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Che cos'è un programma di identificazione del cliente e quali sono i requisiti CIP?

Programma di identificazione del cliente: cos'è il CIP?

Le aziende ottengono le informazioni sui clienti e le ratificano attraverso un processo KYC, che inizia con un programma di identificazione del cliente (CIP). La regola finale di FinCEN stabilisce i requisiti CIP, rispondendo a molte domande su "cos'è il CIP?"...
ComplyCube, leader nel settore IDV globale, ha stretto una partnership con Emigreat, uno strumento emergente di gestione del rischio per la conformità internazionale delle risorse umane.

ComplyCube ed Emigreat Partner guidano la trasformazione globale delle risorse umane

In un'era in cui il mercato delle risorse umane è in forte espansione e le minacce alla sicurezza interna sono in aumento, ComplyCube, leader nelle soluzioni IDV, ha stretto una partnership con Emigreat, uno strumento emergente di gestione del rischio per la conformità globale delle risorse umane.
Il quinto ciclo di valutazioni reciproche del fatf determinerà quanto bene sono state implementate le raccomandazioni del fatf

Raccomandazioni del GAFI nella quinta valutazione reciproca

Il quinto ciclo di valutazioni reciproche del GAFI inizierà nel 2025, esercitando pressioni sugli istituti finanziari affinché aggiornino i loro sistemi AML/CFT. Il quadro di valutazione reciproca del GAFI analizza l'adozione delle raccomandazioni del GAFI....
I requisiti KYC per le banche impongono soluzioni antifrode e antiriciclaggio.

Moderni requisiti KYC per le banche

I criminali utilizzano metodi sempre più innovativi nelle attività fraudolente, portando all’inasprimento dei requisiti KYC per le banche e allo sviluppo di soluzioni antifrode. Le soluzioni KYC e AML per le banche sono parte integrante della lotta alla criminalità finanziaria....
Spiegazione del processo di monitoraggio continuo

Che cos'è un processo di monitoraggio continuo?

Un processo di monitoraggio continuo è fondamentale per garantire il rispetto della conformità con gli organismi di regolamentazione. Questa guida illustra cosa comprende una strategia di monitoraggio antiriciclaggio e come il monitoraggio continuo rafforza gli sforzi antiriciclaggio....
La regola sui viaggi crittografici e la necessità di un software di conformità AML

La regola del viaggio in criptovaluta: la necessità di un software di conformità antiriciclaggio

La regola sui viaggi crittografici incoraggia i VASP a utilizzare software di conformità AML per condividere i dati degli utenti quando le transazioni superano un valore specifico per ottenere la conformità crittografica. Questa iniziativa è progettata per mitigare il riciclaggio di denaro crittografico....
Scegliere il servizio di verifica KYC automatizzato giusto complycube

Scegliere il giusto servizio di verifica KYC automatizzata

Regolamentazioni sempre più complesse hanno intorbidato il terreno normativo già da qualche tempo. L’elevata domanda di un servizio di verifica KYC automatizzato ha portato a un aumento del numero di fornitori KYC sul mercato. Scegli quello giusto per te....
Verifica KYC globale complycube

Processo globale di verifica KYC in 3 passaggi

La verifica di Know Your Customer è diventata parte integrante della protezione contro gli abusi del sistema finanziario e il riciclaggio di denaro. L'adozione di un processo di verifica KYC snello e globale aiuta a ottenere e mantenere un vantaggio competitivo....
Guida alla verifica KYC automatizzata di complycube

L'importanza della verifica KYC automatizzata

L’intelligenza artificiale ha già rimodellato molteplici processi. L’automazione KYC ha colmato il divario tra conformità normativa ed efficienza operativa. Questa guida esplora il modo in cui l'automazione KYC alimenta le aziende e consente il rispetto delle normative....