أخبار

انتصارات فرقة ComplyCube في بطولة G2 صيف 2026 تحكي قصة أكبر
ثلاث جوائز صيف 2026 لأفضل قائد أعمال صغيرة قابل للتطبيق وأفضل داعم للأعمال الصغيرة على التوالي | complycube

جوائز ComplyCube من G2 لصيف 2026 تكشف قصة أكبر

يعكس تقدير G2 في تقارير صيف 2026 لشركة ComplyCube تزايد ثقة العملاء في مجال التحقق من الهوية ومكافحة غسل الأموال ومنع الاحتيال، مما يوضح كيف تترجم مراجعات G2 إلى زخم حقيقي للشركات الخاضعة للتنظيم....
ثغرات في إجراءات مكافحة غسل الأموال في شركة وايز تحت رقابة بلجيكا
بطاقة تحذيرية تتضمن ملاحظات تحذيرية، وأيقونات لحالات الاحتيال والفساد تشير إلى المخاطر أو الادعاءات، موضوعة على خلفية زرقاء فاتحة | complycube

ثغرات في إجراءات مكافحة غسل الأموال في شركة وايز تحت رقابة بلجيكا

تخضع شركة التكنولوجيا المالية البريطانية "وايز" حاليًا لتحقيق من قبل المدعين العامين البلجيكيين بسبب عدة ثغرات في برنامج مكافحة غسل الأموال الخاص بها. وتشير التقارير إلى تدفق أموال إجرامية غير مشروعة عبر حسابات "وايز"، بقيمة تصل إلى نصف مليار.
فرضت هيئة الرقابة المالية السويدية غرامة قدرها 90 مليون كرونة سويدية على بنك نوريون.
فرضت هيئة الرقابة المالية السويدية غرامة قدرها 90 مليون كرونة سويدية على بنك نوريون بسبب افتقاره لضوابط مكافحة غسل الأموال القوية | complycube

فرضت هيئة الرقابة المالية السويدية غرامة قدرها 90 مليون كرونة سويدية على بنك نوريون.

توضح غرامة بنك نوريون البالغة 90 مليون كرونة سويدية كيف يمكن أن تؤدي عمليات التحقق الضعيفة من العملاء ومراجعات المخاطر وضوابط مكافحة غسل الأموال إلى تعريض البنوك لإجراءات تنظيمية خطيرة وأضرار دائمة بسمعتها.
نشرة كريبتو كيوبد لشهر مايو: أخبار العملات الرقمية في بينانس إيران ومراجعة قواعد العملات الرقمية في ميكا
نشرة كريبتوكوبيد الإخبارية لشهر سبتمبر حول العملات الرقمية | complycube

نشرة كريبتو كيوبد لشهر مايو: أخبار العملات الرقمية في بينانس إيران ومراجعة قواعد العملات الرقمية في ميكا

في شهر مايو، نستعرض أبرز التطورات التنظيمية المتعلقة بالعملات الرقمية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند والاتحاد الأوروبي. ونتناول أحدث مراجعة لقواعد قانون مراقبة العملات الرقمية (MiCA)، والادعاءات الأخيرة بشأن العملات الرقمية بين منصة باينانس وإيران، والعقوبات الجديدة المفروضة على روسيا.
يحتفل بنك ComplyCube بفوزه الثالث على التوالي في جوائز البنوك البريطانية
صورة بيانية لشركة Complycube تعلن فيها فوزها بجائزة شريك التكنولوجيا التنظيمية للعام لثلاث سنوات متتالية في جوائز البنوك البريطانية لعام 2026

يحتفل بنك ComplyCube بفوزه الثالث على التوالي في جوائز البنوك البريطانية

فازت شركة ComplyCube، الرائدة في مجال KYC وAML والحائزة على جوائز، بجائزة "شريك RegTech لهذا العام" للمرة الثانية في حفل توزيع جوائز البنك البريطاني لعام 2025. وتؤكد هذه الجائزة التزام ComplyCube بالتميز في مجال RegTech.
غرامة تصل إلى 6 ملايين يورو على بنك يو بي إس في موناكو بسبب إخفاقات متكررة في مكافحة غسل الأموال
رسم توضيحي لمبنى بنك، وعملات معدنية، وشعار بنك يو بي إس، مع علم موناكو الأحمر والأبيض الذي يرمز إلى الغرامات | complycube

غرامة تصل إلى 6 ملايين يورو على بنك يو بي إس في موناكو بسبب إخفاقات متكررة في مكافحة غسل الأموال

تم تغريم UBS Monaco، وهو جزء من مجموعة UBS AG ومقرها في سويسرا، من قبل الجهة التنظيمية في البلاد، Monaco Autorité Monégasque de Sécurité Financière (AMSF)، بمبلغ 6 ملايين يورو لانتهاكه متطلبات مكافحة غسيل الأموال.
نشرة كريبتو كيوبد لشهر أبريل: غرامة كوين وان بقيمة $3.5 مليون ومشروع قانون جديد للعملات المشفرة في روسيا
نشرة كريبتوكوبيد الإخبارية لشهر سبتمبر حول العملات الرقمية | complycube

نشرة كريبتو كيوبد لشهر أبريل: غرامة كوين وان بقيمة $3.5 مليون ومشروع قانون جديد للعملات المشفرة في روسيا

نشهد هذا الشهر جهود الجهات التنظيمية لتحقيق الاستقرار في قطاع العملات الرقمية، من خلال تحديث القواعد لتسهيل فهم متطلبات مكافحة غسل الأموال في هذا القطاع. بالإضافة إلى ذلك، نتناول الغرامات الباهظة وسحب التراخيص في ثلاث قضايا هامة...
ComplyCube ترسي معياراً جديداً في مجال مشاركة السيارات بين الأفراد مع Turo
شعار شراكة Complycube وturo يسلط الضوء على التحقق من الهوية ومنع الاحتيال لتوفير مشاركة آمنة للسيارات بين الأفراد

ComplyCube ترسي معياراً جديداً في مجال مشاركة السيارات بين الأفراد مع Turo

تتعاون Turo مع ComplyCube لتوفير نظام آمن وسلس للتحقق من الهوية ومنع الاحتيال عبر منصتها العالمية لمشاركة السيارات بين الأفراد. تساهم هذه الشراكة في زيادة معدل التحويل وتحقيق نمو قابل للتوسع لجميع الأطراف.
حافظت منظمة ComplyCube على صدارتها في مجال التحقق من الهوية في تقرير G2 لربيع 2026
كومبلاي كيوب شركة رائدة في مجال مكافحة غسل الأموال، والتحقق من الهوية، والتحقق من الهوية (IDV) وفقًا لتقرير ربيع 2026 (الفئة الثانية) | complycube

حافظت منظمة ComplyCube على صدارتها في مجال التحقق من الهوية في تقرير G2 لربيع 2026

تُبرز نتائج ComplyCube في G2 ربيع 2026 رضا العملاء القوي، وموثوقية المنصة، وأداء عملية الإعداد، مما يعزز ريادتها في فئات الامتثال والتحقق من الهوية.