دخول
التسجيل

أخبار

نشرة كريبتوكوبيد الإخبارية لشهر سبتمبر حول العملات الرقمية | complycube

نشرة CryptoCubed الإخبارية: إصدار سبتمبر

في إصدار هذا الشهر، نغطي تحذير أستراليا بقيمة $16.5 مليون دولار لشركات التشفير غير المرخصة، والمعركة القانونية بين KuCoin ومركز FINTRAC الكندي، والثنائي المتزوج الذي احتال على أكثر من 145 مستثمرًا في العملات المشفرة، ومشروع قانون التشفير الجديد في بولندا، والمزيد!...
حققت شركة Complycube مكانة رائدة في حلول برامج مكافحة غسل الأموال في تقارير خريف 2025 لـ G2 | complycube

تم اختيار شركة ComplyCube كشركة رائدة في مجال مكافحة غسل الأموال في تقرير G2 لخريف 2025

عززت شركة ComplyCube مكانتها الرائدة في تقرير G2 لشبكة الخريف 2025. وحظيت الشركة بتقدير لسهولة تطبيقها وعائد الاستثمار في مجالات تشمل مكافحة غسل الأموال، ودمج العملاء، والمصادقة البيومترية.
قانون السلامة على الإنترنت لعام 2023 مقابل قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي: ما الفرق في التحقق من العمر؟ | complycube

قانون السلامة على الإنترنت لعام ٢٠٢٣ مقابل قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي: ما تحتاج إلى معرفته

اكتشف كيف يختلف قانون السلامة عبر الإنترنت في المملكة المتحدة لعام 2023 وقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتحقق من العمر والامتثال ومساءلة المنصة لحماية الأطفال عبر الإنترنت.
نشرة كريبتوكوبيد الإخبارية لشهر سبتمبر حول العملات الرقمية | complycube

نشرة CryptoCubed الإخبارية: إصدار أغسطس

انتظرونا بشوق في أحدث إصدار من CryptoCubed. من دعوى Ripple Lab القضائية عالية المخاطر إلى الأوامر التنفيذية للرئيس ترامب، يشهد عالم العملات المشفرة أجواءً حماسية. تابع القراءة لمعرفة المزيد من أحدث أخبار العملات المشفرة.
فازت شركة Complycube بجائزة Tech Cares لعام 2025 للعام الثالث على التوالي. هذا عنوان المدونة | complycube

فازت شركة ComplyCube بجائزة Tech Cares لعام 2025 للعام الثالث على التوالي

تقديرًا لجهود قائد IDV المتسقة والنهج المبتكر في قطاع التكنولوجيا، حصلت ComplyCube على جائزة Tech Cares من TrustRadius للمسؤولية الاجتماعية للشركات....
نشرة كريبتوكوبيد الإخبارية لشهر سبتمبر حول العملات الرقمية | complycube

نشرة CryptoCubed الإخبارية: إصدار يوليو

شهد شهر يوليو تطورات هائلة في عالم العملات المشفرة، حيث فرضت الجهات التنظيمية قيودًا صارمة على هذا القطاع. من الحظر الشامل للعملات المشفرة في الجزائر إلى الخطة الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية لتصبح عاصمة العملات المشفرة في العالم، تابع القراءة لاستكشاف أهم التغييرات...
أكبر 5 غرامات لمكافحة غسل الأموال في عام 2025 | complycube

أكبر 5 غرامات لمكافحة غسل الأموال في عام 2025 يجب على الشركات معرفتها

فرضت الجهات التنظيمية حول العالم غراماتٍ لمكافحة غسل الأموال تجاوزت قيمتها 1.7 مليار دولار هذا العام. ومع ذلك، من المتوقع أن ترتفع هذه الغرامات مع خضوع اللوائح التنظيمية العالمية لتغيرات سريعة لسد الثغرات الكبيرة في مجال غسل الأموال والاحتيال.
قضية غسيل الأموال $3b: غرامات جماعية على 9 منظمات | قضية غسيل الأموال $27: 45 مليون دولار | complycube

فرضت هيئة النقد السنغافورية غرامات مالية على 9 شركات بقيمة 27.45 مليون دولار في قضية غسل أموال

فرضت هيئة النقد السنغافورية غراماتٍ على تسع مؤسسات مالية تُقدّر قيمتها بنحو 21.4 مليون دولار أمريكي، وذلك لضعف ضوابطها لمكافحة غسل الأموال. ومن بين الشركات التي غُرِّمت بنوكٌ رائدة مثل UOB، وكريدي سويس، وتريدنت تراست، وغيرها.
أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات (SRA) عملية جمع بيانات هامة لمكافحة غسل الأموال والعقوبات | complycube

هيئة تنظيم الخدمات المالية تطلق عملية جمع بيانات حاسمة لمكافحة غسل الأموال والعقوبات

أعلنت هيئة تنظيم المحامين أنها ستجري أحدث عملية جمع بيانات لها في الفترة من 7 يوليو إلى 15 أغسطس 2025. وتهدف العملية إلى مراقبة تنفيذ مكافحة غسل الأموال من قبل شركات المحاماة في المملكة المتحدة.