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Obtenez les dernières informations sur la vérification d'identité, l'AML et le KYC les meilleures pratiques

Réglementation crypto à Hong Kong : KYC et conservation | complycube | complycube

La législation cryptographique de la SFC cible la réglementation KYC à Hong Kong

La réglementation sur les crypto-monnaies de Hong Kong met l'accent sur la sécurité des clients et met en évidence les processus KYC comme des vulnérabilités clés du marché. Ces mises à jour de la SFC se concentrent sur l'amélioration de ces domaines et visent à faciliter les demandes de licence de crypto-monnaies.
Réglementation des cryptomonnaies en Turquie | complycube | complycube

À quoi ressemblent les réglementations cryptographiques en Turquie ?

La réglementation turque sur les crypto-monnaies a changé en 2024, favorisant une vague de règles de conformité aux crypto-monnaies AML. Le renforcement de la réglementation turque sur les crypto-monnaies devrait aider à stabiliser la croissance du secteur, à favoriser de nouvelles règles KYC sur les crypto-monnaies et à protéger les utilisateurs.
Cryptocubed août 2024 | complycube | complycube

La newsletter CryptoCubed : 20 août 2024

Notre newsletter crypto d'août vous apporte des informations sur l'industrie crypto du monde entier, en se concentrant sur les nouvelles réglementations et licences crypto en Turquie, le MiCA de l'UE, la politique thaïlandaise et la façon dont la crypto pourrait façonner la politique américaine !
Logiciel de détection de présence, détection d'attaques par présentation biométrique | complycube | complycube

Logiciel de détection de vivacité pour la confiance numérique

Sans un système de détection d'attaques par présentation biométrique qui exploite un logiciel de détection d'activité, les systèmes d'authentification faciale peuvent être détournés par des deepfakes, des images falsifiées, des masques 3D, etc. Protégez votre entreprise contre la fraude.
Vol d'identité d'entreprise et nécessité de vérification d'identité | complycube | complycube

Vol d'identité des entreprises au Royaume-Uni : équilibre des responsabilités

Plusieurs articles de presse ont fait état de vols d'identité d'entreprises au sein du Companies House britannique, désormais appelés escroqueries par clonage d'entreprise. Une vérification rigoureuse de l'identité doit être mise en œuvre pour protéger les entreprises britanniques.
Vérification numérique des documents et processus eKYC | complycube | complycube

Vérification des documents numériques et eKYC

Les solutions de vérification d'identité et de eKYC, telles que la vérification numérique des documents et la vérification biométrique (vérification par selfie), protègent les entreprises contre la fraude. Lisez la suite pour découvrir comment la plateforme IDV de ComplyCube simplifie la conformité.
Qu'est-ce que l'IA de vérification d'identité ? | complycube | complycube

Pourquoi l’IA de vérification d’identité est cruciale

Un système d'IA robuste de vérification d'identité, comprenant une solution KYC d'IA de vérification biométrique et de documents, est désormais impératif dans les logiciels d'intégration des clients. Lisez la suite pour en savoir plus sur les solutions AML basées sur l'IA de ComplyCube.
Qu'est-ce qu'un ubo ? | complycube | complycube

Qu'est-ce que la propriété bénéficiaire ultime (UBO) ?

L'établissement de la propriété effective ultime (UBO) d'une entité peut être difficile et nécessite des technologies de connaissance de votre entreprise (KYB) pour permettre la conformité. La signification courante de l'UBO est la ou les personnes qui contrôlent une autre entité distincte.
Vérification des conducteurs, mobilité en tant que service et sélection des conducteurs | complycube | complycube

Vérification du conducteur auprès de l'AAMVA et de la DVLA

Le secteur de la mobilité en tant que service exige la vérification des conducteurs afin de se conformer aux réglementations internationales et de protéger les entreprises. Découvrez comment la mise en œuvre du contrôle des conducteurs peut contribuer à atténuer les risques.
Logiciel de vérification d'identité pour fraude deepfake dans l'affaire Ferrari | complycube | complycube

Fraude Deepfake : le scandale Ferrari

Découvrez comment la fraude deepfake s'infiltre dans les entreprises mondiales dans cette étude de cas sur Ferrari. Découvrez pourquoi un logiciel de vérification d'identité est nécessaire pour mettre fin à la fraude et protéger les entreprises mondiales. Découvrez la menace des deepfakes.
Choisir un fournisseur de services d'identification (IDSP) certifié DIATF au Royaume-Uni | complycube | complycube

Choisir un IDSP britannique certifié DIATF

Découvrez pourquoi les IDSP certifiés DIATF sont le partenaire idéal pour des contrôles complets du droit au travail, du droit au loyer et du DBS. Alors que la fraude augmente à l’échelle mondiale, les IDSP certifiés proposent des solutions répondant à des normes strictes.
Résultats de la séance plénière du FATF du 26 au 28 juin | complycube | complycube

Résultats de la plénière du GAFI, 26-28 juin 2024

Le Groupe d'action financière (GAFI) a tenu sa sixième et dernière réunion plénière du GAFI du 26 au 28 juin 2024, sous la présidence de T. Raja Kumar de Singapour. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur les récentes mises à jour du GAFI de juin.