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Intestazione del blog per la notizia sulla banca canadese multata di 1139,80 per cinque gravi violazioni delle norme antiriciclaggio | complycube | complycube

Canada Bank multata di $601.139,80 per cinque gravi violazioni AML

La FNBC è stata multata di $601.139,80 per cinque violazioni antiriciclaggio. La FINTRAC ha scoperto che la società non ha rispettato gli standard antiriciclaggio, tra cui la presentazione di segnalazioni di attività sospette, l'aggiornamento delle informazioni sui clienti e l'esecuzione della due diligence.
L'autorità di regolamentazione di Dubai multa diciannove fornitori di asset virtuali poiché mira a rendere Dubai un paradiso finanziario per investitori e consumatori

19 fornitori di asset virtuali multati fino a $163.000 dagli enti regolatori di Dubai

Diciannove società di Virtual Assets a Dubai sono state multate per un importo di $163.000. Queste società sono state multate per aver operato senza una licenza rilasciata dalla Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) e per aver violato le norme di marketing di Dubai.
Cryptocubed, la newsletter di settembre sulle criptovalute | complycube | complycube

La newsletter di CryptoCubed: edizione di settembre

Nell'edizione di questo mese, parleremo dell'avviso australiano da $16,5 milioni alle aziende di criptovalute senza licenza, della battaglia legale di KuCoin con la FINTRAC canadese, della coppia sposata che ha truffato oltre 145 investitori in criptovalute, della nuova legge polacca sulle criptovalute e molto altro ancora!
Complycube raggiunge la posizione di leader nelle soluzioni software antiriciclaggio nei report autunnali 2025 di g2 | complycube | complycube

ComplyCube nominato AML Business Leader nel rapporto G2 autunno 2025

ComplyCube ha rafforzato il suo status di Leader nel Fall Grid Report 2025 di G2. L'azienda ha ottenuto riconoscimenti per la sua facilità di implementazione e il ROI in categorie quali AML, onboarding dei clienti e autenticazione biometrica.
Legge sulla sicurezza online del 2023 vs Legge europea sui servizi digitali: qual è la differenza in materia di verifica dell'età? | complycube | complycube

Online Safety Act 2023 vs. EU DSA: cosa c'è da sapere

Scopri in che modo l'Online Safety Act 2023 del Regno Unito e l'EU Digital Services Act differiscono in termini di verifica dell'età, conformità e responsabilità della piattaforma per proteggere i bambini online....
Cryptocubed, la newsletter di settembre sulle criptovalute | complycube | complycube

La newsletter di CryptoCubed: edizione di agosto

Siediti comodo, ti diamo il benvenuto all'ultima edizione di CryptoCubed. Dalla causa ad alto rischio di Ripple Lab ai decreti esecutivi del Presidente Trump, il mondo delle criptovalute è pieno di drammi. Continua a leggere per scoprire le ultime novità in ambito crypto...
Come conformarsi in caso di mancata prevenzione delle frodi | complycube | complycube

Come ottemperare alla mancata prevenzione delle frodi

Il reato di "Incapacità di prevenire le frodi" nel Regno Unito rende le grandi aziende responsabili per frodi da parte di dipendenti o agenti, a meno che non siano in atto "procedure ragionevoli". Finanza e fintech sono sottoposte a controlli tempestivi, con l'SFO a capo dell'applicazione della legge.
Complycube vince il premio Tech Cares 2025 per il terzo anno consecutivo. Questo è un titolo per il blog | complycube | complycube

ComplyCube vince il premio Tech Cares 2025 per il terzo anno consecutivo

In riconoscimento degli sforzi costanti e dell'approccio innovativo del leader IDV nel settore tecnologico, ComplyCube è stato insignito del Tech Cares Award da TrustRadius per la responsabilità sociale d'impresa....
Come confrontare le piattaforme KYC: una checklist di valutazione funzionalità per funzionalità | complycube | complycube

Come eseguire un confronto tra piattaforme KYC nel 2025

Confrontare le principali piattaforme KYC può aiutare le aziende a valutare e scegliere in modo efficace il fornitore più adatto. Tuttavia, saper confrontare efficacemente i fornitori KYC può variare da azienda a azienda, a seconda delle specifiche esigenze.
Costo della procedura KYC per le banche al dettaglio del Regno Unito | complycube | complycube

Costo del KYC per le banche al dettaglio del Regno Unito: cosa devono sapere gli istituti finanziari

Con l'aumento dei costi del KYC, gli obblighi di conformità sono diventati un dilemma operativo significativo. Per le banche retail nel Regno Unito, le rigide aspettative degli enti di regolamentazione globali hanno reso sempre più necessaria una rivalutazione dei processi KYC.
Cryptocubed, la newsletter di settembre sulle criptovalute | complycube | complycube

La newsletter di CryptoCubed: edizione di luglio

Luglio ha visto enormi progressi nel mondo delle criptovalute, con le autorità di regolamentazione che hanno imposto un giro di vite al settore. Dal divieto assoluto di criptovalute in Algeria al piano strategico degli Stati Uniti per diventare la capitale mondiale delle criptovalute, continuate a leggere per scoprire i principali cambiamenti...
Miglior articolo sul software AML | complycube | complycube

Il miglior software AML nel 2025: cosa cercare in una soluzione conforme

Con la rimozione dei divieti di viaggio a seguito del COVID-19, i reati finanziari sono aumentati, con i criminali che utilizzano tattiche più intelligenti e ingannevoli. Scegliere il software AML giusto può proteggere la tua azienda da queste attività criminali ad alto rischio.