulle criptovalute da Binance Iran e revisione delle normative MiCA sulle criptovalute.

Regolamenti crittografici

A maggio, esploriamo i principali sviluppi normativi in materia di criptovalute nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in India e nell'UE. Trattiamo l'ultima revisione delle norme MiCA sulle criptovalute, le recenti accuse che coinvolgono Binance e l'Iran, e le nuove sanzioni contro la Russia.

Per saperne di più

ComplyCube festeggia con la terza vittoria consecutiva ai British Bank Awards

Notizia

ComplyCube festeggia con la terza vittoria consecutiva ai British Bank Awards

Annunci

ComplyCube, leader pluripremiato in ambito KYC e AML, si è aggiudicato per la seconda volta il premio "RegTech Partner of the Year" ai British Bank Awards 2025. Il premio sottolinea l'impegno di ComplyCube verso l'eccellenza nel campo RegTech.

Per saperne di più

UBS Monaco multata fino a 6 milioni di euro per ripetute violazioni delle norme antiriciclaggio.

Notizia

UBS Monaco multata fino a 6 milioni di euro per ripetute violazioni delle norme antiriciclaggio.

Antiriciclaggio

UBS Monaco, parte del gruppo UBS AG con sede in Svizzera, è stata multata di 6 milioni di euro dall'autorità di regolamentazione del paese, l'Autorité Monégasque de Sécurité Financière (AMSF), per aver violato i requisiti antiriciclaggio.

Per saperne di più

Newsletter di aprile di CryptoCubed: Multa di 3,5 milioni di Coinone per $ e nuova legge russa sulle criptovalute.

Notizia

Newsletter di aprile di CryptoCubed: Multa di 3,5 milioni di Coinone per $ e nuova legge russa sulle criptovalute.

Regolamenti crittografici

Questo mese, esaminiamo gli sforzi delle autorità di regolamentazione per stabilizzare il settore delle criptovalute, con norme aggiornate per rendere la conformità AML (Antiriciclaggio) del settore più comprensibile. Inoltre, analizziamo multe salatissime e revoche di licenze in tre casi importanti...

Per saperne di più

ComplyCube definisce un nuovo standard nel car sharing peer-to-peer con Turo

Notizia

ComplyCube definisce un nuovo standard nel car sharing peer-to-peer con Turo

Annunci

Turo collabora con ComplyCube per garantire una verifica dell'identità sicura e senza intoppi e la prevenzione delle frodi sulla sua piattaforma globale di car sharing peer-to-peer. Questa partnership aumenta le conversioni e la crescita scalabile per tutte le parti coinvolte.

Per saperne di più

ComplyCube mantiene la posizione di leader nel settore IDV nel rapporto G2 Primavera 2026

Notizia

ComplyCube mantiene la posizione di leader nel settore IDV nel rapporto G2 Primavera 2026

Annunci

I risultati di ComplyCube per la G2 Primavera 2026 evidenziano un elevato livello di soddisfazione del cliente, l'affidabilità della piattaforma e le prestazioni del processo di onboarding, rafforzando la sua leadership nelle categorie di conformità e verifica dell'identità.