يعكس تقدير G2 في تقارير صيف 2026 لشركة ComplyCube تزايد ثقة العملاء في مجال التحقق من الهوية ومكافحة غسل الأموال ومنع الاحتيال، مما يوضح كيف تترجم مراجعات G2 إلى زخم حقيقي للشركات الخاضعة للتنظيم....
تخضع شركة التكنولوجيا المالية البريطانية "وايز" حاليًا لتحقيق من قبل المدعين العامين البلجيكيين بسبب عدة ثغرات في برنامج مكافحة غسل الأموال الخاص بها. وتشير التقارير إلى تدفق أموال إجرامية غير مشروعة عبر حسابات "وايز"، بقيمة تصل إلى نصف مليار.
توضح غرامة بنك نوريون البالغة 90 مليون كرونة سويدية كيف يمكن أن تؤدي عمليات التحقق الضعيفة من العملاء ومراجعات المخاطر وضوابط مكافحة غسل الأموال إلى تعريض البنوك لإجراءات تنظيمية خطيرة وأضرار دائمة بسمعتها.
في شهر مايو، نستعرض أبرز التطورات التنظيمية المتعلقة بالعملات الرقمية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند والاتحاد الأوروبي. ونتناول أحدث مراجعة لقواعد قانون مراقبة العملات الرقمية (MiCA)، والادعاءات الأخيرة بشأن العملات الرقمية بين منصة باينانس وإيران، والعقوبات الجديدة المفروضة على روسيا.
فازت شركة ComplyCube، الرائدة في مجال KYC وAML والحائزة على جوائز، بجائزة "شريك RegTech لهذا العام" للمرة الثانية في حفل توزيع جوائز البنك البريطاني لعام 2025. وتؤكد هذه الجائزة التزام ComplyCube بالتميز في مجال RegTech.
تم تغريم UBS Monaco، وهو جزء من مجموعة UBS AG ومقرها في سويسرا، من قبل الجهة التنظيمية في البلاد، Monaco Autorité Monégasque de Sécurité Financière (AMSF)، بمبلغ 6 ملايين يورو لانتهاكه متطلبات مكافحة غسيل الأموال.
نشهد هذا الشهر جهود الجهات التنظيمية لتحقيق الاستقرار في قطاع العملات الرقمية، من خلال تحديث القواعد لتسهيل فهم متطلبات مكافحة غسل الأموال في هذا القطاع. بالإضافة إلى ذلك، نتناول الغرامات الباهظة وسحب التراخيص في ثلاث قضايا هامة...
تتعاون Turo مع ComplyCube لتوفير نظام آمن وسلس للتحقق من الهوية ومنع الاحتيال عبر منصتها العالمية لمشاركة السيارات بين الأفراد. تساهم هذه الشراكة في زيادة معدل التحويل وتحقيق نمو قابل للتوسع لجميع الأطراف.