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Obtenga la información más reciente sobre verificación de identidad y AML y KYC mejores prácticas

Regulaciones de criptomonedas en Hong Kong: KYC y custodia | complycube | complycube

La legislación sobre criptomonedas de la SFC apunta a la regulación KYC en Hong Kong

Las regulaciones de criptomonedas de Hong Kong enfatizan la seguridad del cliente y destacan los procesos KYC como vulnerabilidades clave del mercado. Estas actualizaciones de la SFC se centran en mejorar estas áreas y tienen como objetivo ayudar a facilitar las solicitudes de licencias de criptomonedas.
Regulaciones sobre criptomonedas en Turquía | complycube | complycube

¿Cómo son las regulaciones sobre criptomonedas en Turquía?

Las regulaciones criptográficas de Turquía cambiaron en 2024, lo que fomentó una ola de normas de cumplimiento de las criptomonedas contra el lavado de dinero. La mejora de la regulación criptográfica turca debería ayudar a estabilizar el crecimiento de la industria, fomentando nuevas normas KYC criptográficas y protegiendo a los usuarios.
Cryptocubed agosto 2024 | complycube | complycube

Boletín informativo de CryptoCubed: 20 de agosto de 2024

Nuestro boletín de criptomonedas de agosto le brinda información sobre la industria de las criptomonedas en todo el mundo, centrándose en las nuevas regulaciones y licencias de criptomonedas en Turquía, la MiCA de la UE, la política de Tailandia y cómo las criptomonedas podrían dar forma a la política de EE. UU.
Software de detección de vitalidad | Detección de ataques de presentación biométrica | complycube | complycube

Software de detección de vida para la confianza digital

Sin un sistema de detección de ataques de presentación biométrica que aproveche el software de detección de vida, los sistemas de autenticación facial pueden verse alterados por deepfakes, imágenes falsificadas, máscaras 3D y más. Proteja su negocio del fraude.
Robo de identidad empresarial y la necesidad de verificación de identidad | complycube | complycube

Robo de identidad en empresas del Reino Unido: ¿cómo repartir las culpas?

Varias noticias han identificado casos de robo de identidad empresarial en el Registro Mercantil del Reino Unido, lo que ahora se conoce como estafas de clonación de empresas. Se debe implementar una verificación de identidad sólida para proteger a las empresas del Reino Unido.
Verificación digital de documentos y procesos eKYC | complycube | complycube

Verificación de documentos digitales y eKYC

Las soluciones de verificación de identidad y eKYC, como la verificación de documentos digitales y la verificación biométrica (verificación mediante selfies), protegen a las empresas contra el fraude. Siga leyendo para saber cómo la plataforma IDV de ComplyCube agiliza el cumplimiento normativo.
¿Qué es la verificación de identidad con IA? | complycube | complycube

Por qué la inteligencia artificial para la verificación de identidad es crucial

Un sistema de inteligencia artificial de verificación de identidad sólido, que incluya una solución KYC de inteligencia artificial de verificación biométrica y de documentos, es ahora imprescindible en el software de incorporación de clientes. Siga leyendo para obtener más información sobre las soluciones AML impulsadas por inteligencia artificial de ComplyCube...
¿Qué es un ubo? | complycube | complycube

¿Qué es el Beneficiario Final (UBO)?

Establecer el titular real último de una entidad puede ser un desafío y requiere tecnologías de Conozca su negocio (KYB) para permitir el cumplimiento. El significado común de UBO es la(s) persona(s) que tienen el control de otra entidad separada...
Verificación de conductores, movilidad como servicio y selección de conductores | complycube | complycube

Verificación del conductor con AAMVA y DVLA

El sector de la movilidad como servicio requiere la verificación de los conductores para cumplir con las regulaciones internacionales y proteger a las empresas. Descubra cómo la implementación de la verificación de los conductores puede ayudar a mitigar el riesgo.
Software de verificación de identidad para el caso de fraude deepfake de Ferrari | complycube | complycube

Fraude deepfake: el escándalo de Ferrari

Descubra cómo el fraude deepfake se está infiltrando en empresas globales en este estudio de caso sobre Ferrari. Profundice en por qué se necesita un software de verificación de identidad para detener el fraude y proteger a las empresas globales. Descubra la amenaza de los deepfakes.
Cómo elegir un proveedor de servicios de identidad digital (IDSP) certificado por DIATF en el Reino Unido | complycube | complycube

Elegir un IDSP certificado por la DIATF del Reino Unido

Descubra por qué los IDSP certificados por DIATF son el socio adecuado para realizar comprobaciones integrales del derecho al trabajo, el derecho al alquiler y el DBS. A medida que aumenta el fraude a escala global, los IDSP certificados ofrecen soluciones que cumplen con estándares estrictos.
Resultados de la sesión plenaria del FATF del 26 al 28 de junio | complycube | complycube

Resultados de la Plenaria del GAFI, 26-28 de junio de 2024

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebró su sexta y última reunión plenaria del GAFI del 26 al 28 de junio de 2024, bajo la presidencia de T. Raja Kumar de Singapur. Siga leyendo para obtener más información sobre las actualizaciones recientes del GAFI de junio.