Iniciar sesión
Registrarse

Noticias

Las victorias de ComplyCube en el G2 Summer 2026 cuentan una historia más grande.
Tres premios consecutivos de verano de 2026: líder empresarial más eficaz y mejor apoyo a las pequeñas empresas | complycube

Los premios G2 Verano 2026 de ComplyCube revelan una historia más importante

El reconocimiento de ComplyCube en los Informes G2 de Verano de 2026 refleja la creciente confianza de los clientes en materia de verificación de identidad, prevención del blanqueo de capitales y prevención del fraude, lo que demuestra cómo las revisiones de G2 se traducen en un impulso real para las empresas reguladas.
Las medidas de control eficaces contra el blanqueo de capitales se ven mermadas por el escrutinio belga.
Tarjeta informativa con notas de advertencia, iconos de denuncias de fraude y casos de corrupción que indican riesgo o denuncia sobre un fondo azul claro | complycube

Las medidas de control eficaces contra el blanqueo de capitales se ven mermadas por el escrutinio belga.

La empresa británica de tecnología financiera Wise está siendo investigada por la fiscalía belga por varias deficiencias en su programa de prevención del blanqueo de capitales. Los informes indican que fondos ilícitos procedentes de actividades delictivas circularon a través de las cuentas de Wise por un valor de quinientos millones de euros.
Boletín de CryptoCubed de mayo: Noticias sobre criptomonedas en Binance Irán y revisión de las normas de MiCA Crypto
Cryptocubed, el boletín de criptomonedas de septiembre | complycube

Boletín de CryptoCubed de mayo: Noticias sobre criptomonedas en Binance Irán y revisión de las normas de MiCA Crypto

En mayo, analizamos los principales avances regulatorios en el ámbito de las criptomonedas en el Reino Unido, Estados Unidos, India y la Unión Europea. Cubrimos la última revisión de las normas MiCA sobre criptomonedas, las recientes acusaciones de fraude criptográfico entre Binance e Irán, y las nuevas sanciones contra Rusia.
La multa impuesta a UBS Monaco por reiterados incumplimientos en materia de prevención del blanqueo de capitales asciende a 6 millones de euros.
Ilustración de un edificio bancario, monedas, logotipo del banco UBS con la bandera roja y blanca de Mónaco que simboliza las multas | complycube

La multa impuesta a UBS Monaco por reiterados incumplimientos en materia de prevención del blanqueo de capitales asciende a 6 millones de euros.

UBS Monaco, parte del grupo UBS AG con sede en Suiza, fue multada por el regulador del país, la Autorité Monégasque de Sécurité Financière (AMSF), con 6 millones de euros por violar los requisitos contra el lavado de dinero....
Boletín de CryptoCubed de abril: Multa de 3,5 millones de dólares a Coinone ($) y nuevo proyecto de ley ruso sobre criptomonedas.
Cryptocubed, el boletín de criptomonedas de septiembre | complycube

Boletín de CryptoCubed de abril: Multa de 3,5 millones de dólares a Coinone ($) y nuevo proyecto de ley ruso sobre criptomonedas.

Este mes, observamos los esfuerzos de los reguladores por estabilizar el sector de las criptomonedas, con normas actualizadas que facilitan la comprensión del cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero en criptomonedas. Además, analizamos las cuantiosas multas y la revocación de licencias en tres casos importantes.
ComplyCube establece un nuevo estándar en el alquiler de coches entre particulares con Turo.
Logotipo de la alianza entre Complycube y Turo que destaca la verificación de identidad y la prevención del fraude para el uso compartido seguro de automóviles entre particulares | complycube | complycube

ComplyCube establece un nuevo estándar en el alquiler de coches entre particulares con Turo.

Turo se asocia con ComplyCube para impulsar la verificación de identidad segura y sin fricciones, así como la prevención del fraude, en su plataforma global de alquiler de coches entre particulares. Esta alianza aumenta la conversión y el crecimiento escalable para todas las partes.
ComplyCube mantiene su posición de liderazgo en IDV en el informe de primavera de 2026 del G2.
Complycube es líder en AML, KYC e IDV en el informe de primavera de G2 de 2026 | complycube

ComplyCube mantiene su posición de liderazgo en IDV en el informe de primavera de 2026 del G2.

Los resultados de ComplyCube en G2 Spring 2026 destacan la alta satisfacción del cliente, la fiabilidad de la plataforma y el rendimiento de la incorporación de usuarios, lo que refuerza su liderazgo en las categorías de cumplimiento normativo y verificación de identidad.