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En-tête de blog pour un article sur une banque canadienne condamnée à une amende de 1139,80 $ pour cinq infractions majeures en matière de lutte contre le blanchiment d'argent | complycube | complycube

Une banque canadienne condamnée à une amende de $601 139,80 $ pour cinq violations majeures de la loi anti-blanchiment d'argent

La FNBC a été condamnée à une amende de $601 139,80 $ pour cinq infractions à la LBC. Le CANAFE a constaté que l'entreprise n'avait pas respecté les normes de LBC, notamment en ce qui concerne la déclaration d'activités suspectes, la mise à jour des renseignements sur les clients et l'exercice de la diligence raisonnable.
Le régulateur de Dubaï inflige des amendes à dix-neuf fournisseurs d'actifs virtuels dans le but de faire de Dubaï un paradis financier pour les investisseurs et les consommateurs.

19 fournisseurs d'actifs virtuels condamnés à une amende pouvant atteindre 163 000 TP7T par les régulateurs de Dubaï

Dix-neuf entreprises d'actifs virtuels à Dubaï ont été condamnées à des amendes totalisant 163 000 TP7T. Ces entreprises ont été condamnées pour avoir opéré sans licence de l'Autorité de régulation des actifs virtuels (VARA) et enfreint les règles de commercialisation de Dubaï.
Cryptocubed, la newsletter crypto de septembre | complycube | complycube

La newsletter CryptoCubed : édition de septembre

Dans l'édition de ce mois-ci, nous couvrons l'avertissement australien de $16,5 millions aux entreprises de crypto-monnaie sans licence, la bataille juridique de KuCoin avec le FINTRAC du Canada, le duo marié qui a escroqué plus de 145 investisseurs en crypto-monnaie, le nouveau projet de loi polonais sur la crypto-monnaie, et plus encore !
Complycube devient leader des solutions logicielles de lutte contre le blanchiment d'argent dans le rapport G2 automne 2025 | complycube | complycube

ComplyCube désignée comme leader en matière de lutte contre le blanchiment d'argent dans le rapport G2 automne 2025

ComplyCube a renforcé son statut de leader dans le rapport Grid d'automne 2025 de G2. L'entreprise a été reconnue pour sa facilité de mise en œuvre et son retour sur investissement dans des catégories telles que la lutte contre le blanchiment d'argent, l'intégration des clients et l'authentification biométrique.
Loi sur la sécurité en ligne de 2023 vs Règlement européen sur les services numériques : quelles différences en matière de vérification de l’âge ? | complycube | complycube

Loi sur la sécurité en ligne de 2023 et DSA de l'UE : ce qu'il faut savoir

Découvrez en quoi la loi britannique sur la sécurité en ligne de 2023 et la loi européenne sur les services numériques diffèrent en matière de vérification de l'âge, de conformité et de responsabilité de la plateforme pour protéger les enfants en ligne.
Cryptocubed, la newsletter crypto de septembre | complycube | complycube

La newsletter CryptoCubed : édition d'août

Restez connectés, nous vous souhaitons la bienvenue dans la dernière édition de CryptoCubed. Du procès aux enjeux importants de Ripple Lab aux décrets du président Trump, la scène crypto est en effervescence. Lisez la suite pour en savoir plus sur les dernières actualités crypto.
Comment se conformer aux règles en cas de non-respect des mesures de prévention de la fraude | complycube | complycube

Comment se conformer en cas de non-prévention de la fraude

Au Royaume-Uni, l'infraction de non-prévention de la fraude rend les grandes entreprises responsables des fraudes commises par leurs employés ou leurs agents, sauf si des « procédures raisonnables » sont en place. La finance et la fintech font l'objet d'une surveillance précoce, le SFO étant responsable de l'application de la loi.
Complycube remporte le prix Tech Cares 2025 pour la troisième année consécutive. Ceci est un en-tête pour le blog | complycube | complycube

ComplyCube remporte le prix Tech Cares 2025 pour la troisième année consécutive

En reconnaissance des efforts constants et de l'approche innovante du leader d'IDV dans le secteur technologique, ComplyCube a reçu le prix Tech Cares décerné par TrustRadius pour la responsabilité sociale des entreprises....
Comment comparer les plateformes KYC : une liste de contrôle d’évaluation fonctionnalité par fonctionnalité | complycube | complycube

Comment comparer les plateformes KYC en 2025

Comparer les principales plateformes KYC peut aider les entreprises à évaluer et à choisir efficacement le prestataire le plus adapté. Cependant, la comparaison efficace des prestataires KYC peut varier d'une entreprise à l'autre, selon sa situation particulière.
Coût de la procédure KYC pour les banques de détail au Royaume-Uni | complycube | complycube

Coût de la connaissance du client (KYC) pour les banques de détail britanniques : ce que les institutions financières doivent savoir

Avec l'augmentation du coût de la connaissance client (KYC), les obligations de conformité sont devenues un dilemme opérationnel majeur. Pour les banques de détail britanniques, les attentes strictes des organismes de réglementation internationaux ont accru la nécessité de réévaluer les processus KYC.
Cryptocubed, la newsletter crypto de septembre | complycube | complycube

La newsletter CryptoCubed : édition de juillet

Le mois de juillet a été marqué par d'énormes progrès dans le secteur des cryptomonnaies, les régulateurs ayant pris des mesures de répression. De l'interdiction totale des cryptomonnaies en Algérie au plan stratégique des États-Unis visant à devenir la capitale mondiale des cryptomonnaies, lisez ce qui suit pour découvrir les principaux changements.
Meilleur article sur les logiciels AML | complycube | complycube

Meilleur logiciel AML en 2025 : critères à prendre en compte pour une solution conforme

Avec la levée des interdictions de voyager suite à la COVID-19, la criminalité financière a augmenté, les criminels utilisant des tactiques plus astucieuses et trompeuses. Choisir le bon logiciel de lutte contre le blanchiment d'argent peut protéger votre entreprise contre ces activités criminelles à haut risque.